Компания туралы

1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2023 жылғы 28 қараша , басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 15 сағ. 50 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған “Bereke Bank” АҚ-мен “Баян Сұлу” АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

3.«Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 42 271 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған “Bereke Bank” АҚ-мен “Баян Сұлу” АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

3.«Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.

2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 38 471 325 дауыс. «Қарсы болғандар – жоқ. «Қалыс қалғандар» – 3 800 000 дауыс.

Қабылданған шешім:

“Bereke Bank” АҚ-мен бұрын жасалған, оны жасауға мүдделілік бар “Баян Сұлу” АҚ-ның бұрын ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлдансын.

3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 38 471 325 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – 3 800 000 дауыс.

Қабылданған шешім:

«Crowe Audit KZ» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.