Компания туралы

1) акционерлік қоғамның толық атауы және тұрған жері: “Баян Сұлу” акционерлік қоғамы, Қостанай қ., Бородин көш.,198; 2) директорлар кеңесі отырысының өткізілген жері, мерзімі және уақыты: Қостанай қ., Бородин көш., 198; 17 мамыр 2013 ж. 14 сағ.00мин.-15 сағ.30мин. 3) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: 1. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының өкілеттігін, сандық құрамын анықтау, «Баян Сұлу» АҚ Басқармасы өкілеттігінің мерзімі, оның мүшелерін, Басқарма Төрағасы-Қоғам Президентін сайлау, лауазымдық еңбекақы мөлшерін анықтау, еңбекақы төлеу шарттары, Басқарма басшысына және мүшелеріне сыйақы төлеу. 2. Корпоративтік хатшы тағайындау, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның лауазымдық еңбекақы мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау. 3. Ішкі аудит Қызметінің сандық құрамын анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, ішкі аудит Қызметі басшысы және мүшелері еңбекақысының және сыйақысының мөлшерін және шарттарын анықтау. 4) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері: