Акционерам

«Решение годового общего собрания АО «Баян Сулу» о выплате дивидендов за 2015 год по простым акция АО «Баян Сулу».

2. Информация об изменении состава органов акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата принятия решения об избрании (назначении)  либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение: решение общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 26 мая 2016 года;

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен: Совет директоров АО «Баян Сулу»;

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

— истек срок полномочий Совета директоров в составе:

1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,
2. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,
3. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
4. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;

— избран  Совет директоров в составе:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,

2.Садыков Тимур Мейрханович,

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы,

4. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;          

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,

2.Садыков Тимур Мейрханович,

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы,

4. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;                                     

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества: Талгатбек Алихан Кайратбекулы — 0,1868  %;

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций —  АО «Баян Сулу» не имеет дочерних организаций.

1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 26 мая 2016 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 20 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно — бытовой корпус, актовый зал;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу»   избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По  вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1.Избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,

Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,

Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

2. Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение: 

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год, признать работу Правления удовлетворительной.                            

По вопросу 4.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2015 год в составе :

— отчет о финансовом положении;

—  отчет о совокупном доходе;

— отчет о движении денежных средств;

— отчет об изменении  капитала;

пояснительная записка (примечания к финансовой отчетности).

По  вопросу 5.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Утвердить порядок распределения  чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2015 год в сумме 1 752 668 131 тенге:

— 446 600 000 тенге   направить на выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;

— 1 306 068 131 тенге направить на развитие производства.

По  вопросу 6.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу»,направляемой навыплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2015 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2015 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 июня 2016 года.
3. Срококончания выплаты дивидендов не устанавливать.
4. Датойсписка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить  01 июня 2016 года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:

дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

6. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»: Акционерноеобщество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198

ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»

БИК — SABRKZKA

БИН – 930940000055

8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу»опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По  вопросу 7.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятые решения:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» — 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:
4. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
5. Садыков Тимур Мейрханович, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

4. Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор.
6. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу»    за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.

По вопросу 8.

Итоги голосования: «За» 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По  вопросу 9.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу»  за 2015 год принять к сведению.

4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.

Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает о регистрации нового места нахождения филиалов АО «Баян Сулу»:

     Усть — Каменогорский  филиал:  Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, почтовый индекс 070019, город Усть – Каменогорск, улица Казахстан, 158;

     Карагандинский филиал:  Республика Казахстан, Карагандинская  область, почтовый  индекс100004, город Караганда, улица Молокова, 119/1.

Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает о регистрации нового места нахождения филиалов АО «Баян Сулу»

Таразский филиал: Республика Казахстан, Жамбылская область, почтовый индекс 080015, город Тараз, улица Мамбет батыра, 9;

Шымкентский филиал: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, почтовый индекс 160000, Енбекшинский район, город Шымкент, улица Толе би 43 А.

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2015 год

О принятии к сведению информации о неразмещении акций

Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.04.2016 00:00:00

• Справка

Информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Баян Сулу»

      Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 25.02.2016 года в 15 час. местного времени, протокол № 6, принял следующие решения: 

По первому вопросу повестки дня:

1. В связи с проведенной переоценкой имущества АО «Баян Сулу» (далее – «Общество») одобрить внесение изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора залога, дополнительные соглашения к ним между Обществом и ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке:

   1) по Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения — 423 153 064 тенге и земельного участка — 9 157 936 тенге;

   2) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения – 2 809 391 590 тенге и земельного участка — 148 404 613 тенге;

   3) по Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 5 471 120 209 тенге;    4) по Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-11 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 388 953 190 тенге;

   5) по Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 489 686 398 тенге;

   6) по Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью помещения – 156 681 916 тенге и земельного участка — 21 744 084 тенге;

   7) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 1 230 154 000 тенге;

   8) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 455 919 000 тенге;

   9) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 1 476 224 000 тенге;

   10) по Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему, оценочной стоимостью 173 557 000 тенге.

По второму вопросу повестки дня :

Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность — одобрение внесения изменений и дополнений во все заключенные договора залога, дополнительные соглашения к ним между АО «АзияАгроФуд» и Банком в части изменения оценочной стоимости имущества, указав оценочную стоимость по последним, предоставленным в Банк отчетам об оценке, приведенным в подпунктах 1)-10) решения по первому вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделок, являющихся сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключению последним с Банком Договора залога следующего обеспечения:

— технологическое оборудование пятивалковая мельница TYP HFS 180E (с полным электронным обеспечением), приобретенное и поступившее по контракту № 515 от 09.12.2013 года, инвентарный номер 000010433, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 105 388 996 тенге;

— технологическое оборудование отливочная машина ТИП 462,22 в исполнении MONO приобретенное и поступившее по контракту № 1108460 от 11.05.2014 года, инвентарный номер 000011249, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 72 111 070 тенге;

— технологическое оборудование автомат упаковочный «Сигнал-Пак» модели 1110 приобретенное и поступившее по контракту № 7772 от 17.03.2015 года, инвентарный номер 000011467, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 19 226 501 тенге;

— Отдельно стоящий склад без особых условий хранения материалов, инвентарный номер 000011607, находящееся по адресу г. Костанай, ул. Бородина, 198, оценочная стоимость 35 216 801 тенге

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед банком по следующим кредитным договорам:

-Соглашения об открытии кредитной линии «14-0022ЦО от 09.06.2014г.:

   1) Договор №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г.;

   2) Договор №14-0022ЦО_01 от 09.06.2014г.;

   3) Договор №14-53431-00-КЛ от 25.11.2014г.;

— Договор №15-08650-00-КЛ от 25.06.2015г.

      С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию оборудования и нежилого помещения, а также на безакцепное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» своих обязательств перед Банком.

Информация о совершении акционерным обществом «Баян Сулу» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность