Акционерам
06.05.2020 16:30 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)
05.05.2020 10:00 Сообщение
Настоящим АО «Баян Сулу» (далее – Общество) уведомляет о том, что Совет директоров Общества принял решение, протокол № 4 от 05.05.2020 года, одобрить сделку между Обществом и АО «Банк развития Казахстана», как сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую более 10 % размера собственного капитала Общества.
27.09.2019 16:30 Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок
16.07.2019 15:00 Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок
20.06.2019 16:05:00 Информация о решении Совета директоров АО «Баян Сулу»
1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 июня 2019 года.
2. Содержание вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров:
Об избрании Председателя Совета директоров АО «Баян Сулу».
3. Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:
Избрать Баймуратова Ерлана Уразгельдиевича Председателем Совета директоров АО «Баян Сулу».
20.06.2019 15:00:00 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 18 июня 2019 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 05 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,
ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2018 год.
3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2018 год,
о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2018 год.
3. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2018 год,
о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8.О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
По вопросу 2. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2018 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2018 год в составе (прилагается): — отчет о финансовом положении; — отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменениях в капитале;
— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).
По вопросу 4. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2018 год в сумме 1 315 413 920,73 тенге:
— часть чистого дохода в сумме 394 347 800 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
— оставшуюся часть чистого дохода в сумме 921 066 120,73 тенге не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.
2.Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов,
количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2018 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 8 тенге 83 тиын.
3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
1) датой начала выплаты дивидендов установить 5 августа 2019 года;
2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 29 июля 2019 года;
3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме;
4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;
5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,
110006 г. Костанай, ул. Бородина,198
ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;
БИК — SABRKZKA
БИН – 930940000055.
По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.
По вопросу 6. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2018 год принять к сведению.
По вопросу 7. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:
1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич — представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
2.Садыков Тимур Мейрханович — акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы — акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
4.Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
5.Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович -независимый директор.
4. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу» за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.
По вопросу 8. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением АО «Баян Сулу» с аффилиированным лицом ТОО «SweetCity» дополнительного соглашения к Договору поставки кондитерских изделий № 1 от 01 февраля 2019 года, согласно которому ориентировочная сумма договора составит 50 000 000 000( пятьдесят миллиардов) тенге с учётом НДС, срок действия Договора с 08.02.2019 года по 31.12.2020 года.
По вопросу 9. Итоги голосования: «За» — 40 713 035 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» и аффилиированными лицами ТОО «SweetCity и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества (транспортных средств) Общества и соответственно внесением изменений и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договор залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям.
19.06.2019 14:30:00
Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента.
19.06.2019 11:40:00 К сведению кредиторов и акционеров АО « Баян Сулу»!
Общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 18 июня 2019 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решения: — одобрить заключение АО «Баян Сулу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
— одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.