Акционерам

Годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу», состоявшееся 28 мая 2026 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решение одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки.

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» (далее — Общество) сообщает, что годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 28 мая 2026 года, приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества (ISIN KZ1C00000165).

1. Период, за который выплачиваются дивиденды – 2025 год.

2. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию- 10 тенге 00 тиын.

3. Дата начала выплаты дивидендов — 30 июня 2026 года.

4. Порядок и форма выплаты дивидендов:

1) дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов- 24 июня 2026 года;

2) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

3) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

4) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,

110006 г. Костанай, ул. Бородина,198

БИН — 930940000055

р/с KZ11914398412BC02320

БИК BRKEKZKA

Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)),

в г. Костанае.

Информация

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.

Сведения об инициаторе созыва годового общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров общества:

«28» мая 2026 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

«29» мая 2026 года, 15 часов 00 мин. местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: « 20» мая 2026 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2025 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2025 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2025 год,

о дивидендах за 2025 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6.Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2025 год.

7.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества:

материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения годового общего собрания акционеров общества:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случая голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества: статьи 22, 23; 35 — 37; 39 — 48; 50 -52; 68-73 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17,19,20 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 18 марта 2026 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решение

одобрить  внесение изменений в крупную сделку, ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»

1)дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 18 марта 2026 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании – 72 044 325

Итоги голосования: «За» — 72 044 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 2.

Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании- 72 044 325

Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Одобрить  внесение изменений в крупную сделку, ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 23 февраля 2026 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час.40 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул.Бородина,198, административно-бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании — 79 844 325

Итоги голосования: «За» — 79 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.

По вопросу 2. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании —

Итоги голосования: «За»- 79 844 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» нет.

Принятое решение:

1.Информацию о досрочном с 01 февраля 2026 года прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО « Баян Сулу» Белименко Надежды Алексеевны по ее инициативе принять к сведению.

2.Избрать в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора г-на Шевчика Петра Петровича на срок полномочий Совета директоров в целом, избранного общим собранием акционеров от 28.06.2024 года, до даты проведения общего собрания акционеров в 2027 году, на котором будет избран новый Совет директоров.

2. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров, независимому директору АО «Баян Сулу» Шевчику П.П. за исполнение им своих обязанностей в течение срока его полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006,  г. Костанай, ул. Бородина,198,  извещает о созыве  внеочередного общего собрания акционеров.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление  Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО  «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения  внеочередного общего собрания акционеров общества:
18 марта 2026 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

19 марта 2026 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 10 марта 2026 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его

полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на данном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случаев:

1. голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

      Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от

28.12.2009. №8.

Информация