22.10.2018 11:30:00 «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2018 жылғы 18 қазан, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 15 сағ. 45 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

«Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
«Баян Сұлу» АҚ-ң «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен жасасқан ірі мәмілесіне өзгертулер енгізу туралы.
2.1 Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы.

Қоғамның Басқарма Төрағасы – Президенті Садықов Тимур Мейрханұлы мырзаға және/немесе Қоғамның қаржылық директоры Губарева Ольга Викторовна ханымға Келісімге, Шарттарға, оның ауқымында жасалатын барлық/кез-келген шарттарға және/немесе келісімдерге, сондай-ақ Келісімнің, Шарттардың, Кепілзат шарттарының, Кепілдік шарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық қосымша келісімдерге, оларға қатысты қосымша келісімдерге және осы шешімді орындау үшін қажет өзге құжаттарға қол қою құзыретін беру.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 762 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 762 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Мына шарттарға сәйкес Қоғамның қолданыстағы міндеттемелерін орындаумен байланысты: ірі мәміленің шарттарына өзгерістер енгізуді мақұлдау:

Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 25.06.2015 жылғы № 15-08654-09-КЛ шарты бойынша,

Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22218-09-КЛ шарты бойынша,

Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ шарты бойынша,

Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22209-09-КЛ шарты бойынша,

Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 06.03.2017 жылғы № 17-10741-09-КЛ шарты бойынша

«Сбербанк» АҚ ЕБ алдында, «Сбербанк» АҚ ЕБ кепілдікті қамтамасыздандыру ретінде келесі мүлік:

– жабдық: осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес, нуга және карамель қосылған глазурьленген батончик өндіру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй,

– жабдық: осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес, карамель қосылған глазурьленген печенье өндіру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй,

– осы Хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес 32 бірлік мөлшеріндегі жабдық, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй,

осы Хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес 2 бірлік мөлшеріндегі көлік құралдары, мына мекенжайы бойынша тіркелген: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй.

Несие алушы Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Банкке аталған мүлікті соттан тыс өткізу құқығы берілсін.

2.1-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 762 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Қоғам мүдделі болып табылатын мәмілені жасасу мақұлдансын:

(1) Қоғамның мүлкін «Сбербанк» АҚ ЕБ-ге кепілге беруге байланысты:

– жабдық: осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес, нуга және карамель қосылған глазурьленген батончик өндіру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан:

Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй,

-жабдық: осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес, карамель қосылған глазурьленген печенье өндіру желісі, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй,

-осы Хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес 32 бірлік мөлшеріндегі жабдық, мына мекенжайы бойынша орналасқан: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй,

-осы Хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес 2 бірлік мөлшеріндегі көлік құралдары, мына мекенжайы бойынша тіркелген: Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй

«АзияАгроФуд» АҚ мына құжаттар бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде:

-Несиелік желіні (аккредитив) ашу туралы 09.06.2017 жылғы № 17-34668-00-КЛ шарты бойынша,

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО_01 шарты бойынша,

– Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО_02 шарты бойынша,

– Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 25.06.2015 жылғы № 15-08650-00-КЛ шарты бойынша,

-Несиелік желіні (транш) ашу туралы 14.08.2017 жылғы № 17-34684-00-КЛ шарты бойынша.

Несие алушы Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Банкке аталған мүлікті соттан тыс өткізу құқығы берілсін;

2) «АзияАгроФуд» АҚ мына шарттар бойынша Қоғамның міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде өз шешімінде белгілеген, Алматы облысы, Қарасай ауданы, 040930, Шамалған бекеті, Сүйінбай көшесі, 1 үй мекенжайы бойынша орналасқан фруктоза шәрбатын өндіру жабдығы түріндегі «АзияАгроФуд» АҚ-ң мүлкін «Сбербанк» АҚ ЕБ-ге кепілге беру мақсатында «АзияАгроФуд» АҚ-ға жүгінуге байланысты:

-Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 25.06.2015 жылғы № 15-08654-09-КЛ шарты бойынша,

-Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22218-09-КЛ шарты бойынша,

-Жаңғыртылатын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ шарты бойынша,

-Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22209-09-КЛ шарты бойынша,

-Жаңғыртылмайтын несиелік желіні ашу туралы 06.03.2017 жылғы № 17-10741-09-КЛ шарты бойынша.

3-ші сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 762 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – жоқ.

Компания туралы