Акционерам

Информация

Информация

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление  Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО  «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения  внеочередного общего собрания акционеров общества:
29 ноября 2024 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

02 декабря 2024 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 05 ноября 2024 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Баян Сулу», избрание ее членов.

3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

4.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.

6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ТОО «Export BS».

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его

полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на данном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случаев:

1. голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования

В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

      Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от

28.12.2009. №8.

Информация

Информация

Информация

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 26 июля 2024 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решение

одобрить  внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО«Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

1)дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 26 июля 2024 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 40 704 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 40 704 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» -нет.

Принятое решение:

Одобрить  внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 28 июня 2024 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 20 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,

ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год.

3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год,

о дивидендах за 2023 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год.

7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» —44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год.

3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год,

о дивидендах за 2023 год.

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год.

7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» —44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2023 год в составе: — консолидированный отчет о финансовом положении;

— консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

— консолидированный отчет о движении денежных средств;

— консолидированный отчет об изменениях в капитале;

— примечания к консолидированной финансовой отчетности.

По вопросу 4. Итоги голосования: «За» — 40 784 741голосов. «Против» — 3 800 000 голосов. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Совокупный доход, полученный по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2023 год в сумме 2 793 379 тыс. тенге, не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 44 587 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2023 год принять к сведению.

По вопросу 7. Итоги голосования: «За» — 40 784 741голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.

Принятое решение:

Одобрить  внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу» (далее — Общество), ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (далее — Банк), в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и АО «АзияАгроФуд», связанных с:

1) заменой части залогового имущества, путем предоставления в залог объекта движимого имущества, расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198;

2) проведенной переоценкой имущества (автотранспортных средств) Общества и соответственно внесением изменений в договор залога, в части изменения оценочной стоимости имущества, по последнему, предоставленному в Банк отчету об оценке автотранспортных средств;

и подписанием в связи с вышеуказанными подпунктами 1), 2) дополнительных соглашений с АО «Bereke bank», АО «АзияАгроФуд», к договору перезалога автотранспортных средств №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014г.;

а также с признанием вышеуказанных сделок взаимосвязанными между собой.

По вопросу 8:

1) Итоги голосования: «За» -40 787 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 000 голосов.

Принятое решение:

1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров от 30 мая 2022 года в количестве 5 чел, сроком на 3 года в составе:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер — представитель акционера Общества

ТОО «KazFoodProducts».

3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

4.Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.

5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор

2. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.

3. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.

2) Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня — 222 938 705

Итоги голосования: «За» — 203 938 705 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 19 000 000 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:

1.Талгатбек Алихан Кайратбекулы акционер — представитель акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

2. Садыков Тимур Мейрханович, акционер — представитель акционера Общества

ТОО «KazFoodProducts».

3.Узакова Адиля Еркіңқызы — представитель акционера Общества ТОО KazFoodProducts».

4. Белименко Надежда Алексееевна — независимый директор.

5. Артеменко Светлана Владимировна — независимый директор.

3) Итоги голосования: «За»-40 787 741 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» -3 800 000голосов.

Принятое решение:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.

Информация