Акционерам

Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»

Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 29.12.2015 года в 15 час. местного времени, протокол №29, принял следующее решение: 
     Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность: 
     — заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора найма помещения, согласно которому АО «АзияАгроФуд» предоставляет АО «Баян Сулу» в найм для служебного пользования помещение, общей площадью 20 кв.м., расположенное по адресу: Алматинская обл. Карасайский район, ст. Шамалган, ул.Суюнбая,1 и телефонные линии, установленные и находящиеся в нем. 
Арендная плате за пользование помещением с коммунальным обслуживанием, охраной, услугами телефонной связи составляет 5000 (пять тысяч) тенге в месяц, срок действия договора до 31.12.2016г.; 
     — заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» Дополнительного соглашения к Договору хранения на товарном складе от 01 февраля 2015г. № 1-БС, согласно которому п.5.1.ст.5 Договора изложить в редакции: 
     «Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 29 февраля 2016г.»

Информация об изменении состава органов АО «Баян Сулу»

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: решение Совета директоров от 15.12.2015, протокол №25;

2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Правление АО «Баян Сулу»;

3) суть изменений в составе органа эмитента:

1. С 15 .12. 2015г. досрочно прекращены полномочия Правления АО«Баян Сулу» в полном составе:

   1) Трайбер Виталий Андреевич, Председатель Правления — Президент АО «Баян Сулу»

   2) Садыков Тимур Мейрханович, заместитель Председателя Правления

   3) Пыльский  Александр Владимирович

   4) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич

   5) Губарева Ольга Викторовна

   6) Зайцев Дмитрий Алексеевич

   7) Шаповалова Наталья Николаевна.

2. Установлен состав Правления АО«Баян Сулу» в количестве 5 человек сроком полномочий до избрания нового полного состава Правления.
3. В состав нового Правления АО«Баян Сулу»избраны следующие лица:

   1) Садыков Тимур Мейрханович

   2) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич

   3) Губарева Ольга Викторовна

   4) Мирзахметова Айман Муратовна

   5) Ахметжанов Дулат Даулетбаевич

4. Председателем Правления–Президентом АО «Баян Сулу» избран г-н Садыков Тимур Мейрханович.

Информация об изменении состава органов АО «Баян Сулу»

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: решение Совета директоров от 10.12.2015, протокол №23;                                                                                                   

2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Совет директоров АО «Баян Сулу»;

3) суть изменений в составе органа эмитента: досрочно прекращены  полномочия члена Совета директоров  АО «Баян Сулу»  Трайбера Виталия Андреевича по его инициативе с 07.12.2015 года.

Информация об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан отчета об итогах размещения ценных бумаг Акционерного общества «Баян Сулу» за отчетный период с 03.04.2015 по 02.10.2015 года

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:  Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02 апреля 2010 года;

2) вид, количество объявленных к выпуску ценных, бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций;

национальный идентификационный номер,  присвоенный ценным бумагам : KZ1C24120012;

3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: не применимо;

4) увеличение количества объявленных ценных бумаг:

дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг: 02 апреля 2010 года;

дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение: решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 09 марта 2010 года;

количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам ценных бумаг: 100 000 000(сто миллионов) простых акций;

5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: в отчетном периоде решение о размещении ценных бумаг не принималось;

6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения:  не применимо;

7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг:  отчетный период размещения ценных бумаг с 03.04.2015  по 02.10.2015 года;

8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: отчет утвержден   11ноября 2015 года, в отчетном периоде акции не размещались;

9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: в отчетном периоде АО «Баян Сулу» акции не выкупались;

10) сведения о выплате дивидендов по акциям  в отчетном периоде:

в отчетном периоде выплачено дивидендов акционерам — 70 157 851 тенге;

11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: не применимо.

• отчет

Информация о совершении Акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:

решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 20.08.2015, протокол №17;

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 771 009 164 (семьсот семьдесят один миллион девять тысяч сто шестьдесят четыре) тенге;

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 20.04. 2015;

4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 3,9 %;

5) основные существенные условия сделки:

заключение договора залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) между АО «Сбербанк России» (далее – Банк),  АО «АзияАгроФуд» и АО «Баян Сулу», согласно которому АО «Баян Сулу» предоставляет в залог Банку принадлежащее ему на праве собственности имущественное  право (имущество):  исключительное право на товарные знаки в количестве 4-х единиц,  зарегистрированных на АО «Баян Сулу»: Свидетельство № 15878 от 12.11.2003 г., № 29996 от 15.09.2009 г., № 33802 от 15.09.2010 г., № 44153 от 19.03.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии № 14-0022ЦО от 09.06.2014 г., Договору № 14-53431-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.11.2014г., Договору № 15-08650-00-КЛ от 25.06.2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам/Дополнительным соглашениям (к каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью);

6) дата заключения сделки — 19.10.2015.

Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Акционерного общества «Баян Сулу» на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества

1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества: решение Совета директоров от 20.08.2015., протокол №17;

2) дата заключения договоров передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества: 13.10.2015.;

— срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущества: 25.11.2014.-25.11.2015.; 09.06.2014.- 09.06.2019.; 25.06.2015.- 25.06.2025.;

3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог):  1 441 710 416 тенге;

4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог): 02.03.2015.;

5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества: 7,2 %. 

Информация о совершении Акционерным обществом «Баян Сулу» сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок: решение Совета директоров АО «Баян Сулу» от 20.08.2015, протокол №17;

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделок:  1 441 710 416 тенге;

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделок: 02.03.2015;

4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок,  к общей стоимости активов данного акционерного общества: 7,2 %;

5) основные существенные условия сделок:

    1) заключение договора залога движимого имущества между АО «Сбербанк России» (далее – Банк),  АО «АзияАгроФуд» и АО «Баян Сулу», согласно которому АО «Баян Сулу» предоставляет в залог Банку товары в обороте (готовая продукция) в обеспечение исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком в соответствии с условиями Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №15-08650-00-КЛ от 25 июня 2015 года и иных соглашений к нему, со всеми изменениями и дополнениями к нему;

    2) заключение договора залога оборудования  между АО «Сбербанк России» (далее – Банк),  АО «АзияАгроФуд» и АО «Баян Сулу», согласно которому АО «Баян Сулу» предоставляет в залог Банку поточную линию по производству штампованной твёрдой карамели с начинкой и завёртки карамели, включая 10 (десять) заверточных автоматов MILLETWIST 8012 в обеспечение исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком по  Соглашению об открытии кредитной линии № 14-0022ЦО от 09.06.2014 г., Договору № 14-53431-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.11.2014г., Договору № 15-08650-00-КЛ от 25.06.2015 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам/Дополнительным соглашениям (к каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью);

6) дата заключения сделок- 13.10.2015.

Справка о крупных акционерах на 01.10.15

Информация об изменениях, внесенных в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг АО « Баян Сулу», государственная регистрация которых произведена 21.09.2015.

Информация о совершении Акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность