Акционерам

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление АО «Баян Сулу», Республика Казахстан,110006, г. Костанай, ул. Бородина,198 Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу». Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 14 января 2014 года, 17 час. 30 мин. местного времени. Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно-бытовой корпус, актовый зал. Время начала регистрации участников собрания: 16 час. местного времени. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 15 января 2014года в 17 час.30 мин. местного времени. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 декабря 2013года. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу». Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 25 декабря 2013года по адресу: Республика Казахстан, 110006,г. Костанай, ул. Бородина, 198 Совет директоров АО «Баян Сулу»

• Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу на каз.яз.

1)дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение- решение Совета директоров от 04 декабря 2013года, протокол№21;
2)наименование органа эмитента, состав которого изменен – Правление АО «Баян Сулу»;
3)суть изменений в составе органа эмитента: фамилия,имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа-членом Правления избрана Губарева Ольга Викторовна, финансовый директор АО « Баян Сулу».

• Информация об изменении состава Правления на каз.яз.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 05.12..2013., протокол №21А;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО«Баян Сулу» с ТОО«Баян Сауда» договора на транспортно-экспедиторское обслуживание, согласно которому АО «Баян Сулу» поручает, а ТОО «Баян Сауда» принимает на себя обязательство по транспортно-экспедиторскому обслуживанию перевозки грузов в соответствии с условиями договора; за выполнение указанных услуг АО«Баян Сулу» выплачивает ТОО «Баян Сауда» ориентировочно 2 000 000( два миллиона)тенге.
6) дата заключения сделки –05.12.2013.

Настоящим АО «Баян Сулу» (далее – Общество) уведомляет, что Советом директоров Общества было принято решение заключить АО «Баян Сулу» крупную сделку: 1) дата принятия органом Акционерного Общества решения о намерении совершения крупной сделки- решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 27.11.2013, протокол №19А; 2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки –7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге; 3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 18 ноября 2013 года; 4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 39.4%; 5)основные существенные условия сделки – предоставить Акционерному обществу «БТА Банк» (далее – Банк) имущество Общества согласно Приложению № 1 к протоколу стоимостью 7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге (согласно отчета об оценке №13/380-11 от 18 ноября 2013 года), в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств Общества по Генеральному Кредитному Соглашению (об установлении лимита кредитования) № 2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1), по условиям которого Банк установил кредитную линию в размере 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге 00 тиын сроком до «10» января 2019 года; 6) дата заключения сделки — дата заключения в будущем договора залога.

• Информация о крупной сделки каз. яз.

Настоящим АО «Баян Сулу» (далее – Общество) уведомляет, что Советом директоров Общества было принято решение о намерении заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: 1) дата принятия органом Акционерного Общества решения о намерении совершения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность- решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 27.11.2013, протокол №20; 2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо; 3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо; 4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества — не применимо; 5) основные существенные условия сделки – распространение предоставляемого в залог АО «БТА Банк» имущества АО «Баян Сулу», перечень и спецификация которого определены в приложении №1 к протоколу заседания, в качестве обеспечения исполнения обязательств: АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на общую увеличенную сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, в том числе на 1 000 000 000,00 (Один миллиард) тенге сроком по «25» декабря 2016 года, для целей – пополнение оборотных средств, каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью, подписание дополнительных соглашений к договорам залога; 6) дата заключения сделки- даты заключения в будущем дополнительных соглашений к ГКС и договорам залога.

• Информация о намерении совершения сделки на каз. яз.

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение — решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 28.10.2013, протокол №19; 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен — Правление АО «Баян Сулу», Комитет Совета директоров АО «Баян Сулу» по стратегическому планированию и бюджету и Комитет по внутреннему аудиту; 3) суть изменений в составе органов эмитента — досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Баян Сулу», члена Комитета Совета директоров «Баян Сулу» по стратегическому планированию и бюджету и Комитета по внутреннему аудиту Шамуратовой Лизы Назимбековны.

• Информация об изменении состава эмитента на каз. яз.

1) дата принятия органом Акционерного Общества решения о намерении совершения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность — решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 18.10.2013, протокол №18; 2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – деньги в сумме 2 080 000 000 (два миллиарда восемьдесят миллионов) тенге; 3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо; 4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 11,8%; 5) основные существенные условия сделки – предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» (далее именуемый Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: денег на увеличенную сумму в размере 2 080 000 000 (Два миллиарда восемьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №1704 от 19 марта 2013 года, открытому в ДБВ, до момента предоставления АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС и подписать дополнительное соглашение к договору залога денег на сберегательном счете и прав вкладчика по договору банковского вклада. 6) дата заключения сделки — дата заключения дополнительного соглашения №5 от 25.10.2013 к договору залога денег и прав вкладчика по договору банковского вклада №13/06/kz .

• Информация о совершении сделки на каз. яз.

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан принял к сведению информацию АО «Баян Сулу» о том, что за отчетный период с 03 апреля 2013 года по 02 октября 2013 года размещение акций Акционерного общества «Баян Сулу» не осуществлялось (письмо КФН НБ РК от 22.10..2013 № 66-4-3-3/4810). По состоянию на 02 октября 2013 года не размещено 55 340 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) простых акций АО «Баян Сулу».

• О принятии к сведению на каз. яз.

Совет директоров Акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение от 18.10.2013 года, протокол №18 одобрить намерение заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: предоставление ТОО «KazFoodProducts» в залог АО «БТА Банк» (далее именуемый Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед Банком по ГКС каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью: денег на увеличенную сумму в размере 2 080 000 000 (Два миллиарда восемьдесят миллионов) тенге, начисленного вознаграждения, а также прав вкладчика по договору банковского вклада «Формула успеха» с юридическим лицом №1704 от 19 марта 2013 года, открытому в ДБВ, до момента предоставления АО «Баян Сулу» зарегистрированных в уполномоченных органах договоров залога, указанных ГКС и подписать дополнительное соглашение к договору залога денег на сберегательном счете и прав вкладчика по договору банковского вклада.

• Сообщение о заинт. сделке на каз. яз