Акционерам

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 20.09.2013, протокол №16/1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: ориентировочно 2 028 843 916 (два миллиарда  двадцать восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот шестнадцать) тенге  37 тиын с учетом НДС;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 10.5%;
5) основные существенные условия сделки : 
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договоров, согласно которым  АО «Баян Сулу» передает в собственность АО «Баян Сауда» растительное масло, металлоконструкции, кукурузу в зерне, муку пшеничную, зерно соевых бобов, сахар-песок белый (далее – Товар), а АО «Баян Сауда»   принимает и оплачивает Товар в соответствии с условиями  договоров   ориентировочно на общую сумму   2 028 843 916 (два миллиарда  двадцать восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот шестнадцать) тенге  37 тиын с учетом НДС.
6) дата заключения сделки –даты заключенных в будущем договоров.

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение: решение годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 24.06.2013года, решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 25.06.2013года, протокол №11 , решения Правления АО «Баян Сулу» от 28.06.2013, протокол №7А. 2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг: а) приведены в соответствие приложению 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268 сведения о должностях, занимаемых членами Совета директоров за три последних года (пункт 11 проспекта); б) отражены изменения в составе органов Общества (пункт11 проспекта): в связи с истечением срока полномочий Совета директоров Общества, установленного годовым общим собранием акционеров Общества от 21 мая 2010 года, решением годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 24 июня 2013 года избран Совет директоров в составе: 1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич 2.Трайбер Виталий Андреевич 3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы 4. Касимов Булат Даулетханович 5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович. в) отражены изменения, внесенные в организационную структуру Общества, в связи с введением нового подразделения — служба безопасности и охраны труда (пункт14 проспекта); г) приведены актуальные данные об активах Общества по состоянию на 30.06.2013 (пункт 25 проспекта).

• Сообщение на каз.яз.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 05.09.2013., протокол №16;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества –не применимо; 
5) основные существенные условия сделки : заключение АО «Баян Сулу»  договора с АО «АзияАгроФуд» о поставке глютена кукурузного, кукурузы в зерне (Товар), согласно которому АО «АзияАгроФуд» передает в собственность, а АО «Баян Сулу»  принимает  и оплачивает Товар  в соответствии с условиями договора. Общая стоимость Товара, поставляемого по договору,  устанавливается в тенге РК и складывается из сумм подписанных сторонами спецификаций на поставку Товара;
6) дата заключения сделки – 10.09.2013.

Совет директоров Акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение от 25.07.2013 года, протокол №15 об одобрении заключения АО «Баян Сулу» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: — предоставить в залог АО «БТА Банк» в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзииАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 , на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, для целей – рефинансирование текущих обязательств по инвестиционным кредитам в АО «Казкоммерцбанк», каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): технологическое оборудование для кондитерской промышленности: тип-1 промышленная установка для производства вафель с начинкой типа SWAK, поступающее в будущем по контракту №212/ALM-2012 от 20.12.2012г.

• Сообщение на каз.яз.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 05.07.2013., протокол №13/1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 336 896 550 (триста тридцать шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят) тенге с учетом НДС.
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества –1,7%; 
5) основные существенные условия сделки : заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «Баян Сулу» передает в собственность, а АО «АзияАгроФуд» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями  договора  кукурузу в зерне  в количестве 7 579 225 кг на сумму 336 896 550 (триста тридцать шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят) тенге с учетом НДС.
6) дата заключения сделки – 10.07.2013.

Совет директоров акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение от 04. 07.2013 года, протокол №13 об одобрении заключения АО «Баян Сулу» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТАБанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по Генеральному кредитному соглашению №2000/13/1 от 24.01.2013 года (далее именуемое ГКС-1) каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью:денег на увеличенную сумму в размере 1 850 000 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №1704 от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее — ДБВ), до момента предоставления АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС-1 и подписать дополнительное соглашение к договору залога денег на сберегательном счете и прав вкладчика по договору банковского вклада.

Министерством Юстиции Республики Казахстан 01.07.2013 внесены редакционные изменения в устав АО » Баян Сулу», принятые решением годового общего собрания акционеров АО » Баян Сулу» от 24.06.2013.

• О регистрации изменений в уставе на каз.яз.

Совет директоров акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение от 27.06.2013 года, протокол №12 об одобрении заключения АО «Баян Сулу» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Предоставление АО «Баян Сулу» в залог АО «БТА Банк» в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 1 585 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года сроком включительно, для целей – рефинансирование текущих обязательств по инвестиционным кредитам в АО «Казкоммерцбанк», каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): оборудование по производству драже IDA 3002CV, поступающее в будущем по контракту №24 от 26.03.2013г.; 2. Предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС-1 каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: денег на увеличенную сумму в размере 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №1704 от 19 марта 2013 года, открытому в Банке (далее — ДБВ), до момента предоставления АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС-1 и подписать дополнительное соглашение к договору залога денег на сберегательном счете и прав вкладчика по договору банковского вклада.

• Сообщение о заинт. сделке на каз.яз.

Решением Совета директоров АО » Баян Сулу» от 25.06.2013 года протокол №11 Председателем Совета директоров избран Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, Секретарем Совета директоров Талгатбек Алихан Кайратбекулы.

• Извещение о Председателе СД на каз.яз.

АО «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, сообщает, что 24 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором принял участие 1 акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий 37 400 700 (тридцатью семью миллионами четырьмястами тысячами семьюстами) простыми акциями, что составляет 83,7454% от общего количества голосующих простых акций Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По вопросу 1.

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества, 
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества, 
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.

По вопросу 2.

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год.
4. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
6. О дивидендах.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
10. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

По вопросу 3.

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2012год и признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4.

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2012 год:

— отчет о финансовом положении; 
— отчет о совокупном доходе; 
— отчет о движении денежных средств; 
— отчет об изменении капитала; 
— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).По вопросу 5.

Всю прибыль, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2012 год в сумме 635,894 млн. тенге, направить на развитие производства.

По вопросу 6.

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2012 год не выплачивать.

По вопросу 7.

1. Утвердить изменение, вносимое в Устав Общества.
2. Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменение, вносимое в Устав Общества.

По вопросу 8.

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров — 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров в составе:
   1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   2. Трайбер Виталий Андреевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   4. Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
   5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор.
4. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.

По вопросу 9.

Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2012год.

По вопросу 10.

Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

Председатель счетной комиссии

Коломейцева С.П.

Члены комиссии

Лайконина А.А.

Грунёва Т.В.

• Об итогах ОСА на каз.яз.