Акционерам

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
02 апреля 2010 года;
2) вид, количество объявленных к выпуску ценных, бумаг:
100 000 000(сто миллионов) простых акций;
национальный идентификационный номер,  присвоенный ценным бумагам :  KZ1C24120012;
3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: не применимо;
4) увеличение количества объявленных ценных бумаг:
дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг: 
02 апреля 2010 года;
дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное
решение: решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 09 марта 2010года;
количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам ценных бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций;
5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: в отчетном периоде решение о размещении ценных бумаг не принималось;
6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения:  не применимо;
7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг:  отчетный период размещения ценных бумаг с 03.04.2014  по 02.10.2014 года;
8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг:     отчет утвержден             14 ноября  2014 года, в отчетном периоде акции не размещались;
9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: в отчетном периоде АО «Баян Сулу» акции не выкупались;
10) сведения о выплате дивидендов по акциям  в отчетном периоде: 
  сумма начисленных и  причитающихся к выплате дивидендов за 2013 год по простым акциям Общества   составила 407 745 800 (четыреста семь миллионов семьсот сорок пять тысяч восемьсот) тенге,  выплачено дивидендов акционерам — 407 289 000тенге;
размер начисленных и выплаченных дивидендов за 2013 год на одну простую акцию — 9(девять) тенге 13 тиын, размер чистого дохода по итогам 2013 года  на одну простую акцию 9(девять)  тенге 14 тиын. 
Случаев несвоевременной выплаты дивидендов по вине Общества не имеется.
11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: не применимо.

• Отчет о размещении акций за период

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
     решение Совета директоров от 20 ноября 2014года, протокол №28;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 11.03.2014;12.03.2014; 07.04.2014; 23.04.2014:05.05.2014.;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 61.7%;
5) основные существенные условия сделки:
Одобрение заключения крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно, предоставление полной солидарной гарантии Общества, а так же, одобрение распространения ранее предоставленного в залог/перезалог  ДБ АО «Сбербанк» (далее — Банк)  имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» (далее — Заемщик) перед Банком по заключаемому между Заемщиком и Банком Договору об открытии  возобновляемой кредитной линии, по условиям которого Банк предоставит Заемщику кредитную линию на сумму  1 000 000 000 (Один миллиард) тенге, со ставкой вознаграждения 9,6%  годовых, сроком на 12 месяцев, путем заключения соответствующего договора гарантии и дополнительных соглашений к следующим договорам: 
1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года; 
2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года; 
3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года; 
4) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года; 
5) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года;
6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года;
7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года;
8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года;
9) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года.
С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества, а так же на безакцептное списание денег со всех счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.
6) дата заключения сделки- даты заключенных в будущем соответствующих соглашений, договоров.  

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 01.10.2014года,  протокол №25.;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
В связи с внесением изменений и дополнений в организационную структуру управления, а также в связи  с  приведением  в соответствие сведений о руководителях подразделений АО «Баян Сулу» в проспект выпуска акций внесены следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1) пункта 14: 
— подпункт « 2.8.1.  Отдел по управлению маркетингом и продажами» -исключен;
— подпункт 2.8.4. изложен в редакции: «2.8.4. Заместитель директора по управлению маркетингом и продажами»;
— дополнен подпунктом:  «2.8.4.2. Отдел по управлению маркетингом и продажами»;
2)  подпункт 4)  пункта 14: 
  строка   59 изложена в  редакции:
59    Мирзахметова Айман Муратовна    1980    Заместитель директора по управлению маркетингом и продажами

• Утвержденные изменения в проспект от 291014

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
02 апреля 2010 года;
2) вид, количество объявленных к выпуску ценных, бумаг:
100 000 000(сто миллионов) простых акций;
национальный идентификационный номер,  присвоенный ценным бумагам :  KZ1C24120012;
3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: не применимо;
4) увеличение количества объявленных ценных бумаг:
дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг: 
02 апреля 2010 года;
дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное
решение: решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 09 марта 2010года;
количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам ценных бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций;
5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: в отчетном периоде решение о размещении ценных бумаг не принималось;
6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения:  не применимо;
7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг:  отчетный период размещения ценных бумаг с 03.10.2013  по 02.04.2014 года;
8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: отчет утвержден   24   июля 2014 года, в отчетном периоде акции не размещались;
9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: в отчетном периоде АО «Баян Сулу» акции не выкупались;
10) сведения о выплате дивидендов по акциям  в отчетном периоде: 
в отчетном периоде дивиденды не выплачивались;
11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: не применимо.

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 02.06.2014года,  протокол №16 и от 23.06.2014 года, протокол №17;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
а) в связи с изменений сведений о банковских реквизитах пункт 6 проспекта «Банковские реквизиты акционерного общества» изложен в новой  редакции;
б) отражены изменения в составе Правления  Общества (таблица пункта 12 проспекта) в связи с увеличением количественного состава Правления и с избранием новых членов Правления Общества Садыкова Т.М. и Ахметжанова Д. Д.;
в) в связи  с  приведением  в соответствие сведений о руководителях подразделений внесены изменения  в подпункт 1)  пункта 14 «Структурные подразделения акционерного общества» и подпункт 4) пункта 14 «Сведения о руководителях подразделений акционерного общества»;
г) в связи с изменением состава аффилиированных физических лиц Общества внесены изменения  в пункт 18 проспекта «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества».

• Изменения

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 25.06.2014, протокол №18;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:
7 340 000 (Семь миллионов триста сорок тысяч) тенге с учетом НДС.
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки,      к общей стоимости активов данного акционерного общества:  0,04%;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд»,   договора, согласно которому 
АО «АзияАгроФуд» передает в собственность, а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает  в соответствии с условиями  договора автомобиль марки – BMW X5, год выпуска — 2007 г., номер двигателя- 51454061, номер кузова – WBAFE81070LZ71579, цвет – серебристый, стоимостью  7 340 000 (Семь миллионов триста сорок тысяч) тенге с учетом НДС.
6) дата заключения сделки-25.06.2014.

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение:  решение Совета директоров от 23.06.2014, протокол №17;
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен:  Правление АО «Баян Сулу»;
3) суть изменений в составе органа эмитента: 
увеличен количественный состав Правления с 5 человек до 7, произведены довыборы двух членов Правления, в том числе:   заместителем  Председателя Правления  избран Садыков Тимур Мейрханович,  членом Правления  избран Ахметжанов Дулат Даулетбаевич.

• Протокол СД №17

1)дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: решение Совета директоров от 23 мая 2014, протокол №15; 
2) дата передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества (заключения договора): 10июня 2014; 12.06.2014;
срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущества:с 06.2014по 09.06.2019;  
3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог): оценочная стоимость 10 164 487 923 ( десять миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать три) тенге; 
4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог):  12.03.2014;13.03.2014;      
5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества:  59.4%.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
решение Совета директоров от 23мая 2014года, протокол №15;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: не менее 12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки:
11.03.2014;12.03.2014; 07.04.2014; 23.04.2014:05.05.2014.;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 72.2%;
5) основные существенные условия сделок:
1.Обращение Общества в Банк для получения финансирования на следующих условиях: 
— невозобновляемая кредитная линия в размере 1 610 147 000 (Один миллиард шестьсот десять миллионов сто сорок семь тысяч) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых; 
-возобновляемая кредитная линия в размере  1 000 000 000 (Один миллиард) тенге сроком на 36 месяцев, со ставками вознаграждения от 9,5% до 10,5% годовых;
— невозобновляемая кредитная линия в размере 915 000 000 (девятьсот пятнадцать миллионов) тенге сроком на 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых, путем заключения с Банком соответствующих Договоров на условиях и по форме, определенной Банком.
2. Заключение  крупной сделки для Общества, связанной с предоставлением в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договорам (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью)  недвижимого имущества,  автотранспорта,  оборудования, товаров в обороте,  а так же оборудования, поступающего в будущем,     оценочной стоимостью  не менее  12 096 611 037 (двенадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч тридцать семь) тенге. 
Предоставить Банку право на внесудебную реализацию недвижимого имущества, движимого имущества: автотранспорта, оборудования,  товаров в обороте, а так же оборудования, поступающего в будущем, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
3. Заключение крупных сделок, являющихся так же сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключаемому последним с Банком Соглашению  об открытии кредитной линии и договоров возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, на  следующих условиях: 1) невозобновляемая кредитная линия в размере 1 585 000 000 тенге, сроком до 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 10,75% годовых;  2) возобновляемая кредитная линия в размере 1 000 000 000 тенге, сроком до 36 месяцев, со ставкой вознаграждения от 9,5% до  10,5% годовых: 
-распространение предоставляемого в залог  Банку имущества АО «Баян Сулу»: недвижимого имущества, движимого имущества: автотранспорта, оборудования, товаров в обороте, а так же оборудования, поступающего в будущем;
-предоставление гарантии Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком.
4. Заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с предоставлением гарантии АО «АзияАгроФуд» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком. 
6) дата заключения сделки — даты заключенных в будущем соответствующих  договоров.

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 
23 мая 2014года, начало -17 час. 30 мин. местного времени, окончание -18 час. 35 мин.  по адресу: Республика Казахстан, 110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления  АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
6.  О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных   лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год. 
3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов(результатов) голосования:
Общее количество голосов присутствующих акционеров – 2
Итоги голосования: 
«За» — 2(два)  голоса 
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение: 
Избрать Председателем  общего собрания акционеров Талгатбека Алихана Кайратбекулы, генерального директора ТОО«KazFoodProducts» — крупного акционера Общества, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну. 
По первому вопросу повестки дня.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня — открытое голосование.
2.Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год .
6.  О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год. 
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185 
По второму  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1.Избрать  счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:
Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.
По третьему  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет   Правления Общества о результатах своей деятельности за 2013 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По четвертому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2013 год:
— отчет  о финансовом положении;
— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменении в капитале;
—  пояснительную записку.
По пятому  вопросу. 
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании-37 583 185
Итоги голосования: 
«За» 37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
Утвердить порядок распределения  чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2013 год в сумме 408 021 125 тенге 18 тиын:
— 407 745 800 тенге направить на выплату дивидендов за 2013 год  по простым акциям АО «Баян Сулу»;
— 275 325тенге 18 тиын направить  на развитие производства.
По шестому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» 37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.                     
Принятое решение: 
1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу»  за 2013год, направляемой на  выплату дивидендов за 2013год   по простым акциям АО «Баян Сулу»  в размере 407 745 800 тенге и количества размещенных простых акций – 44 660 000,  утвердить  размер дивиденда за 2013 год в расчете на 1(одну) простую  акцию в сумме  9(девять)  тенге 13 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить  10 июня  2014года.
3. Срок выплаты дивидендов – не устанавливается.
4. Датой  списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 02 июня 2014года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества  и  в безналичной форме.
6.Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
Акционерное  общество «Баян Сулу»,  Республика Казахстан, 110006 
г. Костанай,  ул. Бородина,198
ИИК — KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»
БИК — ABKZKZKX
БИН – 930940000055
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения
По седьмому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию  об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия  АО «Баян Сулу» и его должностных лиц. 
По восьмому  вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании  -37 583 185 
Итоги голосования: 
«За» -37 583 185  голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.