1)дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 26 июля 2024 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 704 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 40 704 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 июня 2024 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 20 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,
ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год.
3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год,
о дивидендах за 2023 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год.
7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» —44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год.
3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год,
о дивидендах за 2023 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год.
7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По вопросу 3. Итоги голосования: «За» —44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2023 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;
— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— консолидированный отчет о движении денежных средств;
— консолидированный отчет об изменениях в капитале;
— примечания к консолидированной финансовой отчетности.
По вопросу 4. Итоги голосования: «За» — 40 784 741голосов. «Против» — 3 800 000 голосов. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2023 год в сумме 2 793 379 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.
По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2023 год принять к сведению.
По вопросу 7. Итоги голосования: «За» — 40 784 741голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу» (далее — Общество), ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (далее — Банк), в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и АО «АзияАгроФуд», связанных с:
1) заменой части залогового имущества, путем предоставления в залог объекта движимого имущества, расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198;
2) проведенной переоценкой имущества (автотранспортных средств) Общества и соответственно внесением изменений в договор залога, в части изменения оценочной стоимости имущества, по последнему, предоставленному в Банк отчету об оценке автотранспортных средств;
и подписанием в связи с вышеуказанными подпунктами 1), 2) дополнительных соглашений с АО «Bereke bank», АО «АзияАгроФуд», к договору перезалога автотранспортных средств №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014г.;
а также с признанием вышеуказанных сделок взаимосвязанными между собой.
По вопросу 8:
1) Итоги голосования: «За» -40 787 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.
Принятое решение:
1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров от 30 мая 2022 года в количестве 5 чел, сроком на 3 года в составе:
1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер — представитель акционера Общества
ТОО «KazFoodProducts».
3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
4.Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор
2. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
3. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
2) Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня — 222 938 705
Итоги голосования: «За» — 203 938 705 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 19 000 000 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:
1.Талгатбек Алихан Кайратбекулы акционер — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер — представитель акционера Общества
ТОО «KazFoodProducts».
3.Узакова Адиля Еркіңқызы — представитель акционера Общества ТОО KazFoodProducts».
4. Белименко Надежда Алексееевна — независимый директор.
5. Артеменко Светлана Владимировна — независимый директор.
3) Итоги голосования: «За»-40 787 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» -3 800 000голосов.
Принятое решение:
Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.
Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:
26 июля 2024 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
29 июля 2024 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 1июля 2024 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его
полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Решения данного внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:
1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от
28.12.2009. №8.