Акционерам

Акционерам

02.02.2016 16:00:00

Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»

     Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 29.01.2016 года в 11 час. местного времени, протокол №5, принял следующее решение:
     одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
     заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора, согласно которому АО «АзияАгроФуд» поставляет в собственность АО «Баян Сулу», а АО «Баян Сулу» принимает и оплачивает в соответствии с условиями договора патоку крахмальную в количестве 10 000 (десять тысяч) тонн на сумму 1 135 000 000(один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге с учётом НДС, срок действия договора по 31.01.2017 года.
21.01.2016 16:50:00

Информация об изменениях, внесенных в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг АО «Баян Сулу», государственная регистрация которых произведена 08.01.2016.

    1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение: решения Совета директоров АО «Баян Сулу» от 10.12.2015 года, протокол №23 и от 15.12.2015 года, протокол №25;
    2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:
    В связи с досрочным прекращении полномочий члена Совета директоров Трайбера В.А. по его инициативе, досрочным прекращением полномочий всего состава Правления АО «Баян Сулу», определением количественного состава, срока полномочий, избранием нового состава Правления и Председателя Правления-Президента АО «Баян Сулу», а также в связи с приведением в соответствие сведений о руководителях подразделений, филиалов и об аффилиированных лицах Общества внесены соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Баян Сулу», а именно: в пункт 11. «Совет директоров акционерного общества»; в пункт 12.«Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества — Правление»; в подпункт 4) « Сведения о руководителях подразделений акционерного общества» пункта 14; в подпункт 5) «Сведения о руководителях филиалов и представительств» пункта 14; в пункт 15. «Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества».
 
21.01.2016 16:45:00

Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность

    1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 15.01.2016, протокол №2;

    2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге;
    3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо;
    4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 1,4 %;
    5) основные существенные условия сделки: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора о предоставлении финансовой помощи, согласно которому ТОО «KazFoodProducts» предоставляет АО «Баян Сулу» субординированную беспроцентную возвратную финансовую помощь в целях финансирования и пополнения оборотных средств в размере 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге посредством перечисления на банковский счет АО «Баян Сулу» в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора на срок- до момента полного исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед АО ДБ «Сбербанк».
    6) дата заключения сделки:19.01.2016.
15.01.2016 17:00:00

Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»

   Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 15.01.2016 года в 15 час. местного времени, протокол №2, принял следующее решение:

   Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: заключение АО «Баян Сулу» с ТОО «KazFoodProducts» договора о предоставлении финансовой помощи, согласно которому ТОО «KazFoodProducts» предоставляет АО «Баян Сулу» субординированную беспроцентную возвратную финансовую помощь в целях финансирования и пополнения оборотных средств в размере 375 018 350 (Триста семьдесят пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят) тенге посредством перечисления на банковский счет АО «Баян Сулу» в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания соответствующего договора на срок- до момента полного исполнения обязательств АО «Баян Сулу» перед АО ДБ «Сбербанк».
14.01.2016 15:00:00

Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице. ( по состоянию на 13.01.2016.)

 
11.01.2016 16:00:00

Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»

   Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 06.01.2016 года в 10 час. местного времени, протокол №1, принял следующие решения: 
   1. По первому вопросу повестки дня: 
одобрить обращение АО «Баян Сулу» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») c целью внесения изменений в действующие условия финансирования по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 14-22214-09-КЛ от «09» июня 2014 года, влекущие изменения крупной сделки, на следующих условиях: — увеличить сумму финансирования до 2 000 000 000 (двух миллиардов) тенге, сроком финансирования до 31.12.2018 г., 
   2. По второму вопросу повестки дня: 
внести изменения в крупную сделку путем заключения дополнительных соглашений к договорам залога/перезалога по следующему имуществу: 
      1. Нежилое помещение с общей площадью 624,4 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью – 0,9657 га (доля – 0,0067 га), кадастровый номер 20:315:020:271, находящиеся по адресу г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д.132, н.п. 75; 
      2. Воздушно-кабельные ВЛ-10 кВ от п/с «Центральная» до РП-10кВ, протяженностью 2,8844 км, площадью опоры 3,27кв.м., Автомойка (Лит.2) общей площадью 791,7кв.м., основной площадью 713,7 кв.м; Пристройка (Лит.1) общей площадью 1 254,4кв.м., основной площадью 1223,4 кв.м.; Склад готовой продукции (Лит.А), общей площадью 531,6 кв.м.; Цех (Лит В) общей площадью 6 656,8кв.м., основной площадью 5429,8 кв.м.; Железнодорожный тупик (Лит I,II) общей площадью 975,2кв.м.; Весовая (Лит.Э), общей площадью 50,1кв.м., Емкости (Лит.Ч,Ш.) общей площадью 13,4кв.м.; Помещение (Лит.Ц) общей площадью 473,2кв.м., основной площадью 389,8 кв.м.; Пункт (Лит.Х) общей площадью 29,8кв.м.,основной площадью 14,9 кв.м., Аккумуляторная (Лит.Т-Т1-Т2.),общей площадью 451,6кв.м.основной площадью 219,8кв.м.; Гараж (Лит.С-С1), общей площадью 450,5кв.м., основной площадью 416,1 кв.м.; Склад (Лит.М) общей площадью 469 кв.м., основной 469 кв.м.; Пункт (Лит.И) общей площадью 281,2кв.м., основной 129,7 кв.м.; ГСМ (Лит.З), общей площадью 15кв.м.; Склад (Лит.Ж) общей площадью 860,7кв.м.; Подстанция (Лит.Е),общей площадью 882,6кв.м., основной площадью 874 кв.м.; Пункт (Лит.Д) общей площадью 4,3кв.м.; Проходная (Лит.Г) общей площадью 6,1кв.м.; Производственный цех (Лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9), общей площадью 24 692,1кв.м., основной площадью 22230,5 кв.м.; АБК (Лит.(А), (А1), (А2)) общей площадью 4 439,2 кв.м., основной площадью 3303,6 кв.м.; Котельная (Лит.А, А1) общей площадью 682,2кв.м.,основной площадью 636,8 кв.м.; Склад готовой продукции (Лит PI,PI 1,PI 2) общей площадью 3 527,4кв.м., основной площадью 3251,1 кв.м., с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12:193:005:033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198; 
      3. Движимое имущество (оборудование), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198; 
      4. Центр фирменной торговли (Лит.А,а), общей площадью 568,1 кв.м., расположенный на земельном участке общей площадью 0,6591 га, кадастровый номер 12:193:005:2665: 198А/А,а, находящийся по адресу: г.Костанай, ул.Бородина, д.198А; 
      5. Оборудование по производству драже IDA 3002CV; 
      6. Оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012); 
      7. Оборудование: установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN; 
      8. Товары в обороте (готовая продукция), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198; 
      9. Товары в обороте (склад упаковочных материалов), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198; 
      10. Товары в обороте (склад сырья), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198; 
      11. Товары в обороте (материальный склад), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198; 
      12. Транспортные средства в кол-ве 41 ед., расположенные по адресу Костанайская обл., г. Костанай; 
      13. Исключительное право на товарный знак. 
   С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества, а также на безакцептное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Банком. 
   3. По третьему вопросу повестки дня: 
одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к договору гарантии, к ранее заключенным договорам залога/перезалога имущества, а также предоставления в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком в связи с изменением условий финансирования: – увеличение срока финансирования до 31.12.2018 г. и увеличение ставки вознаграждения до 16% по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014 г. заключенному между АО «АзияАгроФуд» и Банком, указанного в подпунктах 1-13 пункта 2. настоящей информации. 
   С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества, а также на безакцептное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» (Заемщик) своих обязательств перед Банком

06.01.2016 16:30:00

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность

      1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделок: 
решение Совета директоров от 29.12.2015, протокол №29; 
      2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – не применимо; 
      3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки — не применимо; 
      4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: не применимо; 
      5) основные существенные условия сделок: 
   — заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора найма помещения, согласно которому АО «АзияАгроФуд» предоставляет АО «Баян Сулу» в найм для служебного пользования помещение, общей площадью 20 кв.м., расположенное по адресу: Алматинская обл. Карасайский район, ст. Шамалган, ул.Суюнбая,1 и телефонные линии, установленные и находящиеся в нем. 
Арендная плате за пользование помещением с коммунальным обслуживанием, охраной, услугами телефонной связи составляет 5000 (пять тысяч) тенге в месяц, срок действия договора до 31.12.2016г.; 
   — заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» Дополнительного соглашения к Договору хранения на товарном складе от 01 февраля 2015г. № 1-БС, согласно которому п.5.1.ст.5 Договора изложить в редакции: 
«Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 29 февраля 2016г.»; 
      6) дата заключения сделок – 05.01.2016.

30.12.2015 16:00:00

Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»

Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 29.12.2015 года в 15 час. местного времени, протокол №29, принял следующее решение: 
     Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность: 
     — заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» договора найма помещения, согласно которому АО «АзияАгроФуд» предоставляет АО «Баян Сулу» в найм для служебного пользования помещение, общей площадью 20 кв.м., расположенное по адресу: Алматинская обл. Карасайский район, ст. Шамалган, ул.Суюнбая,1 и телефонные линии, установленные и находящиеся в нем. 
Арендная плате за пользование помещением с коммунальным обслуживанием, охраной, услугами телефонной связи составляет 5000 (пять тысяч) тенге в месяц, срок действия договора до 31.12.2016г.; 
     — заключение АО «Баян Сулу» с АО «АзияАгроФуд» Дополнительного соглашения к Договору хранения на товарном складе от 01 февраля 2015г. № 1-БС, согласно которому п.5.1.ст.5 Договора изложить в редакции: 
     «Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 29 февраля 2016г.»

18.12.2015 17:30:00

Информация об изменении состава органов АО «Баян Сулу»

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: решение Совета директоров от 15.12.2015, протокол №25;

2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Правление АО «Баян Сулу»;

3) суть изменений в составе органа эмитента:

  1. С 15 .12. 2015г. досрочно прекращены полномочия Правления АО«Баян Сулу» в полном составе:

   1) Трайбер Виталий Андреевич, Председатель Правления — Президент АО «Баян Сулу»

   2) Садыков Тимур Мейрханович, заместитель Председателя Правления

   3) Пыльский  Александр Владимирович

   4) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич

   5) Губарева Ольга Викторовна

   6) Зайцев Дмитрий Алексеевич

   7) Шаповалова Наталья Николаевна.

  1. Установлен состав Правления АО«Баян Сулу» в количестве 5 человек сроком полномочий до избрания нового полного состава Правления.
  2. В состав нового Правления АО«Баян Сулу»избраны следующие лица:

   1) Садыков Тимур Мейрханович

   2) Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич

   3) Губарева Ольга Викторовна

   4) Мирзахметова Айман Муратовна

   5) Ахметжанов Дулат Даулетбаевич

  1. Председателем Правления–Президентом АО «Баян Сулу» избран г-н Садыков Тимур Мейрханович.