Акционерам

АО Баян Сулу сообщает, что Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 24 августа 2012 года произвел государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в проспект выпуска акций Общества на основании решений, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Баян Сулу» от 26 июня 2012года по вопросам: утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции, утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества, а также решения Совета директоров от 23 апреля 2012 года об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров и в связи с приведением отдельных сведений проспекта в соответствие приложению 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268.» (Письмо КФН НБ РК от 24.08.12. №668/102/4866) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 27.08.2012., протокол №13/1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества –не применимо;
5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора аренды автотранспортных средств, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «Баян Сауда» принимает во временное пользование в служебных целях автотранспортные средства в количестве 11 единиц в соответствии с условиями договора с уплатой ежемесячного арендного платежа за одно транспортное средство в размере 100 000( сто тысяч) тенге,  в том числе НДС.
6) дата заключения сделки – 01.09.2012.

Извещение 
Департаментом юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан внесены изменения и дополнения в Устав АО «Баян Сулу», утвержденные решением общего собрания акционеров от 26.06.2012г. 
Основание: Уведомление Департамента юстиции Костанайской области 
от 13.07.2012 №3-3-3208 

1. Об итогах годового общего собрания акционеров. 
АО «Баян Сулу» сообщает, что 26 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором приняли участие 2 (два) акционера, владеющие 39 717 458 (тридцатью девятью миллионами семьсот семнадцатью тысячами четыреста пятьюдесятью восемью) простыми акциями, что составляет 88,9329% от общего количества голосующих простых акций Общества. 
По Повестке дня были приняты следующие решения: 
По вопросу 1. 
1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе: 
Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт общества 
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества 
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества 
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно. 
По вопросу 2. 
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год. 
4.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
7. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества. 
8. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о порядке предоставления акционерам информации о деятельности Общества. 
10. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества. 
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 
12. Избрание нового члена Совета директоров Общества. 
13. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
14.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год. 
По вопросу 3. 
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2011 год:

• • отчет о финансовом положении
  • отчет о совокупном доходе
  • отчет о движении денежных средств;
  • отчет об изменении капитала;
  • пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 4. 
Всю прибыль после налогообложения, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2011 год, в сумме 598 879 тыс. тенге направить на развитие производства. 
По вопросу 5. 
Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2011 год не выплачивать. 
По вопросу 6. 
1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества. 2.Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества. 
По вопросу 7. 
1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества. 
2. Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества. 
По вопросу 8. 
Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
По вопросу 9. 
Утвердить Положение о порядке предоставления акционерам информации о деятельности АО » Баян Сулу». 
По вопросу 10. 
Утвердить Порядок распределения чистого дохода АО » Баян Сулу». 
По вопросу 11. 
Утвердить Положение о Совете директоров АО » Баян Сулу». 
По вопросу 12. 
Избрать г-на Касимова Булата Даулетхановича в Совет директоров АО «Баян Сулу» в качестве независимого директора. 
По вопросу 13. 
Принять к сведению Информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
По вопросу 14. 
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год.

2. Об изменениях в составе Совета директоров. 
В связи с тем, чточлен Совета директоров Бейсенбаев Асхат Ниязбекович с 19 апреля 2012г. досрочно прекратил полномочия члена Совета директоров, независимого директора Общества на основании представленного им в Совет директоров письменного уведомления и соответствующего решения Совета директоров от 19.04.2012г., на вакантную должность члена Совета директоров, независимого директора общим собранием акционеров Общества от 26.06.2012г. избран Касимов Булат Даулетханович.

Совет директоров

АО «Баян Сулу» сообщает о присвоении кода CFI простым акциям общества 
НИН КZ1C24120012 в соответствии с международными стандартами ISO 10962. Основание: свидетельство № 15 от 31мая 2012г., выданное Центральным депозитарием ценных бумаг. 

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 01.06.2012 года, протокол №9А  одобрить заключение  сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность:
заключение  АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора, согласно которому  АО «Баян Сулу» передает в собственность АО «Баян Сауда», а АО «Баян Сауда» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора муку 1 сорта в количестве 2800 тонн на сумму 140 000 000(сто сорок миллионов) тенге с учетом НДС.

АО «Баян Сулу» сообщает о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора Общества Бейсенбаева Асхата Ниязбековича, согласно поданному им в Совет директоров письменному уведомлению.

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 23.05.2012 года, протокол №8А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договоров, согласно которым АО «АзияАгроФуд»  передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями соответствующего договора:
  — глютен кукурузный по цене115,11тенге  с учетом НДС за 1кг, общая стоимость  которого складывается исходя из цены и количества поставленного глютена;
— крахмальную патоку в количестве 4 444 445кг на общую сумму 400 000 050(четыреста миллионов пятьдесят) тенге, с учетом НДС.

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров. 
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление АО «Баян Сулу» 
Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198 
Сведения об инициаторе созыва собрания: 
Совет Директоров АО «Баян Сулу». 
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 
26 июня 2012 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал. 
Время начала регистрации участников собрания: 
16 часов местного времени. 
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 
27 июня 2012 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год. 
4.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
7. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества. 
8. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о порядке предоставления акционерам информации о деятельности Общества. 
10. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества. 
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 
12. Избрание нового члена Совета директоров Общества. 
13. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
14.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год. 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 15 июня 2012 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, 
г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно- бытовой корпус.

Совет директоров АО «Баян Сулу»

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 25.04.2012 года, протокол №6А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договоров поставки кондитерских изделий (Товар), согласно которым ТОО «Баян Сауда» обязуется передать в собственность  АО «Баян Сулу» Товар, а АО «Баян Сулу»  обязуется принять Товар и  оплатить его стоимость в соответствии с условиями соответствующего  договора и согласно Расчетам, являющихся неотъемлемой частью договоров.