Извещение об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Баян Сулу», состоявшегося 24 июня 2013г
АО «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, сообщает, что 24 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором принял участие 1 акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий 37 400 700 (тридцатью семью миллионами четырьмястами тысячами семьюстами) простыми акциями, что составляет 83,7454% от общего количества голосующих простых акций Общества.
По Повестке дня были приняты следующие решения:
По вопросу 1.
1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:
Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.
По вопросу 2.
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
- Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год.
- Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.
- Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
- О дивидендах.
- О внесении изменений в устав Общества.
- Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.
По вопросу 3.
Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2012год и признать работу Правления удовлетворительной.
По вопросу 4.
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2012 год:
— отчет о финансовом положении;
— отчет о совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменении капитала;
— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).По вопросу 5.
Всю прибыль, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2012 год в сумме 635,894 млн. тенге, направить на развитие производства.
По вопросу 6.
Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2012 год не выплачивать.
По вопросу 7.
- Утвердить изменение, вносимое в Устав Общества.
- Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменение, вносимое в Устав Общества.
По вопросу 8.
- Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
- Установить срок полномочий Совета директоров — 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
- Избрать Совет директоров в составе:
- Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
- Трайбер Виталий Андреевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
- Талгатбек Алихан Кайратбекулы, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
- Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
- Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор.
- Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.
По вопросу 9.
Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2012год.
По вопросу 10.
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.
Председатель счетной комиссии
Коломейцева С.П.
Члены комиссии
Лайконина А.А.
Грунёва Т.В.