Акционерам

АО «Баян Сулу» сообщает, что на состоявшемся 30 мая 2025 года годовом общем собрании акционеров принято решение чистый доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2024 год, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 30 мая 2025 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,

ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2024 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год,

о дивидендах за 2024 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2024 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год,

о дивидендах за 2024 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год.

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» -75 844 325 голосов. « Против»- нет. Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1.Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2024 год в составе: — отчет о финансовом положении;

— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— отчет о движении денежных средств;

— отчет об изменениях в капитале;

— примечания к финансовой отчетности.

2. Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2024 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;

— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— консолидированный отчет о движении денежных средств;

— консолидированный отчет об изменениях в капитале;

— примечания к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 4. Итоги голосования: «За» -72 044 325 голосов. «Против» — 3 800 000 голосов. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2024 год в сумме

3 473 740 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2024 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2024 год принять к сведению.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 15 мая 2025 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решения:

1) одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу» (далее – «Общество»), ранее заключенную с АО «Bereke Вank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с проведенной переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом, АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) и аффилированными лицами в части изменения оценочной стоимости имущества, по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке;

2) одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 15 мая 2025 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 05 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 75 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу» (далее – «Общество»), ранее заключенную с АО «Bereke Вank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с проведенной переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом, АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) и аффилированными лицами в части изменения оценочной стоимости имущества, по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке.

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.

Принятое решение:

Одобрить заключение АО « Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.

Сведения об инициаторе созыва годового общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров общества:

«30» мая 2025 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

«02 » июня 2025 года, 15 часов 00 мин. местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: « 02» мая 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2024 год.

3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО « Баян Сулу» за 2024 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2024 год,

о дивидендах за 2024 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6.Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2024 год.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества:

материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения годового общего собрания акционеров общества:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случая голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества: статьи 22, 23; 35 — 37; 39 — 48; 50 -52; 68-73 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17,19,20 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.

Информация

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006,  г. Костанай, ул. Бородина,198,  извещает о созыве  внеочередного общего собрания акционеров.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление  Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО  «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения  внеочередного общего собрания акционеров общества:
15 мая 2025 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

16 мая 2025 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 21 апреля 2025 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его

полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Решения данного внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

      Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от

28.12.2009. №8.

Информация

Информация