Акционерам
20.01.2025 14:30 Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок
13.01.2025 14:30 Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента
08.01.2025 14:30 Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента
08.01.2025 14:30 Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента
05.01.2025 16:30 Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента
04.12.2024 16:30 Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента
03.12.2024 16:30 Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»
1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 29 ноября 2024 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 05 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулу», избрание ее членов.
3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
4.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.
6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS».
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 72 044 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулу», избрание ее членов.
3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
4.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.
6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS».
По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.
Принятое решение:
Избрать счетную комиссию в количестве 4-х человек в составе:
Альмухамедова Арай Каиркановна, председатель комиссии, начальник отдела кадров Общества,
Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества,
Назаренко Екатерина Владимировна, член комиссии, менеджер по закупкам отдела маркетинга Общества,
Нугманова Шолпан Айнабековна, член комиссии, юрисконсульт юридической службы.
Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2027 году включительно.
По вопросу 3.
Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.
Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу 4.
Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
с АО «Bereke Bank» , ТОО «Sweet City».
По вопросу 5.
Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.
Принятое решение:
1. Досрочно с 29 ноября 2024 года прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО « Баян Сулу» Артеменко Светланы Владимировны.
2. Избрать состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора
г-жу Джаикбаеву Мадину Мадбековну на срок полномочий Совета директоров в целом, избранного общим собранием акционеров от 28.06.2024 года.
3. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение им своих обязанностей в течение срока его полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.
По вопросу 6.
Итоги голосования: «За»- 72 044 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменения в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS»: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS» дополнительного соглашения №2 к Договору поставки кондитерских изделий №2 от 04 января 2023 года, согласно которому срок действия договора продлевается до 01.07.2027 года.
03.12.2024 16:30 К сведению кредиторов и акционеров АО « Баян Сулу»!
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 29 ноября 2024 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решения:
1) одобрить внесение изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность;
2) одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки, в заключении
которой имеется заинтересованность , с АО «Bereke Bank» , ТОО «Sweet City»;
3) одобрить внесение изменения в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS»: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS» дополнительного соглашения №2 к Договору поставки кондитерских изделий №2 от 04 января 2023 года, согласно которому срок действия договора продлевается до 01.07.2027 года.