Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:
29 ноября 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 30 ноября 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 ноября 2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок проведения собрания:
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случая:
— предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по
одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.
Повестка дня может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.
АО «Баян Сулу» сообщает, что Национальный Банк Республики Казахстан принял к сведению информацию о том, что за отчетный период с 03 апреля 2018 года по 02 октября 2018 года размещение акций АО «Баян Сулу» не осуществлялось (письмо НБ РК от 15.10.18. г. №33-11-03/6412).
По состоянию на 02 октября 2018 года не размещено 55 340 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) простых акций Общества.
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 18 октября 2018 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,
ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО« Сбербанк».
2.1.О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 716 762 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО« Сбербанк».
2.1.О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» -40 716 762 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки в связи с предоставлением по действующим обязательствам Общества согласно:
Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,
Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года
перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества:
— оборудование: линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,
— оборудование: линия для производства глазированного печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,
— оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,
— транспортные средства в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198.
Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком.
По вопросу 2.1.
Итоги голосования: «За» — 40 716 762 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
(1) в связи с предоставлением в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества Общества:
-оборудование: линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу:
г. Костанай, Бородина д.198,
-оборудование: линия для производства глазированного печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,
-оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,
— транспортные средства в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198
в качестве обеспечения исполнения АО «АзияАгроФуд» обязательств по:
-Договору об открытии кредитной линии (аккредитив) №17-34668-00-КЛ от 09.06.2017 года,
-Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
-Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
-Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,
-Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (транши) от 14.08.2017 года.
Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком;
(2) в связи с обращением в АО «АзияАгроФуд» с целью предоставления в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества АО «АзияАгроФуд» в виде оборудования по производству фруктозного сиропа, находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский район,
040930, ст. Шамалган, ул. Суюнбая, д.1., определенного АО «АзияАгроФуд» в своем решении, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по:
-Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,
-Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
-Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
-Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,
-Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года.
По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 40 716 762 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 18 октября 2018 года по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решения одобрить внесение изменений в условия крупной сделки и одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
Справка
Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает акционеров Общества о принятом решении от 28 сентября 2018года (протокол №30) дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», назначенного на 18 октября 2018 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал, вопросом 2.1.:
«2.1. О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».
Извещение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров АО «Баян Сулу»
Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:
18 октября 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 19 октября 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 сентября 2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО « Сбербанк».
3. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок проведения собрания:
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случая:
— предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.
Повестка дня может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.
Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.07.2018
Справка
Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает об изменении места нахождения Кызылординского филиала Акционерного общества «Баян Сулу»: Республика Казахстан, Кызылординская область, почтовый индекс 120000, город Кызылорда, улица Каратогай, строение 12.
Решение годового общего собрания АО «Баян Сулу» о выплате дивидендов за 2017 год по простым акциям АО «Баян Сулу»
Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина,198, ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК – SABRKZKA; БИН – 930940000055, сообщает, что на состоявшемся 30 мая 2018 года годовом общем собрании акционеров АО « Баян Сулу» принято решение о выплате дивидендов за 2017 год по простым акциям Общества (НИН — KZ1C24120012) в размере 10 (десять) тенге 00 тиын на одну простую акцию.
Дата начала выплаты дивидендов — 27 августа 2018 года.
Дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 августа 2018 года.
Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.
Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.