Акционерам

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 17.06.2011 года, протокол №111А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
—  заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договоров, согласно которым АО «АзияАгроФуд»  передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями соответствующего договора  кукурузу в зерне на общую сумму 54 500 000(пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге, с учетом НДС;
— заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договоров, согласно которым АО «Баян Сулу»  передает в собственность, а АО «АзияАгроФуд»  принимает и оплачивает  в соответствии с условиями соответствующего договора: пюре яблочное желейное сульфитированное в количестве 5000кг на сумму 620 000(шестьсот двадцать тысяч) тенге, с учетом НДС; сахарную пудру в количестве 1 500 кг на общую сумму 227 500(двести двадцать семь тысяч пятьсот) тенге, с учетом НДС.

27 мая 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором приняли участие 3 (три) акционера, владеющие 39 965 458 простыми акциями Общества, что составляет 89,49% голосующих акций Общества. Общее число голосующих акций общества – 44 660 000. 
По Повестке дня были приняты следующие решения:

По вопросу 1. 
1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе: 
Омарова А.Т.– председатель комиссии, юрисконсульт общества 
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник цеха Общества 
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник цеха Общества 
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.

По вопросу 2. 
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2010 год. 
4.О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О резервном капитале Общества. 
7. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров. 
8. О внесении дополнений в устав Общества.

По вопросу 3. 
Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2010 год:

• отчет о финансовом положении
• отчет о совокупном доходе
• отчет о движении денежных средств;
• отчет об изменениях в капитале;
• пояснительную записку.

По вопросу 4. 
По итогам работы за 2010 год прибыль Общества после налогообложения в сумме 516 852 тыс. тенге направить на развитие производства.

По вопросу 5. 
Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2010 год не выплачивать.

По вопросу 6. 
Сумму накопленного резервного капитала в размере 19 857 872,56 тенге с 01.01.2011г. считать нераспределенным доходом Общества и внести соответствующие изменения в финансовую отчетность.

По вопросу 7. 
1.Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора Омаровой Жазиры Жумаканкызы. 
2. Избрать в Совет директоров АО «Баян Сулу» в качестве независимого директора Бейсенбаева Асхата Ниязбековича.

По вопросу 8. 
Утвердить дополнения, вносимые в Устав Общества.

Совет директоров АО « Баян Сулу»

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан принял к сведению информацию о не размещении акций Общества за отчетный период с 03.10.2010г. по 02.04.2011г. (письмо от 25.04.2011г. №10030/317), а также произвел государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в проспект выпуска акций Общества, в связи с изменением организационной структуры и сведений о руководящих работниках (письмо от 26.04.2011г. №10030/353)

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового 
общего собрания акционеров. 
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление АО «Баян Сулу» 
Республика Казахстан 
110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198. 
Сведения об инициаторе созыва собрания: 
Совет Директоров АО «Баян Сулу». 
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 
27 мая 2011 года, 18 часов местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус. 
Время начала регистрации участников собрания: 
16 часов местного времени. 
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 
28 мая 2011 года, 11 часов местного времени. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2011 года. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2010 год. 
4.О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год. 
5. О дивидендах. 
6. О резервном капитале Общества. 
7. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров. 
8. О внесении дополнений в уставОбщества. 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 16 мая 2011 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, 
г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно- бытовой корпус.

Совет директоров АО «Баян Сулу»

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 07.04.2011 года, протокол №107А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
— заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО  «Баян Сулу» передает в собственность, а АО «АзияАгроФуд» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями  договора Микромельницу марки «А2ШИМ», год выпуска 1984, бывшего употребления, стоимостью 210 000(двести десять тысяч) тенге, с учетом НДС;
— заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «Баян Сулу» передает в собственность, а АО «АзияАгроФуд» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями  договора пюре яблочное желейное сульфитированное  в количестве 1600 кг на общую сумму 198 400(сто девяносто тысяч четыреста) тенге, с учетом НДС.

На основании решения Совета директоров Общества от 10.02.2011г. протокол №105, Управлением юстиции Карасайского района Алматинской области 14 марта 2011г. зарегистрировано изменение в Положение об Алматинском филиале АО «Баян Сулу» касательно переименования улицы местонахождения филиала.

Решением Правления Общества от 25.03.2010 протокол №114 с 28марта 2011г. введена в действие организационная структура Общества с учетом внесенных изменений и дополнений.

Решением Совета директоров Общества от 28.03.2011г. протокол №106, в связи со смертью досрочно прекращены полномочия руководителя службы внутреннего аудита Щетининой Г. Г., руководителем службы внутреннего аудита назначена Цыпышева Н. П. На этом же заседании были досрочно прекращены полномочия члена Правления Матрюковой Н.И. и избран новый член Правления Ахметжанов Д.Д., 1974 года рождения, коммерческий директор Общества.

АО «Баян Сулу» уведомляет о получении Обществом 28 февраля 2011 года копии искового заявления о признании пункта 4.2 протокола общего собрания акционеров АООТ «Баян-Сулу» от 20.03.1998г., правопреемником которого Общество является, недействительным.

01 февраля 2011г. была совершена сделка по продаже 100% доли участия АО «Баян Сулу» в уставном капитале ТОО «Прим Агро Продукт» на основании решения Совета директоров Общества от 07 декабря 2010 г.протокол №100.

АО «Баян Сулу» сообщает, что Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 11января 2011года произвело государственную регистрацию изменений в Проспект выпуска акций Общества , произошедших в результате ликвидации юридического лица ТОО «Профессиональный баскетбольный клуб «Тобол» на основании решения Совета директоров Общества от 05.04.2006г., протокол №30 и приказа Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан от 02.12.2010г. № 289

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 30.12.2010 года, протокол №102/1  одобрить заключение  сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу»  с АО «АзияАгроФуд»   договора финансового лизинга, согласно которому часть переданного АО «Баян Сулу» в лизинг АО «АзияАгроФуд» имущества (технологическое оборудование)  по договору финансового лизинга №1-0102-БСЛ от 01.02.2007года выводится из Первичного договора и вносится в новый договор (описание технологического оборудования, его количество, качество, иные параметры согласно приложению к договору); общая стоимость предмета договора 27 068 107,52( двадцать семь миллионов шестьдесят восемь тысяч сто семь) тенге 52 тиын, НДС в том числе.