Акционерам

Извещение о решении, принятом внеочередным 
общим собранием акционеров АО «Баян Сулу»
от 14 января 2014года.    АО «Баян Сулу» сообщает, что 14 января 2014 года  в 17 час. 30мин. местного времени  по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198 в актовом зале административно —  бытового корпуса состоялось внеочередное общее собрание акционеров, в котором принял участие 1 (один) акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров от 09 декабря 2013 года, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий 37 499 769 (тридцатью семью миллионами четыреста девяноста девятью тысячами семьсот шестьюдесятью девятью) простыми акциями, что составляет 83,9672 процентов  голосующих акций Общества. 
По вопросу, включенному в повестку дня  собрания «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян    Сулу»,  было принято следующее решение:
Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», аудиторскую организацию     ТОО «ALMIR CONSULTING».

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 27.12.2013, протокол №26;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора об оказании им информационных, посреднических и иных услуг по развитию производства АО «Баян Сулу» и  привлечению поставщиков по различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности АО «Баян Сулу», а также организации обеспечения плана закупок АО «Баян Сулу» по сырью, материалам, оборудованию, в том числе заключению взаимовыгодных договоров с потенциальными поставщиками как на территории РК, так и с зарубежными партнерами;  содействовать организации встреч и переговоров с поставщиками и контрагентами;  организовывать и проводить на территории РК и за рубежом встречи; предоставлять информацию в области торгово-коммерческой деятельности и другие услуги, ориентировочная  стоимость которых составляет 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге, в том числе НДС.  
6) дата заключения сделки –08.01.2014.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 26.12.2013, протокол №25;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества –не применимо: 
5) основные существенные условия сделок :
—   заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договора поставки, согласно которому АО «Баян Сулу» передает в собственность ТОО «Баян Сауда» кондитерские изделия (Товар), а ТОО «Баян Сауда»  принимает Товар и производит его оплату в соответствии с условиями договора;
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора аренды автотранспортных средств, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «Баян Сауда» принимает во временное пользование в служебных целях автотранспортные средства в количестве 11 единиц в соответствии с условиями договора с уплатой ежемесячного арендного в размере 100 000( сто тысяч) тенге,  в том числе НДС, за одно транспортное средство;
—  заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «Баян Сауда» договора аренды помещения, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «Баян Сауда» принимает во временное пользование в служебных целях помещение общей площадью 124 кв. м. с оборудованием  и телефонные линии, установленные и находящиеся  нем, по адресу: г. Костанай, 
ул. Бородина,198.  Арендная плата составляет 148 800(сто сорок восемь тысяч восемьсот) тенге в месяц, без учета НДС;
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора найма (аренды) имущественного комплекса, согласно которому АО «Баян Сулу» сдает, а ТОО «Баян Сауда» принимает в найм «Центр фирменной торговли», расположенный по адресу: г. Костанай, ул. Бородина,198А, состоящий из здания площадью 568,1 кв. м. и торгового оборудования.  Стоимость найма имущественного комплекса составляет 1 100 000(один миллион сто тысяч) тенге в месяц, без учета НДС;
— заключение АО «Баян Сулу»  с ТОО «Баян Сауда» договора найма (аренды) имущественного комплекса, согласно которому АО «Баян Сулу» сдает, а ТОО «Баян Сауда» принимает в найм  магазин (Имущественный  комплекс),  расположенный по адресу:
г. Астана, р-н Сарыарка,  пр.Женіс (Победы), д.72, ВП 5, 1 этаж, общей площадью 146,6 кв. м. с земельным участком 0,0040га и парковочное место №21 общей площадью 14,9кв. м. с земельным участком 0,0004га.  Имущественный  комплекс передается со всеми коммуникациями и оборудованием. Стоимость найма имущественного комплекса составляет 350 000(триста пятьдесят тысяч) тенге в месяц, без учета НДС;
—  заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора имущественного найма (аренды) помещения с правом субаренды, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «KazFoodProducts» принимает во временное владение и пользование с правом субаренды  помещение площадью 624 кв.м. по адресу: г. Алматы, проспект Достык,132А. Сумма арендной платы составляет 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге в месяц, в том числе НДС;
6) дата заключения сделок – 26.12.2013;29.12.2013;03.01.2014.

1)дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от  27.12.2013, протокол № 26;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:  не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: не применимо; 
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора об оказании им информационных, посреднических и иных услуг по развитию производства АО «Баян Сулу» и  привлечению поставщиков по различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности АО «Баян Сулу», а также организации обеспечения плана закупок АО «Баян Сулу» по сырью, материалам, оборудованию, в том числе заключению взаимовыгодных договоров с потенциальными поставщиками как на территории РК, так и с зарубежными партнерами;  содействовать организации встреч и переговоров с поставщиками и контрагентами;  организовывать и проводить на территории РК и за рубежом встречи; предоставлять информацию в области торгово-коммерческой деятельности и другие услуги, ориентировочная  стоимость которых составляет 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге, в том числе НДС.  
6) дата заключения сделки: дата заключенного в будущем соответствующего договора.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: 27 ноября 2013 года;

• 18.12.2013.rar

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление АО «Баян Сулу», Республика Казахстан,110006, г. Костанай, ул. Бородина,198 Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу». Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 14 января 2014 года, 17 час. 30 мин. местного времени. Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно-бытовой корпус, актовый зал. Время начала регистрации участников собрания: 16 час. местного времени. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 15 января 2014года в 17 час.30 мин. местного времени. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 декабря 2013года. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу». Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 25 декабря 2013года по адресу: Республика Казахстан, 110006,г. Костанай, ул. Бородина, 198 Совет директоров АО «Баян Сулу»

• Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу на каз.яз.

1)дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение- решение Совета директоров от 04 декабря 2013года, протокол№21;
2)наименование органа эмитента, состав которого изменен – Правление АО «Баян Сулу»;
3)суть изменений в составе органа эмитента: фамилия,имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа-членом Правления избрана Губарева Ольга Викторовна, финансовый директор АО « Баян Сулу».

• Информация об изменении состава Правления на каз.яз.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 05.12..2013., протокол №21А;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО«Баян Сулу» с ТОО«Баян Сауда» договора на транспортно-экспедиторское обслуживание, согласно которому АО «Баян Сулу» поручает, а ТОО «Баян Сауда» принимает на себя обязательство по транспортно-экспедиторскому обслуживанию перевозки грузов в соответствии с условиями договора; за выполнение указанных услуг АО«Баян Сулу» выплачивает ТОО «Баян Сауда» ориентировочно 2 000 000( два миллиона)тенге.
6) дата заключения сделки –05.12.2013.

Настоящим АО «Баян Сулу» (далее – Общество) уведомляет, что Советом директоров Общества было принято решение заключить АО «Баян Сулу» крупную сделку: 1) дата принятия органом Акционерного Общества решения о намерении совершения крупной сделки- решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 27.11.2013, протокол №19А; 2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки –7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге; 3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 18 ноября 2013 года; 4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 39.4%; 5)основные существенные условия сделки – предоставить Акционерному обществу «БТА Банк» (далее – Банк) имущество Общества согласно Приложению № 1 к протоколу стоимостью 7 015 598 500 (Семь миллиардов пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) тенге (согласно отчета об оценке №13/380-11 от 18 ноября 2013 года), в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств Общества по Генеральному Кредитному Соглашению (об установлении лимита кредитования) № 2000/13/1 от 24.01.2013 г. (далее – ГКС-1), по условиям которого Банк установил кредитную линию в размере 3 032 975 378,00 (Три миллиарда тридцать два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) тенге 00 тиын сроком до «10» января 2019 года; 6) дата заключения сделки — дата заключения в будущем договора залога.

• Информация о крупной сделки каз. яз.