Акционерам

1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в  проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 30.03.2015года, протокол №8;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
В связи с досрочным прекращении полномочий   члена Правления  Ахметжанова Д.Д.,  избранием нового члена Правления Шаповаловой Н.Н., а  также в связи с произошедшими изменениями в составе  аффилиированных лиц Общества, АО «Баян Сулу» вносит  в проспект выпуска акций следующие изменения:  строка седьмая таблицы пункта 12 «Коллегиальный  исполнительный орган акционерного общества – Правление» излагается в новой редакции; из  раздела «Физические лица»  таблицы  пункта 18 «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества» исключены строки №№81-85; 96-103.

• справка

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки —     решение Совета директоров от 28.04.2015., протокол №11;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts»  договора имущественного найма (аренды) помещения с правом субаренды, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «KazFoodProducts»  принимает во временное владение и  пользование помещение площадью 624.4 кв.м. по адресу: г. Алматы, проспект Достык,  132, н.п.75, которое находится в залоге ДБ АО «Сбербанк». Сумма арендной платы составляет 3 200 000(три миллиона двести тысяч) тенге в месяц, в том числе НДС, срок действия договора до 30 апреля 2016года.
6) дата заключения сделки –01.05.2015.

1)дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от  28  апреля 2015года, протокол № 11;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:  не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: не применимо; 
5) основные существенные условия сделки:
заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts»  договора имущественного найма (аренды) помещения с правом субаренды, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а ТОО «KazFoodProducts»  принимает во временное владение и  пользование помещение площадью 624.4 кв.м. по адресу: г. Алматы, проспект Достык,  132, н.п.75, которое находится в залоге ДБ АО «Сбербанк». Сумма арендной платы составляет 3 200 000(три миллиона двести тысяч) тенге в месяц, в том числе НДС, срок действия договора до 30 апреля 2016года.
6) дата заключения сделки: дата заключенного в будущем соответствующего договора.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок:
решение Совета директоров от 27.03.15., протокол№7.
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок:
     — общая сумма дооценки имущества по раннее заключенным договорам залога: 415 500 505тенге;
    —  стоимость технологического оборудования: 939 180 766   тенге.
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделок: 18.12.14.; 19.12.14.; 05.01.15.; 12.01.15.
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества:  7.3%.
5) основные существенные условия сделок:
     а) внесение изменений и дополнений во все раннее заключенные договора залога между АО «АзияАгроФуд» и  ДБ АО «Сбербанк» (далее Банк)  в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке:
1) по Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
2) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
3) по Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
4) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
5) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
6) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
7) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
8) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
9) по Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 
     б) предоставление  в качестве обеспечения  исполнения обязательств  АО «АзияАгроФуд» по заключению последним с Банком Договора  залога технологического оборудования :
— технологическое оборудование по производству драже IDA 3002CV, приобретенное и поступившее по контракту № 24 от 26.03.2013 года;
-технологическое оборудование для кондитерской промышленности: тип-1 промышленная установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN, приобретенное и поступившее  по контракту №212/ALM-2012 от 20 декабря 2012 года.   
6) дата заключения сделок: 14.04.15.; 16.04.15.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества:
решение Совета директоров  от  27. 03.15.,протокол №7.
2) дата передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества (заключения договора): 14.04.15.; 16.04.15.;
     срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущества: 25.11.15.; 09.06.19.
3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог):
   — общая сумма дооценки имущества по раннее заключенным договорам залога:
415 500 505тенге; 
   —  стоимость технологического оборудования: 939 180 766 тенге.
4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог): 18.12.14.; 19.12.14.; 05.01.15.; 12.01.15.
5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества:  7,3%.

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006,  г. Костанай, ул. Бородина,198,  извещает о созыве  годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:  Правление  Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания:  Совет Директоров АО  «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения  общего собрания акционеров общества:
26 мая 2015 года, 12 часов 30 минут местного времени, Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 27 мая 2015 года, 12 часов 30 минут местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год. 
6.  О дивидендах. 
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу».
8. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год. 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2015 года по адресу: Республика Казахстан, 110006,   г. Костанай, ул. Бородина, 198,  при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение:  решение Совета директоров от 30.03.2015, протокол №8;
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен:  Правление АО «Баян Сулу»;
3) суть изменений в составе органа эмитента: 
Досрочно прекращены  полномочия члена Правления АО «Баян Сулу»  Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.
В состав Правления АО «Баян Сулу» избрана  Шаповалова Наталья Николаевна, директор по производству.

     1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 26.03.2015, протокол №6-1;

Совет директоров АО «Баян Сулу»  « 27  »  марта  2015года, протокол № 7 одобрил заключение сделок,  в совершении которых обществом имеется заинтересованность: 
1) одобрил внесение изменений и дополнений во все заключенные договора залога между АО «АзияАгроФуд» и  ДБ АО «Сбербанк» (далее Банк)  в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке:
1) по Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
2) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
3) по Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
4) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
5) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
6) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
7) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
8) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
9) по Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 2) одобрил предоставление в качестве обеспечения  исполнения обязательств  АО «АзияАгроФуд» по заключению последним с Банком Договора  залога технологического оборудования:
— технологическое оборудование по производству драже IDA 3002CV, приобретенное и поступившее по контракту № 24 от 26.03.2013 года,  находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198;
-технологическое оборудование для кондитерской промышленности: тип-1 промышленная установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN, приобретенное и поступившее  по контракту №212/ALM-2012 от 20 декабря 2012 года,  находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198;
— оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012), поступающее в будущем по Договору  № 104916 от 06.12.2013
общей оценочной стоимостью 1 695 143 182 тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств  АО «АзияАгроФуд»  перед Банком: 
соглашения об открытии кредитной линии «14-0022ЦО от 09.06.2014г.:
1) Договор №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г.;
2) Договор №14-0022ЦО_01 от 09.06.2014г.;
3) Договор №14-53431-00-КЛ от 25.11.2014г.

     Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 26.03.2015 года в 11 час. местного времени, протокол №6-1, принял следующее решение: