Акционерам

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 01.10.2014года,  протокол №25.;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
В связи с внесением изменений и дополнений в организационную структуру управления, а также в связи  с  приведением  в соответствие сведений о руководителях подразделений АО «Баян Сулу» в проспект выпуска акций внесены следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1) пункта 14: 
— подпункт « 2.8.1.  Отдел по управлению маркетингом и продажами» -исключен;
— подпункт 2.8.4. изложен в редакции: «2.8.4. Заместитель директора по управлению маркетингом и продажами»;
— дополнен подпунктом:  «2.8.4.2. Отдел по управлению маркетингом и продажами»;
2)  подпункт 4)  пункта 14: 
  строка   59 изложена в  редакции:
59    Мирзахметова Айман Муратовна    1980    Заместитель директора по управлению маркетингом и продажами

• Утвержденные изменения в проспект от 291014

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
02 апреля 2010 года;
2) вид, количество объявленных к выпуску ценных, бумаг:
100 000 000(сто миллионов) простых акций;
национальный идентификационный номер,  присвоенный ценным бумагам :  KZ1C24120012;
3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: не применимо;
4) увеличение количества объявленных ценных бумаг:
дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг: 
02 апреля 2010 года;
дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное
решение: решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 09 марта 2010года;
количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам ценных бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций;
5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: в отчетном периоде решение о размещении ценных бумаг не принималось;
6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения:  не применимо;
7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг:  отчетный период размещения ценных бумаг с 03.10.2013  по 02.04.2014 года;
8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: отчет утвержден   24   июля 2014 года, в отчетном периоде акции не размещались;
9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: в отчетном периоде АО «Баян Сулу» акции не выкупались;
10) сведения о выплате дивидендов по акциям  в отчетном периоде: 
в отчетном периоде дивиденды не выплачивались;
11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: не применимо.

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 02.06.2014года,  протокол №16 и от 23.06.2014 года, протокол №17;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
а) в связи с изменений сведений о банковских реквизитах пункт 6 проспекта «Банковские реквизиты акционерного общества» изложен в новой  редакции;
б) отражены изменения в составе Правления  Общества (таблица пункта 12 проспекта) в связи с увеличением количественного состава Правления и с избранием новых членов Правления Общества Садыкова Т.М. и Ахметжанова Д. Д.;
в) в связи  с  приведением  в соответствие сведений о руководителях подразделений внесены изменения  в подпункт 1)  пункта 14 «Структурные подразделения акционерного общества» и подпункт 4) пункта 14 «Сведения о руководителях подразделений акционерного общества»;
г) в связи с изменением состава аффилиированных физических лиц Общества внесены изменения  в пункт 18 проспекта «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества».

• Изменения

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 25.06.2014, протокол №18;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:
7 340 000 (Семь миллионов триста сорок тысяч) тенге с учетом НДС.
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки,      к общей стоимости активов данного акционерного общества:  0,04%;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд»,   договора, согласно которому 
АО «АзияАгроФуд» передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями  договора автомобиль марки – BMW X5, год выпуска — 2007 г., номер двигателя- 51454061, номер кузова – WBAFE81070LZ71579, цвет – серебристый, стоимостью  7 340 000 (Семь миллионов триста сорок тысяч) тенге с учетом НДС.
6) дата заключения сделки-25.06.2014.

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение:  решение Совета директоров от 23.06.2014, протокол №17;
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен:  Правление АО «Баян Сулу»;
3) суть изменений в составе органа эмитента: 
увеличен количественный состав Правления с 5 человек до 7, произведены довыборы двух членов Правления, в том числе:   заместителем  Председателя Правления  избран Садыков Тимур Мейрханович,  членом Правления  избран Ахметжанов Дулат Даулетбаевич.

• Протокол СД №17

1)дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: решение Совета директоров от 23 мая 2014, протокол №15; 
2) дата передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества (заключения договора): 10июня 2014; 12.06.2014;
срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущества:с 06.2014по 09.06.2019;  
3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог): оценочная стоимость 10 164 487 923 ( десять миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать три) тенге; 
4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог):  12.03.2014;13.03.2014;      
5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества:  59.4%.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
решение Совета директоров от 23мая 2014года, протокол №15;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: не менее 12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки:
11.03.2014;12.03.2014; 07.04.2014; 23.04.2014:05.05.2014.;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 72.2%;
5) основные существенные условия сделок:
1.Обращение Общества в Банк для получения финансирования на следующих условиях: 
— невозобновляемая кредитная линия в размере 1 610 147 000 (Один миллиард шестьсот десять миллионов сто сорок семь тысяч) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых; 
-возобновляемая кредитная линия в размере  1 000 000 000 (Один миллиард) тенге сроком на 36 месяцев, со ставками вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых;
— невозобновляемая кредитная линия в размере 915 000 000 (девятьсот пятнадцать миллионов) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых, путем заключения с Банком соответствующих Договоров на условиях и по форме, определенной Банком.
2. Заключение  крупной сделки для Общества, связанной с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договорам (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью)  недвижимого имущества,  автотранспорта,  оборудования, товаров в обороте,  а так же оборудования, поступающего в будущем,     оценочной стоимостью  не менее  12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге. 
Предоставить Банку право на внесудебную реализацию недвижимого имущества, движимого имущества: автотранспорта, оборудования,  товаров в обороте, а так же оборудования, поступающего в будущем, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
3. Заключение крупных сделок, являющихся так же сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключаемому последним с Банком Соглашению  об открытии кредитной линии и договоров возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, на  следующих условиях: 1) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 585 000 000 тенге, сроком до 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых;  2) возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 тенге, сроком до 36 месяцев, со ставкой вознаграждения от 9,5% до  10,5% годовых: 
-распространение предоставляемого в залог  Банку имущества АО «Баян Сулу»: недвижимого имущества, движимого имущества: автотранспорта, оборудования, товаров в обороте, а так же оборудования, поступающего в будущем;
-предоставление гарантии Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком.
4. Заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с предоставлением гарантии АО «АзияАгроФуд» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком. 
6) дата заключения сделки — даты заключенных в будущем соответствующих  договоров.

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 
23 мая 2014года, начало -17 час. 30 мин. местного времени, окончание -18 час. 35 мин.  по адресу: Республика Казахстан, 110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления  АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
6.  О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных   лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год. 
3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов(результатов) голосования:
Общее количество голосов присутствующих акционеров – 2
Итоги голосования: 
«За» — 2(два)  голоса 
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение: 
Избрать Председателем  общего собрания акционеров Талгатбека Алихана Кайратбекулы, генерального директора ТОО«KazFoodProducts» — крупного акционера Общества, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну. 
По первому вопросу повестки дня.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня — открытое голосование.
2.Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год .
6.  О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год. 
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185 
По второму  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1.Избрать  счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:
Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.
По третьему  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет   Правления Общества о результатах своей деятельности за 2013 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По четвертому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2013 год:
— отчет  о финансовом положении;
— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменении в капитале;
—  пояснительную записку.
По пятому  вопросу. 
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании-37 583 185
Итоги голосования: 
«За» 37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
Утвердить порядок распределения  чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2013 год в сумме 408 021 125 тенге 18 тиын:
— 407 745 800 тенге направить на выплату дивидендов за 2013 год  по простым акциям АО «Баян Сулу»;
— 275 325тенге 18 тиын направить  на развитие производства.
По шестому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» 37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу»  за 2013год, направляемой на  выплату дивидендов за 2013год   по простым акциям АО «Баян Сулу»  в размере 407 745 800 тенге и количества размещенных простых акций – 44 660 000,  утвердить  размер дивиденда за 2013 год в расчете на 1(одну) простую  акцию в сумме  9(девять)  тенге 13 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить  10 июня  2014года.
3. Срок выплаты дивидендов – не устанавливается.
4. Датой  списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 02 июня 2014года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества  и  в безналичной форме.
6.Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
Акционерное  общество «Баян Сулу»,  Республика Казахстан, 110006 
г. Костанай,  ул. Бородина,198
ИИК — KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»
БИК — ABKZKZKX
БИН – 930940000055
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения
По седьмому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию  об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия  АО «Баян Сулу» и его должностных лиц. 
По восьмому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.  

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан,  110006, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина,198, ИИК — KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»; БИК – ABKZKZKX; БИН – 930940000055,  сообщает, что на состоявшемся 23 мая 2014года годовом общем собрании акционеров АО « Баян Сулу» принято решение о выплате дивидендов за 2013 год по простым акциям  Общества (НИН — KZ1C24120012)  в размере  9 (девять) тенге 13 тиын  на одну простую акцию.
Дата начала выплаты дивидендов  —  10 июня 2014 года.
Дата  списка акционеров, имеющих право получения дивидендов — 02 июня 2014года.
Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества  и  в безналичной форме.
Срок выплаты дивидендов не устанавливается.

Совет директоров АО « Баян Сулу».

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —
   решение Совета директоров от 23.05.2014., протокол №15/1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» дополнительного соглашения к договору №23  имущественного найма (аренды)  помещения с правом субаренды от 03.01.2014,  согласно которому срок действия указанного  договора устанавливается  по 31 декабря 2020 года;
6) дата заключения сделки –26.05.2014.