Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает о регистрации нового места нахождения филиалов АО «Баян Сулу»:
Усть — Каменогорский филиал: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, почтовый индекс 070019, город Усть – Каменогорск, улица Казахстан, 158;
Карагандинский филиал: Республика Казахстан, Карагандинская область, почтовый индекс100004, город Караганда, улица Молокова, 119/1.
Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает о регистрации нового места нахождения филиалов АО «Баян Сулу»
Таразский филиал: Республика Казахстан, Жамбылская область, почтовый индекс 080015, город Тараз, улица Мамбет батыра, 9;
Шымкентский филиал: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, почтовый индекс 160000, Енбекшинский район, город Шымкент, улица Толе би 43 А.
Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2015 год
Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:
26 мая 2016 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006,
г. Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 27 мая 2016 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 16 мая 2016 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
О принятии к сведению информации о неразмещении акций
АО «Баян Сулу» сообщает, что Национальный Банк Республики Казахстан принял к сведению информацию о том, что за отчетный период с 03 октября 2015 года по 02 апреля 2016 года размещение акций АО «Баян Сулу» не осуществлялось (письмо НБ РК от 14.04.16 г. №33-3-03/1632). По состоянию на 02 апреля 2016 года не размещено 55 340 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) простых акций Общества.
Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 25.02.2016 года в 15 час. местного времени, протокол № 6, принял следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
- В связи с проведенной переоценкой имущества АО «Баян Сулу» (далее – «Общество») одобрить внесение изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке:
1) по Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения — 423 153 064 тенге и земельного участка — 9 157 936 тенге;
2) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения – 2 809 391 590 тенге и земельного участка — 148 404 613 тенге;
3) по Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 5 471 120 209 тенге; 4) по Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-11 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 388 953 190 тенге;
5) по Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 489 686 398 тенге;
6) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения – 156 681 916 тенге и земельного участка — 21 744 084 тенге;
7) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 1 230 154 000 тенге;
8) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 455 919 000 тенге;
9) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 1 476 224 000 тенге;
10) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 173 557 000 тенге.
По второму вопросу повестки дня :
Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность — одобрение внесения изменений и дополнений во все заключенные договора залога, дополнительные соглашения к ним между АО «АзияАгроФуд» и Банком в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке, приведенным в подпунктах 1)-10) решения по первому вопросу повестки дня.
По четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделок, являющихся сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключению последним с Банком Договора залога следующего обеспечения:
— технологическое оборудование пятивалковая мельница TYP HFS 180E (с полным электронным обеспечением), приобретенное и поступившее по контракту № 515 от 09.12.2013 года, инвентарный номер 000010433, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 105 388 996 тенге;
— технологическое оборудование отливочная машина ТИП 462,22 в исполнении MONO приобретенное и поступившее по контракту № 1108460 от 11.05.2014 года, инвентарный номер 000011249, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 72 111 070 тенге;
— технологическое оборудование автомат упаковочный «Сигнал-Пак» модели 1110 приобретенное и поступившее по контракту № 7772 от 17.03.2015 года, инвентарный номер 000011467, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 19 226 501 тенге;
— Отдельно стоящий склад без особых условий хранения материалов, инвентарный номер 000011607, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 35 216 801 тенге
в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед банком по следующим кредитным договорам:
-Соглашения об открытии кредитной линии «14-0022ЦО от 09.06.2014г.:
1) Договор №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г.;
2) Договор №14-0022ЦО_01 от 09.06.2014г.;
3) Договор №14-53431-00-КЛ от 25.11.2014г.;
— Договор №15-08650-00-КЛ от 25.06.2015г.
С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию оборудования и нежилого помещения, а также на безакцепное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.
Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 29.01.2016, протокол №5;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки:1 135 000 000 (один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 4.1 %;
5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора патоку крахмальную в количестве 10 000 (десять тысяч) тонн на сумму 1 135 000 000 (один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге с учётом НДС, срок действия договора по 31.01.2017 года;
6) дата заключения сделки: 01.02.2016.
Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 29.01.2016 года в 11 час. местного времени, протокол №5, принял следующее решение:
одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора патоку крахмальную в количестве 10 000 (десять тысяч) тонн на сумму 1 135 000 000(один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге с учётом НДС, срок действия договора по 31.01.2017 года.
Информация об изменениях, внесенных в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг АО «Баян Сулу», государственная регистрация которых произведена 08.01.2016.
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение: решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 10.12.2015 года, протокол №23 и от 15.12.2015 года, протокол №25;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
В связи с досрочным прекращении полномочий члена Совета директоров Трайбера В.А. по его инициативе, досрочным прекращением полномочий всего состава Правления АО «Баян Сулу», определением количественного состава, срока полномочий, избранием нового состава Правления и Председателя Правления-Президента АО «Баян Сулу», а также в связи с приведением в соответствие сведений о руководителях подразделений, филиалов и об аффилиированных лицах Общества внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Баян Сулу», а именно: в пункт 11. «Совет директоров акционерного общества»; в пункт 12.«Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества — Правление»; в подпункт 4) « Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» пункта 14; в подпункт 5) «Сведения о руководителях филиалов и представительств» пункта 14; в пункт 15. «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества».
Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 15.01.2016, протокол №2;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 1,4 %;
5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора о предоставлении финансовой помощи, согласно которому ТОО «KazFoodProducts» предоставляет АО «Баян Сулу» субординированную беспроцентную возвратную финансовую помощь в целях финансирования и пополнения оборотных средств в размере 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге посредством перечисления на банковский счет АО «Баян Сулу» в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора на срок- до момента полного исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед АО ДБ «Сбербанк».
6) дата заключения сделки:19.01.2016.