Акционерам

Национальный Банк Республики Казахстан осуществил государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО « Баян Сулу» (письмо НБ РК от 21.02.2014 №66-4-3-2/1021).
Информация об изменении в проспект
выпуска эмиссионных
ценных бумаг АО « Баян Сулу»
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 28.10.2013, протокол №19 и от 04.12.2013 протокол№21, решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от14.01.2014;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
а) в связи с избранием нового внешнего аудитора пункт 10  проспекта дополнен абзацем    следующего содержания:
«- Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING» (Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби  19, Бизнес-Центр «Нурлы Тау»,  корпус 2Б, офис   403), государственная лицензия от 27.11.1999г.  №0000014. Палата    аудиторов Республики Казахстан. Директор – Искендирова Б.К.»; 
б) отражены изменения в составе Правления  Общества (таблица пункта 12 проспекта)
в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления Шамуратовой Л.Н. и  избранием нового члена Правления Общества Губаревой О. В.;  
в) отражены произошедшие изменения в составе аффилиированных лиц Общества (таблица пункта 18 проспекта) и в составе руководителей подразделений Общества (таблица подпункта 4) пункта 14 проспекта).

1)дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок:
  решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 19.02.2014, протокол №8;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок:
-автомобиль Mercedes-Benz 350 SI, год выпуска – 2006; номер двигателя 27296530447499; номер кузова – WDD2211561A086844;цвет – серый металлик стоимостью 10 919 604 (десять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот четыре) тенге;
— автомобильToyota Land Cruiser 200, год выпуска – 2007; номер двигателя 2UZ1251547; номер кузова –JTMHT05J705001600; цвет – золотистый металлик стоимостью 6 094 725 (шесть миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге.
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества:  0,095%;
5) основные существенные условия сделок:
ТОО «KazFoodProducts»  передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями соответствующего договора автомобили: 
-автомобиль Mercedes-Benz 350 SI, год выпуска – 2006; номер двигателя 27296530447499; номер кузова – WDD2211561A086844;цвет – серый металлик стоимостью 10 919 604 (десять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот четыре) тенге;
— автомобильToyota Land Cruiser 200, год выпуска – 2007; номер двигателя 2UZ1251547; номер кузова –JTMHT05J705001600; цвет – золотистый металлик стоимостью 6 094 725 (шесть миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге;
6) дата заключения сделки-19.02.2014

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок: решение Совета директоров от 24.01.2014, протокол №2/1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества -не применимо; 
5) основные существенные условия сделок: заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договоров,  согласно которым АО «АзияАгроФуд» передает в собственность АО «Баян Сулу» муку 1и 2 сортов, патоку крахмальную, кукурузный глютен, кукурузный зародыш, кукурузу в зерне (Товар), а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  Товар  в соответствии с условиями соответствующего договора. Стоимость Товара, поставляемого по договорам,  устанавливается в тенге РК и складывается из сумм подписанных сторонами спецификаций на поставку Товара; 
6) дата заключения сделок – 30.01.2014.

Совет директоров Акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение  от 17.01.2014 года, протокол №2А  одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2),  на сумму 2 585 000 000 (два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года включительно, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) технологическое оборудование для кондитерской промышленности: поточная линия производства штампованной твёрдой карамели с начинкой и завёртки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012, поступающее в будущем по договору № 104916 от 11.11.2013.

Совет директоров Акционерного Общества «Баян Сулу» принял решение от 16.01.2014 года, протокол №2 одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: Предоставить в залог Банку в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по Генеральному Кредитному Соглашению №2000/13/2 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-2), на сумму 2 585 000 000 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов) тенге сроком по 10 января 2019 года сроком включительно, (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью): технологическое оборудование для кондитерской промышленности: тип-1 промышленная установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN, поступившее по контракту №212/ALM-2012 от 20 декабря 2012 года.

Извещение о решении, принятом внеочередным 
общим собранием акционеров АО «Баян Сулу»
от 14 января 2014года.    АО «Баян Сулу» сообщает, что 14 января 2014 года  в 17 час. 30мин. местного времени  по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198 в актовом зале административно —  бытового корпуса состоялось внеочередное общее собрание акционеров, в котором принял участие 1 (один) акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров от 09 декабря 2013 года, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий 37 499 769 (тридцатью семью миллионами четыреста девяноста девятью тысячами семьсот шестьюдесятью девятью) простыми акциями, что составляет 83,9672 процентов  голосующих акций Общества. 
По вопросу, включенному в повестку дня  собрания «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян    Сулу»,  было принято следующее решение:
Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», аудиторскую организацию     ТОО «ALMIR CONSULTING».

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 27.12.2013, протокол №26;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора об оказании им информационных, посреднических и иных услуг по развитию производства АО «Баян Сулу» и  привлечению поставщиков по различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности АО «Баян Сулу», а также организации обеспечения плана закупок АО «Баян Сулу» по сырью, материалам, оборудованию, в том числе заключению взаимовыгодных договоров с потенциальными поставщиками как на территории РК, так и с зарубежными партнерами;  содействовать организации встреч и переговоров с поставщиками и контрагентами;  организовывать и проводить на территории РК и за рубежом встречи; предоставлять информацию в области торгово-коммерческой деятельности и другие услуги, ориентировочная  стоимость которых составляет 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге, в том числе НДС.  
6) дата заключения сделки –08.01.2014.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 26.12.2013, протокол №25;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества –не применимо: 
5) основные существенные условия сделок :
—   заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договора поставки, согласно которому АО «Баян Сулу» передает в собственность ТОО «Баян Сауда» кондитерские изделия (Товар), а ТОО «Баян Сауда»  принимает Товар и производит его оплату в соответствии с условиями договора;
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора аренды автотранспортных средств, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «Баян Сауда» принимает во временное пользование в служебных целях автотранспортные средства в количестве 11 единиц в соответствии с условиями договора с уплатой ежемесячного арендного в размере 100 000( сто тысяч) тенге,  в том числе НДС, за одно транспортное средство;
—  заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договора аренды помещения, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «Баян Сауда» принимает во временное пользование в служебных целях помещение общей площадью 124 кв. м. с оборудованием  и телефонные линии, установленные и находящиеся  нем, по адресу: г. Костанай, 
ул. Бородина,198.  Арендная плата составляет 148 800(сто сорок восемь тысяч восемьсот) тенге в месяц, без учета НДС;
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора найма (аренды) имущественного комплекса, согласно которому АО «Баян Сулу» сдает, а ТОО «Баян Сауда» принимает в найм «Центр фирменной торговли», расположенный по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198А, состоящий из здания площадью 568,1 кв. м. и торгового оборудования.  Стоимость найма имущественного комплекса составляет 1 100 000(один миллион сто тысяч) тенге в месяц, без учета НДС;
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора найма (аренды) имущественного комплекса, согласно которому АО «Баян Сулу» сдает, а ТОО «Баян Сауда» принимает в найм  магазин (Имущественный  комплекс),  расположенный по адресу:
г. Астана, р-н Сарыарка,  пр.Женіс (Победы), д.72, ВП 5, 1 этаж, общей площадью 146,6 кв. м. с земельным участком 0,0040га и парковочное место №21 общей площадью 14,9кв. м. с земельным участком 0,0004га.  Имущественный  комплекс передается со всеми коммуникациями и оборудованием. Стоимость найма имущественного комплекса составляет 350 000(триста пятьдесят тысяч) тенге в месяц, без учета НДС;
—  заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора имущественного найма (аренды) помещения с правом субаренды, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «KazFoodProducts» принимает во временное владение и пользование с правом субаренды  помещение площадью 624 кв.м. по адресу: г. Алматы, проспект Достык,132А. Сумма арендной платы составляет 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге в месяц, в том числе НДС;
6) дата заключения сделок – 26.12.2013;29.12.2013;03.01.2014.

1)дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от  27.12.2013, протокол № 26;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:  не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: не применимо; 
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора об оказании им информационных, посреднических и иных услуг по развитию производства АО «Баян Сулу» и  привлечению поставщиков по различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности АО «Баян Сулу», а также организации обеспечения плана закупок АО «Баян Сулу» по сырью, материалам, оборудованию, в том числе заключению взаимовыгодных договоров с потенциальными поставщиками как на территории РК, так и с зарубежными партнерами;  содействовать организации встреч и переговоров с поставщиками и контрагентами;  организовывать и проводить на территории РК и за рубежом встречи; предоставлять информацию в области торгово-коммерческой деятельности и другие услуги, ориентировочная  стоимость которых составляет 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге, в том числе НДС.  
6) дата заключения сделки: дата заключенного в будущем соответствующего договора.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: 27 ноября 2013 года;

• 18.12.2013.rar