Акционерам

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 
23 мая 2014года, начало -17 час. 30 мин. местного времени, окончание -18 час. 35 мин.  по адресу: Республика Казахстан, 110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления  АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
6.  О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных   лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год. 
3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов(результатов) голосования:
Общее количество голосов присутствующих акционеров – 2
Итоги голосования: 
«За» — 2(два)  голоса 
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение: 
Избрать Председателем  общего собрания акционеров Талгатбека Алихана Кайратбекулы, генерального директора ТОО«KazFoodProducts» — крупного акционера Общества, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну. 
По первому вопросу повестки дня.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня — открытое голосование.
2.Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год .
6.  О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год. 
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185 
По второму  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1.Избрать  счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:
Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.
По третьему  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет   Правления Общества о результатах своей деятельности за 2013 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По четвертому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2013 год:
— отчет  о финансовом положении;
— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменении в капитале;
—  пояснительную записку.
По пятому  вопросу. 
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании-37 583 185
Итоги голосования: 
«За» 37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
Утвердить порядок распределения  чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2013 год в сумме 408 021 125 тенге 18 тиын:
— 407 745 800 тенге направить на выплату дивидендов за 2013 год  по простым акциям АО «Баян Сулу»;
— 275 325тенге 18 тиын направить  на развитие производства.
По шестому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» 37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу»  за 2013год, направляемой на  выплату дивидендов за 2013год   по простым акциям АО «Баян Сулу»  в размере 407 745 800 тенге и количества размещенных простых акций – 44 660 000,  утвердить  размер дивиденда за 2013 год в расчете на 1(одну) простую  акцию в сумме  9(девять)  тенге 13 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить  10 июня  2014года.
3. Срок выплаты дивидендов – не устанавливается.
4. Датой  списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 02 июня 2014года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества  и  в безналичной форме.
6.Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
Акционерное  общество «Баян Сулу»,  Республика Казахстан, 110006 
г. Костанай,  ул. Бородина,198
ИИК — KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»
БИК — ABKZKZKX
БИН – 930940000055
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения
По седьмому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию  об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия  АО «Баян Сулу» и его должностных лиц. 
По восьмому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.  

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан,  110006, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина,198, ИИК — KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»; БИК – ABKZKZKX; БИН – 930940000055,  сообщает, что на состоявшемся 23 мая 2014года годовом общем собрании акционеров АО « Баян Сулу» принято решение о выплате дивидендов за 2013 год по простым акциям  Общества (НИН — KZ1C24120012)  в размере  9 (девять) тенге 13 тиын  на одну простую акцию.
Дата начала выплаты дивидендов  —  10 июня 2014 года.
Дата  списка акционеров, имеющих право получения дивидендов — 02 июня 2014года.
Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества  и  в безналичной форме.
Срок выплаты дивидендов не устанавливается.

Совет директоров АО « Баян Сулу».

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —
   решение Совета директоров от 23.05.2014., протокол №15/1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» дополнительного соглашения к договору №23  имущественного найма (аренды)  помещения с правом субаренды от 03.01.2014,  согласно которому срок действия указанного  договора устанавливается  по 31 декабря 2020 года;
6) дата заключения сделки –26.05.2014.

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение: решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 10.02.2014года, протокол №3 и решение Правления АО «Баян Сулу от 24.02.2014 года, протокол №2; 2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг: а) в связи с изменений сведений о банковских реквизитах пункт 6 проспекта «Банковские реквизиты акционерного общества» изложен в новой редакции; б)) в связи с созданием сети региональных филиалов АО «Баян Сулу», введением в действие новой организационной структуры управления АО «Баян Сулу» и, соответственно, с назначением руководителей филиалов АО «Баян Сулу» и других подразделений Общества: 1) следующие пункты проспекта изложены в новой редакции: — пункт 9 проспекта «Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества»; — подпункт 1) пункта 14 проспекта «Структурные подразделения акционерного общества»; 2) внесены изменения в подпункт 4) пункта 14 «Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» и в подпункт 5) пункта 14 «Сведения о руководителях филиалов и представительств»; в) в связи с изменением состава аффилиированных юридических лиц Общества внесены изменения в пункт 18 проспекта «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества»; г) в связи с получением Сертификата, подтверждающего заключение договора с Единым регистратором ценных бумаг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг внесено соответствующее изменение пункт 46 проспекта «Сведения о регистраторе акционерного общества».

• Утв. измен в проспект

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006,  г. Костанай, ул. Бородина,198,  извещает о созыве  годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2013 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление  АО «Баян Сулу»
Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания:
Совет Директоров АО  «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения  общего собрания акционеров общества:
23 мая 2014 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания:
16 часов местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
24 мая 2014 года, 17 часов 30 минут местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год .
6.  О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год. 

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться  по адресу: г. Костанай,  ул. Бородина,198 в установленные законодательством сроки.

                    Совет директоров  АО «Баян Сулу»

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 18.03.2014, протокол №11;2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:
1 350  000 000 (Один миллиард триста  пятьдесят миллионов) тенге с учетом НДС;

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;

4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества:  7,56%;

5)основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора сроком действия до  31 декабря 2015 года,  согласно которому АО «АзияАгроФуд»  поставляет  в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу»  принимает и оплачивает  в соответствии с условиями  договора патоку крахмальную в количестве 15 000 (пятнадцать тысяч) тонн  на сумму  1 350  000 000 (Один миллиард триста  пятьдесят миллионов)  тенге с учетом НДС;

6) дата заключения сделки-18.03.2014.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —   решение Совета директоров от 19.03.2014., протокол №11А;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 1,7%;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора о предоставлении финансовой помощи, согласно которому ТОО «KazFoodProducts» предоставляет АО «Баян Сулу» беспроцентную возвратную финансовую помощь  в размере 285 000 000  (Двести восемьдесят пять миллионов) тенге с целью финансирования и пополнения оборотных средств, а АО «Баян Сулу» обязуется вернуть ТОО «KazFoodProducts»  финансовую помощь в соответствии с условиями  договора; договор действует с момента предоставления суммы финансовой помощи до срока исполнения сторонами договора обязательств.
6) дата заключения сделки –20.03.2014.

1)дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 28.02.2014, протокол №9;

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:
2 950 000,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге с НДС 12%;

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;

4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества:  0,017%;

5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «Баян Сулу» передает в собственность, а АО «АзияАгроФуд» принимает и оплачивает   в соответствии с условиями  договора токарно-винторезный станок 1М64 РМЦ 3000мм (б.у. после ремонта) стоимостью 2 950 000,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге с НДС 12%;

6) дата заключения сделки-28.02.2014.

Национальный Банк Республики Казахстан осуществил государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО « Баян Сулу» (письмо НБ РК от 21.02.2014 №66-4-3-2/1021).
Информация об изменении в проспект
выпуска эмиссионных
ценных бумаг АО « Баян Сулу»
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 28.10.2013, протокол №19 и от 04.12.2013 протокол№21, решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от14.01.2014;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
а) в связи с избранием нового внешнего аудитора пункт 10  проспекта дополнен абзацем    следующего содержания:
«- Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING» (Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби  19, Бизнес-Центр «Нурлы Тау»,  корпус 2Б, офис   403), государственная лицензия от 27.11.1999г.  №0000014. Палата    аудиторов Республики Казахстан. Директор – Искендирова Б.К.»; 
б) отражены изменения в составе Правления  Общества (таблица пункта 12 проспекта)
в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления Шамуратовой Л.Н. и  избранием нового члена Правления Общества Губаревой О. В.;  
в) отражены произошедшие изменения в составе аффилиированных лиц Общества (таблица пункта 18 проспекта) и в составе руководителей подразделений Общества (таблица подпункта 4) пункта 14 проспекта).

1)дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок:
  решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 19.02.2014, протокол №8;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок:
-автомобиль Mercedes-Benz 350 SI, год выпуска – 2006; номер двигателя 27296530447499; номер кузова – WDD2211561A086844;цвет – серый металлик стоимостью 10 919 604 (десять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот четыре) тенге;
— автомобильToyota Land Cruiser 200, год выпуска – 2007; номер двигателя 2UZ1251547; номер кузова –JTMHT05J705001600; цвет – золотистый металлик стоимостью 6 094 725 (шесть миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге.
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества:  0,095%;
5) основные существенные условия сделок:
ТОО «KazFoodProducts»  передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями соответствующего договора автомобили: 
-автомобиль Mercedes-Benz 350 SI, год выпуска – 2006; номер двигателя 27296530447499; номер кузова – WDD2211561A086844;цвет – серый металлик стоимостью 10 919 604 (десять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот четыре) тенге;
— автомобильToyota Land Cruiser 200, год выпуска – 2007; номер двигателя 2UZ1251547; номер кузова –JTMHT05J705001600; цвет – золотистый металлик стоимостью 6 094 725 (шесть миллионов девяносто четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге;
6) дата заключения сделки-19.02.2014