«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2018 жылғы 30 мамыр, басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин., аяқталуы – 16 сағ. 15 мин. мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы;
2) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау.

3) акцонерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс.
«Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ,
Қабылданған шешім:
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2017 жылға арналған қаржылық есептілігін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгіну және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директор кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2017 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы хабарлау.

2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. 4 адам құрамындағы есеп комиссиясы сайлансын:
Галиева Жанар Турсынбаева, комиссия төрағасы, Қоғамның заң қызметінің бастығы,
Деркач Светлана Николаевна, комиссия мүшесі, Қоғамның бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы,
Грунева Оксана Николаевна, комиссия мүшесі, Қоғамның шоколад цехінің бастығы,
Кункенова Асель Багытовна, комиссия мүшесі, Қоғамның орталық бухгалтериясының аға бухгалтері.
2. Есеп комиссия мүшелерінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2021 жылы өткізу күніне дейін белгіленсін.

3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ң 2017 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп мойындалсын.

4-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ң 2017 жыл үшін аудит жүргізілген қаржылық есептілігі мына құрамда бекітілсін:
– қаржылық күйі туралы есеп;
– пайда мен шығын туралы және өзге бірлескен табыс туралы есеп;
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
– капиталдағы өзгеріс туралы есеп;
– түсіндірме хат (қаржылық есептілікке ескертпе).

5-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған
2 257 999 725,62 теңге сомасындағы таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін:
– 446 600 000 теңге сомасындағы таза табыстың бөлігі Қоғамның кәдімгі акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталсын;
– 1 811 399 725,62 теңге сомасындағы таза табыстың қалған бөлігі бөлінбесін және Қоғамның бөлінбеген пайда шотында қалсын.

6-шы сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1.«Баян Сұлу» АҚ-ның 2017 жылғы кәдімгі акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін бағытталатын Қоғамның таза пайдасының 446 600 000 теңге мөлшеріндегі сомасына,
44 660 000 – орналастырылған кәдімгі акциялардың мөлшеріне сүйене отырып, 1 (бір) кәдімгі акция есебінде 10 теңге 00 тиын сомасында 2017 жылғы дивиденд мөлшері бекітілсін.
2. Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны белгіленсін:
1) дивидендтерді төлеуді бастау күні – 2018 жылғы 27 тамыз күні;
2) дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізімінің күні – 2018 жылғы 16 тамыз күні;
3) «Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер «Баян Сұлу» АҚ орналасқан жерде қолма-қол ақшамен және ақшасыз нысанда төленеді.
Дивидендтер Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей төленеді.
Акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтер акционер Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне қажетті мәліметтер енгізгенін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде төленеді;
4) дивидендтер төлем агентін тартпай-ақ төленеді;
5) «Баян Сұлу» АҚ-ң атауы, орналасқан орны, банктік және өзге деректемелері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй
ЖСК – KZ11914398412ВС02320, «Ресей Жинақ банкі» АҚ Еншілес Банкінің филиалында;
БСК – SABRKZKA
БСН – 930940000055.
3. «Баян Сұлу» АҚ-ң қарапайым акциялары бойынша дивидендтер туралы шешім Қоғамның Жарғысында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жариялансын.

7-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешімдер:
2017 жылы акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштер жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.

8-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 716 791 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2017 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер – жоқ.