Акционерам

Решением Совета директоров АО » Баян Сулу» от 25.06.2013 года протокол №11 Председателем Совета директоров избран Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, Секретарем Совета директоров Талгатбек Алихан Кайратбекулы.

• Извещение о Председателе СД на каз.яз.

АО «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, сообщает, что 24 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором принял участие 1 акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий 37 400 700 (тридцатью семью миллионами четырьмястами тысячами семьюстами) простыми акциями, что составляет 83,7454% от общего количества голосующих простых акций Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По вопросу 1.

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества, 
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества, 
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.

По вопросу 2.

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год.
4. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
6. О дивидендах.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
10. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

По вопросу 3.

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2012год и признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4.

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2012 год:

— отчет о финансовом положении; 
— отчет о совокупном доходе; 
— отчет о движении денежных средств; 
— отчет об изменении капитала; 
— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).По вопросу 5.

Всю прибыль, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2012 год в сумме 635,894 млн. тенге, направить на развитие производства.

По вопросу 6.

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2012 год не выплачивать.

По вопросу 7.

1. Утвердить изменение, вносимое в Устав Общества.
2. Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменение, вносимое в Устав Общества.

По вопросу 8.

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров — 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров в составе:
   1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   2. Трайбер Виталий Андреевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   4. Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
   5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор.
4. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.

По вопросу 9.

Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2012год.

По вопросу 10.

Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

Председатель счетной комиссии

Коломейцева С.П.

Члены комиссии

Лайконина А.А.

Грунёва Т.В.

• Об итогах ОСА на каз.яз.

1) полное наименование и место нахождения 
акционерного общества: 
акционерное общество «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина,198; 
2) дата, время и место проведения заседания совета директоров: 
17 мая 2013г. 14час.00мин.-15 час.30мин., г. Костанай, ул. Бородина,198; 
3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров: 
1. Определение количественного состава, срока полномочий Правления АО «Баян Сулу», избрание его членов, Председателя Правления-Президента Общества, определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления. 
2. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения. 
3. Определение количественного состава Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, определение размера и условий оплаты труда и премирования членов Службы внутреннего аудита. 
4) решения, принятые, советом директоров, с указанием итогов (результатов)голосования: 
По первому вопросу 
1.Установить состав коллегиального исполнительного органа Правления АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек. 
2. Установить срок полномочий Правления АО «Баян Сулу — до избрания нового полного состава Правления. 
3.Избрать в состав Правления следующих лиц: 
1)Трайбер Виталий Андреевич 
2)Пыльский Александр Владимирович 
3)Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич 
4)Шамуратова Лиза Назимбековна 
5) Конрат Евгений Владимирович. 
4. Избрать Трайбера Виталия Андреевича Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу». 
5.Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению. 
Результаты голосования: 
Баймуратов Е.У. — «за» 
Трайбер В.А — «за» 
Талгатбек А.К. — «за» 
Касимов Б.Д. — «за» 
Итоги голосования: 
«За» — 4(четыре) голоса 
«Против» — нет 
«Воздержалось» — нет 
По второму вопросу 
1. Назначить Зайцеву Светлану Васильевну Корпоративным секретарем АО «Баян Сулу». 
2.Установить срок полномочий Корпоративного секретаря — до переизбрания. 
3. Оплату труда Корпоративного секретаря производить исходя из месячного должностного оклада в размере, установленным штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению. 
Результаты голосования: 
Баймуратов Е.У. — «за» 
Трайбер В.А — «за» 
Талгатбек А.К. — «за» 
Касимов Б.Д. — «за» 
Итоги голосования: 
«За» — 4(четыре) голоса 
«Против» — нет 
«Воздержалось» — нет 
По третьему вопросу 
1. Определить состав Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» в количестве 3х человек. 
2. Назначить руководителем Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Цыпышеву Нину Петровну, начальника отдела нормирования и оплаты труда, членами Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Назарову Любовь Борисовну, заместителя главного бухгалтера, Коломейцеву Светлану Петровну, старшего юрисконсульта. 
3. Оплату труда и премирование членов Службы внутреннего аудита производить согласно штатному расписанию и соответствующему Положению 
Результаты голосования: 
Баймуратов Е.У. — «за» 
Трайбер В.А — «за» 
Талгатбек А.К. — «за» 
Касимов Б.Д. — «за» 
Итоги голосования: 
«За» — 4 (четыре) голоса 
«Против» — нет 
«Воздержалось» — нет

• Информация об избрании Правления на каз. яз

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров. 
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление АО «Баян Сулу» 
Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198. 
Сведения об инициаторе созыва собрания: 
Совет Директоров АО «Баян Сулу». 
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 
24 июня 2013 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал. 
Время начала регистрации участников собрания: 
16 часов местного времени. 
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 
25 июня 2013 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2013 года. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3.Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год. 
4. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год. 
5.Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год. 
6. О дивидендах. 
7. О внесении изменений в Устав Общества. 
8.Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
10.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год. 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 14 июня 20123года по адресу: Республика Казахстан, 110006, 
г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно- бытовой корпус.

Совет директоров АО «Баян Сулу»

• 16.05.13.Извещение на каз. яз.

АО «Баян Сулу» сообщает, что Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан принял к сведению информацию о том, что за отчетный период с 03 октября 2012 года по 02 апреля 2013 года размещение акций АО «Баян Сулу» не осуществлялось (письмо КФН НБ РК от 02.05.2013г. №66-4-3-3/927). По состоянию на 02 апреля 2013 года не размещено 55 340 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) простых акций Общества.

Совет директоров акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение от 23.04.2013 года, протокол №7 об одобрении заключения АО «Баян Сулу» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» (далее-Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по Генеральному кредитному соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013г. (далее ГКС) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): денег на увеличенную сумму в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом от 19 марта 2013 года №1704, открытому в Банке, до момента предоставления Заемщиком АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС.

• 26.04.13. сайт Сообщение о заинт. сделке на каз. яз

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение: решения Совета директоров от 12.12.2012г., протокол №20 и от 19.12.2012г. протокол №21; 2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг: а) отражены изменения в составе органов Общества: — исключена строка 5 из таблицы пункта 11: на основании решения Совета директоров от 19 декабря 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Кажынова Ерлана Чапаевича по его инициативе; -внесены изменения в строку 5 таблицы пункта12 : на основании решения Совета директоров от 12 декабря 2012 года досрочно прекращены полномочия члена Правления Ахметжанова Дулата Даулетбаевича и избран новый член Правления Конрат Евгений Владимирович; б) в связи с приведением сведений проспекта в соответствие приложению 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268, пункт 12 проспекта дополнен указанием полномочий членов Правления Общества; в) в пункте 18 проспекта отражены произошедшие изменения в составе аффилиированных лиц Общества.

• внес. изм. в проспект. от 19.03.2013. на каз.яз.
• Изменения в проспекте от 19.03.13

1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: 11 февраля 2013г., протокол №3; 2) дата передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества (заключения договора) и срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущества: договор залога товаров в обороте № 13/13/z от 08 апреля 2013г., до 10 января 2019 года; 3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог):1 906 652 621 (Один миллиард девятьсот шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) тенге; 4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог): 08 ноября 2012 г. и 06.12.2012 года; 5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества: 11,1%.

• Сообщение 12.04.13 на каз. яз.

Совет директоров акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение от 08.04.2013 года, протокол №5 об одобрении заключения АО «Баян Сулу» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» (далее-Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» по Генеральному кредитному соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013г. (далее ГКС) (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): денег на увеличенную сумму в размере 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом от 19 марта 2013 года №1704, открытому в Банке (далее — ДБВ), до момента предоставления Заемщиком АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС.

• Сообщение 11.04.13 на каз. яз.