Акционерам
30.11.2018 14:00:00 Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»
Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 29 ноября 2018 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 35 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 715 765 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.О внесении изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За»- 40 715 765 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», раннее заключенной с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность», связанные с:
1) изменением условий финансирования по обязательствам Общества (продление срока финансирования) по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 4 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5 % до 11,5% годовых, со сроком действия до 31.12.2021 года, одобрение внесения изменений в договора залога и одобрение обращения к АО «АзияАгроФуд» о распространении ранее предоставленного имущества АО «АзияАгроФуд» в залог по обязательствам Общества и об одобрении обращения Общества к АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» о внесении изменений в предоставленную гарантию АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» по обязательствам Общества в связи с увеличением срока кредитования;
2) одобрением распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам АО «АзияАгроФуд» в связи с изменением условий финансирования АО «АзияАгроФуд» (продление срока финансирования) по Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 3 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5% до 11,5% , сроком до 31.12.2021года.
По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 40 715 765 голосовоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.
29.11.2018 15:45:00 К сведению кредиторов и акционеров АО « Баян Сулу»!
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 29 ноября 2018 года по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решение одобрить внесение изменений в условия крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.