Акционерам

Информация

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу» (далее — Общество) сообщает, что годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 30 мая 2022 года, приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества (ISIN KZ1C00000165).

1. Период, за который выплачиваются дивиденды — 2021год.

2. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию- 8 тенге 00 тиын.

3. Дата начала выплаты дивидендов — 26 августа 2022 года.

4. Порядок и форма выплаты дивидендов:

1) дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов- 22 августа 2022 года;

2) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

3) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;

4) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:

Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,

110006 г. Костанай, ул. Бородина,198

БИН — 930940000055

ИИК- KZ546 017 221 000 001 481 в Костанайском областном филиале АО «Народный Банк Казахстана»

БИК — HSBKKZKX

КБЕ -17

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 28 апреля 2022 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 50 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 38 480 993 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО

« Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 2. Итоги голосования: «За» — 38 480 993 голосов « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Одобрить  внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация

Информация

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу», состоявшееся 28 апреля 2022 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решение одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2021 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва годового общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров общества:
«30 » мая 2022 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
«31 » мая 2022 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: « 06 » мая 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2021 год.
3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2021 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2021 год,
о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6.Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2021 год.
7.Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества:
материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок проведения годового общего собрания акционеров общества:
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случаев:
1) голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;
2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;
3) количество голосов, принадлежащих акционеру.
Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством.
При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования
В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:
1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.
Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества: статьи 22, 23; 35 — 37; 39 — 48; 50 -52; 68-73 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17,19,20 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.

Информация

Информация

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006,  г. Костанай, ул. Бородина,198,  извещает о созыве  внеочередного общего собрания акционеров.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление  Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО  «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения  внеочередного общего собрания акционеров общества:
28 апреля 2022 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

29 апреля 2022 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 04 апреля 2022 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Решения данного внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

      Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.