Акционерлерге

Ақпарат

Ақпарат

Ақпарат

Ақпарат

Ақпарат

1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 29 қараша, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 16 сағ. 05 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. «Баян Сұлу» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау.

3. Бұрын “Bereke Bank” АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар “Баян Сұлу” АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысқан мәмілелер жиынтығы) өзгерістер енгізу туралы.

4. «Баян Сұлу» АҚ-мен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.

5. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

6. Бұрын “Баян Сұлу” АҚ мен “Export BS” ЖШС-мен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1- сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» –72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. «Баян Сұлу» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау.

3. Бұрын “Bereke Bank” АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар “Баян Сұлу” АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысқан мәмілелер жиынтығы) өзгерістер енгізу туралы.

4. «Баян Сұлу» АҚ-мен жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу туралы.

5. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

6. Бұрын “Баян Сұлу” АҚ мен “Export BS” ЖШС-мен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» –72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

4 адам құрамындағы есеп комиссиясы сайлансын:

Альмухамедова Арай Каиркановна, комиссия төрағасы, Қоғамның кадрлар бөлімінің бастығы,

Деркач Светлана Николаевна, комиссия мүшесі, Қоғамның бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы,

Назаренко Екатерина Владимировна, комиссия мүшесі, Қоғамның маркетинг бөлімінің сатып алу жөніндегі менеджері,

Нугманова Шолпан Айнабековна, комиссия мүшесі, заң қызметінің заң кеңесшісі.

Есеп комиссия мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2027 жылы өткізу күніне дейін белгіленсін.

3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Жасалуында мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ-менжасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) енгізілген өзгертулер мақұлдансын

4-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» –72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

“Баян Сұлу” АҚ-ның “Bereke Bank” АҚ ,”Sweet City” ЖШС-мен жасасуға мүдделілігі бар ірі мәміле жасауы мақұлдансын.

5-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

1. 2024 жылғы 29 қарашадан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, “Баян Сұлу” АҚ тәуелсіз директоры Артеменко Светлана Владимировнаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. 28.06.2024 жылы акционерлердің жалпы жиналысы сайлаған Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Джаикбаева Мадина Мадбековнаны ханым тәуелсіз директор ретінде сайлансын.

3. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне өз міндеттемелерін өкілеттік мерзімі ішінде орындағаны үшін сыйақыны ай сайын штат кестесімен белгіленген мөлшер мен шарттарда жүргізілсін.

6-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» –72 044 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Бұрын “Баян Сұлу” АҚ “Export BS”ЖШС-мен жасасқан ірі мәмілеге өзгеріс енгізу мақұлдансын: «Баян Сұлу» АҚ-ның «Export BS» ЖШС-мен Кондитерлік бұйымдарды жеткізу туралы 2023 жылғы 04 қаңтардағы №2 шартқа №2 қосымша келісімді жасауы, оған сәйкес шарттың жарамдылық мерзімі 01.07.2027 жылғы дейін ұзартылады.

«Баян Сұлу» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің 2024 жылдың 29 қараша 15 сағат 00 мин. Қоғам Басқармасының орналасқан орны (Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ., Бородин көшесі, 198) өткен кезектен тыс жалпы жиналысы шешім қабылдады:

1) жасалуында мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Bereke Bank» АҚ-менжасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) енгізілген өзгертулер мақұлдансын;

2) “Баян Сұлу” АҚ-ның “Bereke Bank” АҚ ,”Sweet City” ЖШС-мен жасасуға мүдделілігі бар ірі мәміле жасауы мақұлдансын;

3) «Баян Сұлу» АҚ-ның «Export BS» ЖШС-мен Кондитерлік бұйымдарды жеткізу туралы бұрын жасасқан ірі мәмілеге енгізілген өзгерістер мақұлдансын: 2023 жылғы 04 қаңтардағы №2 шартқа №2 қосымша келісімді жасауы, оған сәйкес шарттың жарамдылық мерзімі 01.07.2027 жылғы дейін ұзартылады.

Ақпарат

Ақпарат

Ақпарат