Новости

Акционерное общество «Баян Сулу» расположенное по адресу: 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198 извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление АО «Баян Сулу»

Республика Казахстан

110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198

Сведения об инициаторе созыва собрания:

Совет Директоров АО «Баян Сулу»

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:

21 мая 2010 года, 19.00 час местного времени.

Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Время начала регистрации участников собрания: 17 час местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 22 мая 2010 года 19 час местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2010 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2. Утверждение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год.

4. О порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.

5. О дивидендах.

6. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества.

7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 5 мая 2010 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198.

Совет директоров АО «Баян Сулу»