Акционерам

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 28.12.2011 года, протокол №116БС, одобрить заключение  сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» передает в собственность АО «Баян Сулу» муку 1 и 2сорта, патоку крахмальную (Товар), а АО «Баян Сулу»  принимает  и оплачивает Товар  в соответствии с условиями договора.  Стоимость Товара, поставляемого по договору,  устанавливается в тенге РК и складывается из сумм подписанных сторонами спецификаций на поставку Товара

АО «Баян Сулу» сообщает, что 09 декабря 2011 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, в котором приняли участие 2 (два) акционера, владеющие 39715458 простыми акциями Общества, что составляет 88,9284 % голосующих акций Общества. 

Итоги голосования по вопросу Повестки дня: 
«За» — 39715458 голоса 
«Против» — нет 
«Воздержались» — нет 
Принятое решение: 
Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Баян Сулу» и информации, связанной с ней, аудиторскую организацию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Председатель счетной комиссии — Омарова А.Т. 
Члены счетной комиссии — Лайконина А.А. Грунёва Т.В.

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 06.12.2011 года, протокол №114А  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
      заключение АО «Баян Сулу» с ТОО « Баян Сауда» договоров, согласно которым АО «Баян Сулу» передает, а ТОО « Баян Сауда» принимает и оплачивает  мягкую игрушку «Дракон» в количестве 580 штук на сумму 220 400(двести двадцать тысяч четыреста) тенге с учетом НДС  и шоколадные яйца «Bon bon kinder» в количестве 1200 штук на сумму 45 600
    ( сорок пять тысяч шестьсот) тенге с учетом НДС.  

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан принял к сведению информацию о не размещении акций Общества за отчетный период с 03.04.2011г. по 02.10.2011г. (письмо от 25.10.2011г. №668/104/2989). По состоянию на 02 октября 2011 года не размещено 55 340 000 простых акций Общества.

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: 110006,

г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление АО «Баян Сулу» 
Республика Казахстан, 
110006, г. Костанай, ул. Бородина,198 
Сведения об инициаторе созыва собрания: 
Совет Директоров АО «Баян Сулу». 
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 
9 декабря 2011 года, 18:00 час. местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198. 
Время начала регистрации участников собрания: 
17 час местного времени. 
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 
10 декабря 2011г. 10 час. местного времени. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 ноября 2011г. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу». 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 28 ноября 2011года по адресу: 
Республика Казахстан, 110006, 
г. Костанай, ул. Бородина, 198

Совет директоров АО «Баян Сулу»

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 28.10.2011 года, протокол №113А  одобрить заключение  сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд»  передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает на промышленную переработку и оплачивает  зефир бело-розовый в количестве 14 967кг на общую сумму  1 556 568 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот  шестьдесят восемь) тенге, с учетом НДС.

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 31.08.2011 года, протокол №112-БСЛ  одобрить заключение  сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» соглашения, согласно которому АО «Баян Сулу»  возмещает ТОО «Баян Сауда» ежемесячно расходы по аренде склада по адресу г.Костанай, ул. Складская №8.

Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение от 22.08.2011 года, протокол №112АВ  одобрить заключение  сделок, в совершении которых  Обществом имеется заинтересованность:
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора найма (аренды) имущественного комплекса, согласно которому АО «Баян Сулу» сдает, а ТОО «Баян Сауда» принимает в найм  магазин (Имущественный  комплекс),  расположенный по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка,  пр.Женіс (Победы), д.72, ВП 5, 1 этаж, общей площадью 145,8 кв. м. с земельным участком 0,0040га и парковочное место №21 общей площадью 14,9кв. м. с земельным участком 0,0004га.  Имущественный  комплекс передается со всеми коммуникациями и оборудованием согласно приложению к договору. Стоимость найма имущественного комплекса составляет 300 000(триста  тысяч) тенге в месяц, с учетом НДС;
—   заключение  АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора аренды помещения, согласно которому АО «Баян Сулу» предоставляет ТОО «Баян Сауда» помещение общей площадью 124 кв. м., расположенное  по адресу: г. Костанай, ул. Бородина ,198., с оборудованием согласно приложениям к договору и телефонные линии, установленные и находящиеся в нем; арендная плата составляет 148 800(сто сорок восемь тысяч восемьсот) тенге в месяц, с учетом  НДС;
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора найма (аренды) имущественного комплекса, согласно которому АО «Баян Сулу» сдает, а ТОО «Баян Сауда» принимает в найм «Центр фирменной торговли», расположенный по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198А, состоящий из здания площадью 568,1 кв. м. и торговое оборудование  согласно приложениям  к договору. Стоимость найма составляет 1 051 200(один миллион пятьдесят одна  тысяча двести) тенге в месяц, без учета НДС;
—   заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора аренды жилого помещения, согласно которому АО «Баян Сулу» предоставляет ТОО «Баян Сауда» жилое помещение, расположенное  по адресу: г. Костанай ,ул. Касымканова,16,кв.22 , состоящее из 2-х комнат, общей площадью 61,00 кв.м., в том числе жилой площадью 36.10 кв. м. и имущество согласно приложению к договору; арендная плата составляет 70 000 (семьдесят тысяч)тенге в месяц, без учета НДС,  дополнительно производится оплата  за коммунальное обслуживание по выставленному АО «Баян Сулу» счету;
—  заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «Баян Сауда» принимает и оплачивает двигатель ОМ 906LA №906911-00-111797 стоимость  2 227 105 (два миллиона двести двадцать семь тысяч сто пять) тенге, с учетом  НДС.

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 05.08.2011г. произвел государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в проспект выпуска акций Общества, в связи со сменой регистратора.

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан 04.08.2001г. произвел государственную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в проспект выпуска акций Общества, в связи с принятыми годовым общим собранием акционеров от 27.05.2011г. решениями об избрании нового члена Совета директоров, независимого директора Бейсембаева А.Н. и о дополнительном внесении в перечень средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества (пункт13.7 устава общества), республиканской газеты «Юридическая газета «.