Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Акционерного общества «Баян Сулу» на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества
1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества:
решение Совета директоров от 27. 03.15.,протокол №7.
2) дата передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества (заключения договора): 14.04.15.; 16.04.15.;
срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущества: 25.11.15.; 09.06.19.
3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог):
— общая сумма дооценки имущества по раннее заключенным договорам залога:
415 500 505тенге;
— стоимость технологического оборудования: 939 180 766 тенге.
4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог): 18.12.14.; 19.12.14.; 05.01.15.; 12.01.15.
5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества: 7,3%.
Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2014 год
Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2014 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:
26 мая 2015 года, 12 часов 30 минут местного времени, Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 27 мая 2015 года, 12 часов 30 минут местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год.
6. О дивидендах.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу».
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2015 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Информация об изменении состава органов АО «Баян Сулу»
1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: решение Совета директоров от 30.03.2015, протокол №8;
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Правление АО «Баян Сулу»;
3) суть изменений в составе органа эмитента:
Досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Баян Сулу» Ахметжанова Дулата Даулетбаевича.
В состав Правления АО «Баян Сулу» избрана Шаповалова Наталья Николаевна, директор по производству.
Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 26.03.2015, протокол №6-1;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: не применимо;
5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора ответственного хранения на товарном складе, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а АО «АзияАгроФуд» принимает на ответственное хранение в соответствии с условиями договора товары (мука, патока, отруби, зерноотходы, кукуруза и др.). Стоимость услуг по хранению товара составляет 800 000(восемьсот тысяч) тенге в месяц с учетом НДС, срок действия договора до 31 декабря 2015 года;
6) дата заключения сделки:01.04.2015.
Информация о намерении Акционерным обществом «Баян Сулу» совершить сделки, являющиеся сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Совет директоров АО «Баян Сулу» « 27 » марта 2015года, протокол № 7 одобрил заключение сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность:
1) одобрил внесение изменений и дополнений во все заключенные договора залога между АО «АзияАгроФуд» и ДБ АО «Сбербанк» (далее Банк) в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке:
1) по Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
2) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
3) по Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
4) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
5) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
6) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
7) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
8) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
9) по Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему; 2) одобрил предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключению последним с Банком Договора залога технологического оборудования:
— технологическое оборудование по производству драже IDA 3002CV, приобретенное и поступившее по контракту № 24 от 26.03.2013 года, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198;
-технологическое оборудование для кондитерской промышленности: тип-1 промышленная установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN, приобретенное и поступившее по контракту №212/ALM-2012 от 20 декабря 2012 года, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198;
— оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012), поступающее в будущем по Договору № 104916 от 06.12.2013
общей оценочной стоимостью 1 695 143 182 тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком:
соглашения об открытии кредитной линии «14-0022ЦО от 09.06.2014г.:
1) Договор №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г.;
2) Договор №14-0022ЦО_01 от 09.06.2014г.;
3) Договор №14-53431-00-КЛ от 25.11.2014г.
Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 26.03.2015 года в 11 час. местного времени, протокол №6-1, принял следующее решение:
одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора ответственного хранения на товарном складе, согласно которому АО «Баян Сулу» передает, а АО «АзияАгроФуд» принимает на ответственное хранение в соответствии с условиями договора товары (мука, патока, отруби, зерноотходы, кукуруза и др.). Стоимость услуг по хранению товара составляет 800 000(восемьсот тысяч) тенге в месяц с учетом НДС, срок действия договора до 31 декабря 2015 года.
Об изменении места нахождения филиала АО «Баян Сулу»
АО «Баян Сулу» сообщает о регистрации нового места нахождения Таразского филиала АО «Баян Сулу»: Казахстан, 080015, Жамбыльская область, г. Тараз, ул.СЫПАТАЙ БАТЫРА, дом 8 «Б».
Об изменении места нахождения филиала АО «Баян Сулу»
«АО «Баян Сулу» сообщает о регистрации нового места нахождения Шымкентского филиала АО «Баян Сулу»: Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Енбекшинский район, площадка Цемзавода , дом 26.
Информация о намерении Акционерным обществом «Баян Сулу» совершить сделки, являющиеся сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
1)дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок: решение Совета директоров от 13 февраля 2015года, протокол № 6;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок: 728 658 568,00 (семьсот двадцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделок:
18 декабря 2014года;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 3,8%;
5) основные существенные условия сделок:
предоставление АО «Баян Сулу» в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии № 14-0022ЦО от 09 июня 2014 года, Договору № 14-53431-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25 ноября 2014 года, следующего оборудования:
-технологическое оборудование по производству драже IDA 3002CV, производительностью 1800тонн/год, приобретенное и поступившее по контракту № 24 от 26.03.2013 года, инвентарный номер 000007652, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198;
-технологическое оборудование для кондитерской промышленности: тип-1 промышленная установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN, производительностью 3825тонн/год, приобретенное и поступившее по контракту №212/ALM-2012 от 20 декабря 2012 года, инвентарный номер 000007222, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198.
Предоставление Банку права на внесудебную реализацию технологического оборудования в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком;
6) дата заключения сделок: даты заключенных в будущем соответствующих соглашений, договоров.
Информация об изменениях, внесенных в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг АО « Баян Сулу», государственная регистрация которых произведена 02.02.2015.
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 10.12.2014года, протокол №30 и от 24.12.2014года, протокол №33;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
в связи с внесением изменений и дополнений в организационную структуру управления, а также в связи с приведением в соответствие сведений о руководителях подразделений АО «Баян Сулу» внесены изменения и дополнения в следующие подпункты пункта 14 проспекта выпуска акций «Организационная структура акционерного общества»: подпункт 1)«Структурные подразделения акционерного общества», подпункт 4)«Сведения о руководителях подразделений акционерного общества», подпункт 5) «Сведения о руководителях филиалов и представительств».