Акционерам

Акционерам

31.08.2016 16:00:00

Информация о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.

15.08.2016 18:00:00

Информация об одобрении Советом директоров АО «Баян Сулу» крупной сделки и сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.

     Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», находящегося по адресу: 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, на заседании, состоявшемся 11.08.2016 года в 10 час. местного времени, протокол №17, принял следующие решения: 
 
1. По первому вопросу повестки дня: 
Одобрить обращение АО «Баян Сулу» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») c целью внесения изменений в действующие условия финансирования по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 14-22214-09-КЛ от «09» июня 2014 года, влекущие изменения крупной сделки, на следующих условиях: — увеличить сумму финансирования до 4 000 000 000 (четырех миллиардов) тенге, сроком финансирования до 30.07.2019 г.
 
2. По второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в крупную сделку путем заключения дополнительных соглашений к договорам залога/перезалога по следующему имуществу:
   1. Нежилое помещение с общей площадью 624,4 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью – 0,9657 га (доля – 0,0067 га), кадастровый номер 20:315:020:271, находящиеся по адресу г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д.132, н.п. 75;
   2. Воздушно-кабельные ВЛ-10 кВ от п/с «Центральная» до РП-10кВ, протяженностью 2,8844 км, площадью опоры 3,27кв.м., Автомойка (Лит.2) общей площадью 791,7кв.м., основной площадью 713,7 кв.м; Пристройка (Лит.1) общей площадью 1 254,4кв.м., основной площадью 1223,4 кв.м.; Склад готовой продукции (Лит.А), общей площадью 531,6 кв.м.; Цех (Лит В) общей площадью 6 656,8кв.м., основной площадью 5429,8 кв.м.; Железнодорожный тупик (Лит I,II) общей площадью 975,2кв.м.; Весовая (Лит.Э), общей площадью 50,1кв.м., Емкости (Лит.Ч,Ш.) общей площадью 13,4кв.м.; Помещение (Лит.Ц) общей площадью 473,2кв.м., основной площадью 389,8 кв.м.; Пункт (Лит.Х) общей площадью 29,8кв.м.,основной площадью 14,9 кв.м., Аккумуляторная (Лит.Т-Т1-Т2.),общей площадью 451,6кв.м.основной площадью 219,8кв.м.; Гараж (Лит.С-С1), общей площадью 450,5кв.м., основной площадью 416,1 кв.м.; Склад (Лит.М) общей площадью 469 кв.м., основной 469 кв.м.; Пункт (Лит.И) общей площадью 281,2кв.м., основной 129,7 кв.м.; ГСМ (Лит.З), общей площадью 15кв.м.; Склад (Лит.Ж) общей площадью 860,7кв.м.; Подстанция (Лит.Е),общей площадью 882,6кв.м., основной площадью 874 кв.м.; Пункт (Лит.Д) общей площадью 4,3кв.м.; Проходная (Лит.Г) общей площадью 6,1кв.м.; Производственный цех (Лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9), общей площадью 24 692,1кв.м., основной площадью 22230,5 кв.м.; АБК (Лит.(А), (А1), (А2)) общей площадью 4 439,2 кв.м., основной площадью 3303,6 кв.м.; Котельная (Лит.А, А1) общей площадью 682,2кв.м.,основной площадью 636,8 кв.м.; Склад готовой продукции (Лит PI,PI 1,PI 2) общей площадью 3 527,4кв.м., основной площадью 3251,1 кв.м., с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12:193:005:033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198;
   3. Движимое имущество (оборудование), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198;
   4. Центр фирменной торговли (Лит.А,а), общей площадью 568,1 кв.м., расположенный на земельном участке общей площадью 0,6591 га, кадастровый номер 12:193:005:2665:, находящийся по адресу: г.Костанай, ул.Бородина, д.198А;
   5. Оборудование по производству драже IDA 3002CV;
   6. Оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012);
   7. Оборудование: установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN;
   8. Товары в обороте (готовая продукция), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
   9. Товары в обороте (склад упаковочных материалов), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
   10. Товары в обороте (склад сырья), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
   11. Товары в обороте (материальный склад), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198;
   12. Транспортные средства в кол-ве 41 ед., расположенные по адресу Костанайская обл., г. Костанай;
   13. Исключительное право на товарный знак.
С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества, а также на безакцептное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Банком. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к договору гарантии, к ранее заключенным договорам залога/перезалога имущества, а также предоставления в залог имущества, указанного в подпунктах 1-13 пункта 2 настоящей информации, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» перед Банком в связи с изменением условий финансирования::увеличение суммы финансирования, до 3 000 000 000(трех миллиардов) тенге, изменение срока финансирования до 30.07.2019 года и изменение ставки вознаграждения до 15% по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №14-0022ЦО_02 от 09.06.2014 г. заключенному между АО «АзияАгроФуд» и Банком.
С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества, а также на безакцептное списание денег со всех текущих счетов Общества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «АзияАгроФуд» (Заемщик) своих обязательств перед Банком
29.07.2016 16:30:00

Информация о совершении АО «Баян Сулу» сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность

АО «Баян Сулу» сообщает о совершении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
 
1) дата заключения сделки:27.07.2016;
2) предмет сделки: принтер-сканер-копир (Товар); 
наименование сторон сделки: АО «Баян Сулу» и АО «АзияАгроФуд»;
3) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 27.07. 2016 , протокол №.17
22.07.2016 16:00:00

Информация об одобрении Советом директоров АО «Баян Сулу» заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу» на заседании, состоявшемся
21. 07. 2016, протокол № 16, принял решение одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. Предмет сделки: внесение изменений и дополнений во все заключенные договора залога, дополнительные соглашения к ним между АО «АзияАгроФуд» и ДБ АО «Сбербанк» (далее- Банк) в части изменения оценочной стоимости залогового недвижимого имущества; предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АзияАгроФуд» по заключению последним с Банком Договора залога недвижимого имущества стоимостью 41 305 615 тенге.
01.07.2016 11:30:00

Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.07.2016 00:00:00

10.06.2016 16:30:00

«Информация о совершении Акционерным обществом АО «Баян Сулу» сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Руководствуясь требованиями пункта 6 Приложения №1 к Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, АО «Баян Сулу» сообщает о совершении Акционерным обществом сделки, в совершении которой  Обществом имеется заинтересованность и которая  содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, в следующем объеме:

1) договор б/№ от 08 июня 2016 года;

2) предмет сделки: субординированная беспроцентная возвратная финансовая помощь;

3) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 08 июня 2016 года, протокол №16.

30.05.2016 17:00:00

«Решение годового общего собрания АО «Баян Сулу» о выплате дивидендов за 2015 год по простым акция АО «Баян Сулу».

     Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина,198; ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК – SABRKZKA; БИН – 930940000055, сообщает, что на состоявшемся 26 мая 2016 года годовом общем собрании акционеров АО « Баян Сулу» принято решение о выплате дивидендов за 2015 год по простым акциям Общества (НИН — KZ1C24120012) в размере 10 (десять) тенге 00 тиын на одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов — 15 июня 2016 года.
Дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов — 01 июня 2016 года.
Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
Срок окончания выплаты дивидендов не устанавливается».
27.05.2016 17:00:00
  1. Информация об изменении состава органов акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата принятия решения об избрании (назначении)  либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение: решение общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» от 26 мая 2016 года;

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен: Совет директоров АО «Баян Сулу»;

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

— истек срок полномочий Совета директоров в составе:

  1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,
  2. Талгатбек Алихан Кайратбекулы,
  3. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
  4. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;

— избран  Совет директоров в составе:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,

2.Садыков Тимур Мейрханович,

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы,

  1. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
  2. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;          

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич,

2.Садыков Тимур Мейрханович,

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы,

  1. Касимов Булат Даулетханович, независимый директор,
  2. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович, независимый директор;                                     

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества: Талгатбек Алихан Кайратбекулы — 0,1868  %;

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций —  АО «Баян Сулу» не имеет дочерних организаций.

27.05.2016 17:00:00
  1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 26 мая 2016 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 20 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно — бытовой корпус, актовый зал;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

  1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
  2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
  3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
  4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
  6. О дивидендах.
  7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу»   избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
  8. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  9. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По  вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1.Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,

Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,

Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

  1. Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

  1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
  2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
  3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
  4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
  6. О дивидендах.
  7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
  8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  9. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение: 

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год, признать работу Правления удовлетворительной.                            

По вопросу 4.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2015 год в составе :

— отчет о финансовом положении;

—  отчет о совокупном доходе;

— отчет о движении денежных средств;

— отчет об изменении  капитала;

пояснительная записка (примечания к финансовой отчетности).

По  вопросу 5.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Утвердить порядок распределения  чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2015 год в сумме 1 752 668 131 тенге:

— 446 600 000 тенге   направить на выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;

— 1 306 068 131 тенге направить на развитие производства.

По  вопросу 6.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

  1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу»,направляемой навыплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2015 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2015 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын
  2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 июня 2016 года.
  3. Срококончания выплаты дивидендов не устанавливать.
  4. Датойсписка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить  01 июня 2016 года.
  5. Порядок и форма выплаты дивидендов:

дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

  1. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
  2. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»: Акционерноеобщество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198

ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»

БИК — SABRKZKA

БИН – 930940000055

  1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу»опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По  вопросу 7.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятые решения:

  1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
  2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» — 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
  3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:
  4. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
  5. Садыков Тимур Мейрханович, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

  1. Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
  2. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор.
  3. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу»    за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.

По вопросу 8.

Итоги голосования: «За» 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По  вопросу 9.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу»  за 2015 год принять к сведению.

4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.