Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:
23 октября 2020 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
26 октября 2020 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 30 сентября 2020 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО
« Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Решения данного внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:
1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.
Информация
Информация
Информация
Информация
Информация
Информация
Информация
Информация
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 15 июня 2020 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 15 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул.Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.
8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1. Итоги голосования: «За» — 40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год.
5.Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
6.Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7.Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.
8.О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
По вопросу 2. Итоги голосования: «За» — 40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение: 1.Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Груневой Оксаны Николаевны.
2.Избрать Литвиненко Артема Викторовича, юрисконсульта юридической службы Общества членом счетной комиссии сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно.
По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение: Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По вопросу 4. Итоги голосования: «За» — 40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2019 год в составе: — отчет о финансовом положении; — отчет о совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменениях в капитале;
— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).
По вопросу 5. Итоги голосования: «За» — 40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение: 1. Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2019 год в сумме 1 345 548 615,44 тенге:
— часть чистого дохода в сумме 357 280 000,00 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
— оставшуюся часть чистого дохода в сумме 988 268 615,44 тенге не распределять, оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.
2.Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2019 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 8 (восемь) тенге 00 тиын.
3. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
1) датой начала выплаты дивидендов установить 12 августа 2020 года;
2) датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 0З августа 2020 года;
3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме;
Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.
4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента;
5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,
110006 г. Костанай, ул. Бородина,198
ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;
БИК — SABRKZKA
БИН – 930940000055.
По вопросу 6. Итоги голосования: «За» -40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение: Информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.
По вопросу 7. Итоги голосования: «За» -40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» -нет. Принятое решение: Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2019 год принять к сведению.
По вопросу 8. Итоги голосования: «За» -40 706 220 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось»-нет. Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк» по обязательствам АО «Баян Сулу» согласно Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014г., Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017г, Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015г. и обязательствам АО «АзияАгроФуд» согласно Соглашению об открытии Кредитной линии №14-0022ЦО от 09.06.2014г., Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015г., Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии кредитной линии (Аккредитивы) от 09.06.2017г., Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (Транши) от 14.08.2017г.путем заключения дополнительных соглашений к Договорам залога/перезалога, в связи:
1) с переоценкой предоставленного в залог движимого и недвижимого имущества Общества;
2) с передачей в залог введенных в эксплуатацию объектов недвижимости имущественного комплекса расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198., в совокупности образующие залоговое обеспечение: Пристройка (Литер А2) — 50 кв.м, Склад (Литер М) -469 кв.м., Убежище (литер Ц) — 473,2 кв.м., Автомойка, прачечная, теплая стоянка на 8 легковых автомобилей (А-I, А-I1) – 1 020 кв.м., Весовая (Литер А3)-73,4 кв.м., Холодная пристройка (Литер а3) -9,2 кв.м., Охранный пункт (Литер Д) -4,3 кв.м, Аккумуляторная (Литер Т-Т1-Т2) -451,6 кв.м., Охранный пункт (Литер Х) -29,8 кв.м., Холодная пристройка (литер а)-60 кв.м., Подстанция (литер Е-Е1)-882,6 кв.м., Склад (литер Ж) — 860,7 кв.м., Производственный цех (Б-Б9) -24692,1 кв.м, Отдельно стоящий склад без особых условий хранения материалов (Литер Я I), АБК (Литер А) – 4 121,4 кв.м, Холодная пристройка (Литер а2) -7,5 кв.м., Склад готовой продукции (Литер РI-PI 1-P2)-3527,4 кв.м., Проходная (Литер Г) -6,1 кв.м., Паточные баки (литер Ч,Ш) — 13,0 кв.м., Цех по производству шоколадных изделий (Литер В) – 6 656,8 кв.м., Пристройка (Литер А1) — 267,8 кв.м., Котельная (Литер А, А1) — 682,2 кв.м., Бисквитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений (Литер Ф) — 5 337 кв.м., Пристройка к складу сырья (Литер 1) – 1 254,4 кв.м, Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-I)-736 кв.м., Склад готовой продукции (литер А)-531,6 кв.м., Склад бестарного хранения (литер Ц)-338,7 кв.м., Здание теплопункта и электротехнической мастерской (Литер И) – 430,6 кв.м, Железнодорожный тупик – 1227,30 м, Склад (Литер В-1) – 806,9 кв.м., Подстанция №3 (Литер Б 10) – 43,6 кв.м., Склад без особых условий хранения №2 (Литер К) – 1279,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики).
Общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 15 июня 2020 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решение одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в связи:
1) с переоценкой предоставленного в залог движимого и недвижимого имущества Общества;
2) с передачей в залог введенных в эксплуатацию объектов недвижимости имущественного комплекса расположенного по адресу г. Костанай, ул. Бородина, д. 198.
Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2019 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006,
г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва годового общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров общества:
15 июня 2020 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
16 июня 2020 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 22 мая 2020 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О досрочном прекращении полномочий члена счетной комиссии, избрание нового члена счетной комиссии.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2019 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2019 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Баян Сулу».
6. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.
8. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества:
материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Общества адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок проведения годового общего собрания акционеров общества:
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
Голосование на данном годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случая голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;
3) количество голосов, принадлежащих акционеру.
Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством.
При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования
В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:
1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.
Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества: статьи 22, 23; 35 — 37; 39 — 48; 50 -52; 68-73 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17,19,20 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.