Акционерам

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение — решение Совета директоров АО» Баян Сулу» от 12.12.2012г., протокол №20; 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен — Правление АО» Баян Сулу»; 3) суть изменений в составе органа эмитента: — фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа — Ахметжанов Дулат Даулетбаевич; — фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа – Конрат Евгений Владимирович»

• 14.12.12.Уведомл. об изм. в составе Правления на каз.яз

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки — решение Совета директоров от 30 ноября 2012г., протокол №17; 2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 810 000 000 (восемьсот десять миллионов) тенге; 3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — 30.11.2012г. 4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества — 4,8188%; 5) основные существенные условия сделки — качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ; 6) дата заключения сделки – 30.11.2012г.

• Информация о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на каз. яз.pdf

АО » Баян Сулу» уведомляет акционеров компании о заключении с АО «Единый регистратор ценных бумаг» договора от 15.11.2012 года №00353-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг на основании требования законодательства и решения Совета директоров Общества от 16. 10. 2012г., протокол №16. 
Для проведения операций по лицевым счетам, открытым АО «Единый регистратор ценных бумаг»: изменение сведений о зарегистрированном лице, получение выписок с лицевого счета, списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевого (-ой) счета (счет) и прочих операций, акционерам необходимо обращаться по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Абылай хана, 141(угол Курмангазы); контактные телефоны: 8 (727) 272 69 40, 8 (727) 272 69 90; телефон/факс: 8 (727)272 47 60; e-mail: info@tisr.kz.; банковские реквизиты: БИН 120140005662; РНН 600700658518; IBAN КZ366010131000154498 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, Кбе 17. 
Услуги Единого регистратора по регистрации операций в системе реестров осуществляются на платной основе и оплачиваются в соответствии с Тарифами, утвержденными Единым регистратором. 
Обращаем внимание, что подпунктом 2) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрена обязанность акционеров в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества. В связи с чем, просим Вас поддерживать свои данные в системе реестров у Единого регистратора в актуальном состоянии.

• Уведомление о заключении договора с АО «Единый регистратор ценных бумаг» на каз. яз.pdf
• Тарифы ЕД 69
• Тарифы Единого регистратора, вводимые в действие с 01.01.2013г

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 12.11.2012., протокол №16А;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд»  оказывает услуги по сушке кукурузы в количестве 3 864 810кг по цене 1,43 тенге за 1кг, а АО «Баян Сулу»  оплачивает указанные услуги  в соответствии с условиями договора на общую сумму 5 526 678(пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге;
6) дата заключения сделки – 15. 11.2012.

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан принял к сведению информацию о том, что за отчетный период с 03 апреля 2012 года по 02 октября 2012 года размещение акций АО «Баян Сулу» не осуществлялось (письмо КФН НБ РК от 15.10.12г. №668/103/5870). По состоянию на 02 октября 2012 года не размещено 55 340 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) простых акций Общества. 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 28.09.2012., протокол №15;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 17 525 890(семнадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто) тенге, с учетом НДС;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 2.1%;
5) основные существенные условия сделки: 
заключение  АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договоров, согласно которым  АО «Баян Сулу»  передает в собственность, а АО «Баян Сауда» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями соответствующего договора:
— муку в количестве 350 540кг на сумму 17 525 890(семнадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто) тенге, с учетом НДС;
— пшеницу 3 класса в количестве 14 327 166 кг на сумму 400 874 105(четыреста миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи сто пять) тенге, с учетом НДС;
6) дата заключения сделки –01.10.2012.

АО Баян Сулу сообщает, что Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 24 августа 2012 года произвел государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в проспект выпуска акций Общества на основании решений, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Баян Сулу» от 26 июня 2012года по вопросам: утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции, утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества, а также решения Совета директоров от 23 апреля 2012 года об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров и в связи с приведением отдельных сведений проспекта в соответствие приложению 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268.» (Письмо КФН НБ РК от 24.08.12. №668/102/4866) 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 27.08.2012., протокол №13/1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества –не применимо;
5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора аренды автотранспортных средств, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «Баян Сауда» принимает во временное пользование в служебных целях автотранспортные средства в количестве 11 единиц в соответствии с условиями договора с уплатой ежемесячного арендного платежа за одно транспортное средство в размере 100 000( сто тысяч) тенге,  в том числе НДС.
6) дата заключения сделки – 01.09.2012.

Извещение 
Департаментом юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан внесены изменения и дополнения в Устав АО «Баян Сулу», утвержденные решением общего собрания акционеров от 26.06.2012г. 
Основание: Уведомление Департамента юстиции Костанайской области 
от 13.07.2012 №3-3-3208 

1. Об итогах годового общего собрания акционеров. 
АО «Баян Сулу» сообщает, что 26 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором приняли участие 2 (два) акционера, владеющие 39 717 458 (тридцатью девятью миллионами семьсот семнадцатью тысячами четыреста пятьюдесятью восемью) простыми акциями, что составляет 88,9329% от общего количества голосующих простых акций Общества. 
По Повестке дня были приняты следующие решения: 
По вопросу 1. 
1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе: 
Коломейцева С.П. – председатель комиссии, старший юрисконсульт общества 
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества 
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества 
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно. 
По вопросу 2. 
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год. 
4.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
7. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества. 
8. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о порядке предоставления акционерам информации о деятельности Общества. 
10. Утверждение Порядка распределения чистого дохода Общества. 
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 
12. Избрание нового члена Совета директоров Общества. 
13. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
14.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год. 
По вопросу 3. 
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2011 год:

• • отчет о финансовом положении
  • отчет о совокупном доходе
  • отчет о движении денежных средств;
  • отчет об изменении капитала;
  • пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 4. 
Всю прибыль после налогообложения, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2011 год, в сумме 598 879 тыс. тенге направить на развитие производства. 
По вопросу 5. 
Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2011 год не выплачивать. 
По вопросу 6. 
1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества. 2.Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества. 
По вопросу 7. 
1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества. 
2. Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества. 
По вопросу 8. 
Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг в новой редакции. 
По вопросу 9. 
Утвердить Положение о порядке предоставления акционерам информации о деятельности АО » Баян Сулу». 
По вопросу 10. 
Утвердить Порядок распределения чистого дохода АО » Баян Сулу». 
По вопросу 11. 
Утвердить Положение о Совете директоров АО » Баян Сулу». 
По вопросу 12. 
Избрать г-на Касимова Булата Даулетхановича в Совет директоров АО «Баян Сулу» в качестве независимого директора. 
По вопросу 13. 
Принять к сведению Информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
По вопросу 14. 
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2011 год.

2. Об изменениях в составе Совета директоров. 
В связи с тем, чточлен Совета директоров Бейсенбаев Асхат Ниязбекович с 19 апреля 2012г. досрочно прекратил полномочия члена Совета директоров, независимого директора Общества на основании представленного им в Совет директоров письменного уведомления и соответствующего решения Совета директоров от 19.04.2012г., на вакантную должность члена Совета директоров, независимого директора общим собранием акционеров Общества от 26.06.2012г. избран Касимов Булат Даулетханович.

Совет директоров