Акционерам

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 23.05.2012 года, протокол №8А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договоров, согласно которым АО «АзияАгроФуд»  передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями соответствующего договора:
  — глютен кукурузный по цене115,11тенге  с учетом НДС за 1кг, общая стоимость  которого складывается исходя из цены и количества поставленного глютена;
— крахмальную патоку в количестве 4 444 445кг на общую сумму 400 000 050(четыреста миллионов пятьдесят) тенге, с учетом НДС.

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров. 
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление АО «Баян Сулу» 
Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198 
Сведения об инициаторе созыва собрания: 
Совет Директоров АО «Баян Сулу». 
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 
26 июня 2012 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал. 
Время начала регистрации участников собрания: 
16 часов местного времени. 
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 
27 июня 2012 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год. 
4.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
7. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества. 
8. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о порядке предоставления акционерам информации о деятельности Общества. 
10. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества. 
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 
12. Избрание нового члена Совета директоров Общества. 
13. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
14.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год. 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 15 июня 2012 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, 
г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно- бытовой корпус.

Совет директоров АО «Баян Сулу»

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 25.04.2012 года, протокол №6А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договоров поставки кондитерских изделий (Товар), согласно которым ТОО «Баян Сауда» обязуется передать в собственность  АО «Баян Сулу» Товар, а АО «Баян Сулу»  обязуется принять Товар и  оплатить его стоимость в соответствии с условиями соответствующего  договора и согласно Расчетам, являющихся неотъемлемой частью договоров.

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан принял к сведению информацию о том, что за отчетный период с 03 октября 2011 года по 02 апреля 2012 года размещение акций АО «Баян Сулу» не осуществлялось (письмо КФН НБ РК от 13.04.12г. №668/103/2015). По состоянию на 02 апреля 2012 года не размещено 55 340 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) простых акций Общества.

АО;Баян Сулу уведомляет о получении допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок, удостоверение №001798, выданное Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 15.02.2012г., регистрационный номер 277.

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 23 декабря 2011 года произвел государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в проспект выпуска акций Общества, в связи с определением аудиторской компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Баян Сулу» и информации, связанной с ней.

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 04.01.2012 года, протокол №1/1  одобрить заключение  сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность:
заключение договора с ТОО «KazFoodProducts» об оказании им информационных, посреднических и иных услуг по развитию производства АО «Баян Сулу» и  привлечению поставщиков по различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности АО «Баян Сулу», а также организации обеспечения плана закупок АО «Баян Сулу» по сырью, материалам, оборудованию, в том числе заключению взаимовыгодных договоров с потенциальными поставщиками как на территории РК, так и с зарубежными партнерами;  содействовать организации встреч и переговоров с поставщиками и контрагентами;  организовывать и проводить на территории РК и за рубежом встречи; предоставлять информацию в области торгово-коммерческой деятельности и другие услуги, ориентировочная  стоимость которых составляет 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге, в том числе НДС.

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 28.12.2011 года, протокол №116БС, одобрить заключение  сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» передает в собственность АО «Баян Сулу» муку 1 и 2сорта, патоку крахмальную (Товар), а АО «Баян Сулу»  принимает  и оплачивает Товар  в соответствии с условиями договора.  Стоимость Товара, поставляемого по договору,  устанавливается в тенге РК и складывается из сумм подписанных сторонами спецификаций на поставку Товара

АО «Баян Сулу» сообщает, что 09 декабря 2011 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, в котором приняли участие 2 (два) акционера, владеющие 39715458 простыми акциями Общества, что составляет 88,9284 % голосующих акций Общества. 

Итоги голосования по вопросу Повестки дня: 
«За» — 39715458 голоса 
«Против» — нет 
«Воздержались» — нет 
Принятое решение: 
Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Баян Сулу» и информации, связанной с ней, аудиторскую организацию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Председатель счетной комиссии — Омарова А.Т. 
Члены счетной комиссии — Лайконина А.А. Грунёва Т.В.

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 06.12.2011 года, протокол №114А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
      заключение АО «Баян Сулу» с ТОО « Баян Сауда» договоров, согласно которым АО «Баян Сулу» передает, а ТОО « Баян Сауда» принимает и оплачивает  мягкую игрушку «Дракон» в количестве 580 штук на сумму 220 400(двести двадцать тысяч четыреста) тенге с учетом НДС  и шоколадные яйца «Bon bon kinder» в количестве 1200 штук на сумму 45 600
    ( сорок пять тысяч шестьсот) тенге с учетом НДС.