Акционерам

Информация

Информация

являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок

Информация

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 22 декабря 2020 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решения:

1) одобрить внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, ранее заключенную АО «Баян Сулу» с ДБ АО «Сбербанк» и аффилированными лицами ТОО «Sweet City и АО «Азия АгроФуд», в связи с переоценкой имущества Общества и соответственно внесением изменений, и дополнений во все заключенные/заключаемые договора и соглашения, в том числе договора залога и дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам и соглашениям;

2) одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, связанной с заключением АО «Баян Сулу» с аффилированным лицом ТОО «Sweet City» Договора поставки кондитерских изделий.

Совет директоров Акционерного общества «Баян Сулу», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает акционеров Общества о принятом решении от 03 декабря 2020 года (протокол № 30) дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», назначенного на 22 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал, вопросом 3.: «3. О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва внеочередного общего собрания акционеров общества : Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:
22 декабря 2020 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
23 декабря 2020 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: 30 ноября 2020 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО
« Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания месту нахождения Правления Общества по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров общества:
До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.
Голосование на данном внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением голосования по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров, когда каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
Решения данного внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.
В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься:
1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.
В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится внеочередное общее собрание акционеров общества: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2009. №8.

Информация

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 23 октября я 2020 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 50 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 715 477 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За»- 40 715 477 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City» связанных с:
1) привлечением дополнительного финансирования Общества на следующих условиях: сумма финансирования 327 726 000 (триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых (включительно), с целью приобретения оборудования, со сроком финансирования 108 месяцев, и подписанием в этой связи дополнительных соглашений к действующих договорам залога:
1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
5) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
10) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
а также заключением новых Договоров гарантий с вышеуказанными аффилированными лицами Общества либо дополнительных соглашений к действующим Договорам гарантий;

2) изменением условий финансирования по обязательствам АО «АзияАгроФуд» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г. на следующих условиях: увеличение суммы финансирования до 8 250 000 000 (восемь миллиардов двести пятьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 12,0 % годовых (включительно), со сроком действия до 31.12.2023г. для чего требуется подписание дополнительных соглашений к нижеуказанным договорам гарантий и договорам Залога:
1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
4) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
5) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
9) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
10) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему
14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
20) Договор гарантии №15-08650-00-ДГ-001 от 25.06.2015 г.
21) Договор гарантии №14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 г.
По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 40 715 477 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Аудиторской организацией осуществляющей аудит АО «Баян Сулу» определить ТОО «Crowe Audit KZ».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» (далее Общество»), состоявшееся 23 октября 2020 года в 15 час. 00 мин. по месту нахождения Правления Общества (Республика Казахстан, 110006 г. Костанай ул. Бородина, 198), приняло решение одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.