28.05.2014 12:00:00
«Баян сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат.
1) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны:
2014 жылғы 23 мамыр, басталуы – жергілікті уақытымен 17 сағ. 30 мин., аяқталуы – 18 сағ. 35 мин., мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қаласы, Бородин көшесі,198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, акт залы;
2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беруі.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы қаржылық есеп беруін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерін 2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
3) дауыс беру қорытындыларын(нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер:
Бар акционерлер дауыстарының жалпы саны – 2
Дауыс беру қорытындылары:
«Иә» – 2 (екі) дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Талғатбек Әлихан Қайратбекұлы, «KazFoodProducts» ЖШС бас директоры – Қоғамның ірі акционері, жиналыс хатшысы ретінде Қоғамның корпоративтік хатшысы Зайцева Светлана Васильевна сайлансын.
Күн тәртібінің бірінші күні бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс ін акциялардың жалпы саны- 37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны болып ашық дауыс беру таңдалсын.
2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беруі.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы қаржылық есеп беруін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерін 2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
Екінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс ін акциялардың жалпы саны – 37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1.3 адам санымен мынадай құрамында есептеу комиссиясы сайлансын:
Коломейцева С.П.– комиссия төраймы, Қоғамның аға заң кеңесшісі,
Лайконина А.А.– комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының бастығы,
Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының бастығы.
2.Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейн, қоса алғанда, белгіленсін.
Үшінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғам Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есебі бекітілсін, Басқарма жұмысы қанағаттанарлық болып танылсын.
Төртінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы аудиттелген қаржы есебі бекітілсін:
– қаржылық жағдайы туралы есеп;
– табысы немесе шығыны және басқа да жиынтық табысы туралы есеп;
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
– түсіндірме жазба.
Бесінші мәселе бойынша
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» 37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша алынған 408 021 125 теңге 18 тиын мөлшеріндегі таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін:
– 407 745 800 теңге «Баян Сұлу» АҚ қарапайым акциялары бойынша 2013 жылғы дивиденттерді төлеуге жіберілсін;
– 275 325 теңге 18 тиын өндірістің дамуына жіберілсін.
Алтыншы мәселе бойынша
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» 37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. «Баян Сұлу» АҚ қарапайым акциялары бойынша 2013 жылғы дивиденттерді төлеуге жіберілетін 407 745 800 теңге мөлшеріндегі таза табысты және орналасқан қарапайым акциялардың 44 660 000 санын есепке ала отырып, 2013 жыл үшін дивиденд мөлшері 1(бір) қарапайым акцияға шаққанда 9(тоғыз) теңге 13 тиын сомасында бекітілсін.
2. Дивиденттерді төлеуді бастау күні 2014 жылғы 10 маусым болып белгіленсін.
3. Дивиденттерді төлеу мерзімі – белгіленбесін.
4. Дивиденттерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні 2014 жылғы 02 маусым болып белгіленсін.
5. Дивиденттердің төлеу тәртібі мен нысаны:
Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер қолма-қол ақшамен Қоғамның орналасқан орны бойынша және қолма-қол ақшасыз нысанында төленеді.
6. Дивиденттерді төлеу «Баян Сұлу» АҚ-мен төлем агенті тартылмай жүзеге асырылады.
7. Қоғамның атауы, орналасу орны, банктік және басқа деректемелері;
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006
Қостанай қаласы, Бородин көшесі,198
ЖСК – KZ73319M010004870526 «БТАБанк» АҚ-нда
БСК – ABKZKZKX
БСН – 930940000055
8. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім оны қабылдау күнінен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.
Жетінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2013 жылы «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері болмағаны туралы ақпарат мәліметке алынсын.
Сегізінші мәселе.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат мәліметке алынсын.
2014 жылғы 23 мамыр, басталуы – жергілікті уақытымен 17 сағ. 30 мин., аяқталуы – 18 сағ. 35 мин., мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қаласы, Бородин көшесі,198, әкімшілік – тұрмыстық корпус, акт залы;
2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беруі.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы қаржылық есеп беруін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерін 2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
3) дауыс беру қорытындыларын(нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер:
Бар акционерлер дауыстарының жалпы саны – 2
Дауыс беру қорытындылары:
«Иә» – 2 (екі) дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Талғатбек Әлихан Қайратбекұлы, «KazFoodProducts» ЖШС бас директоры – Қоғамның ірі акционері, жиналыс хатшысы ретінде Қоғамның корпоративтік хатшысы Зайцева Светлана Васильевна сайлансын.
Күн тәртібінің бірінші күні бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс ін акциялардың жалпы саны- 37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. Күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру нысаны болып ашық дауыс беру таңдалсын.
2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беруі.
4. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы қаржылық есеп беруін бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Дивидендтер туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
8. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерін 2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
Екінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс ін акциялардың жалпы саны – 37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1.3 адам санымен мынадай құрамында есептеу комиссиясы сайлансын:
Коломейцева С.П.– комиссия төраймы, Қоғамның аға заң кеңесшісі,
Лайконина А.А.– комиссия мүшесі, Қоғамның кәмпит цехының бастығы,
Грунёва Т.В. – комиссия мүшесі, Қоғамның карамель цехының бастығы.
2.Есептеу комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі акционерлердің келесі жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейн, қоса алғанда, белгіленсін.
Үшінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғам Басқармасының 2013 жыл үшін өз қызметінің нәтижелері туралы есебі бекітілсін, Басқарма жұмысы қанағаттанарлық болып танылсын.
Төртінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы аудиттелген қаржы есебі бекітілсін:
– қаржылық жағдайы туралы есеп;
– табысы немесе шығыны және басқа да жиынтық табысы туралы есеп;
– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
– түсіндірме жазба.
Бесінші мәселе бойынша
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» 37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Баян Сұлу» АҚ 2013 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша алынған 408 021 125 теңге 18 тиын мөлшеріндегі таза табысты бөлу тәртібі бекітілсін:
– 407 745 800 теңге «Баян Сұлу» АҚ қарапайым акциялары бойынша 2013 жылғы дивиденттерді төлеуге жіберілсін;
– 275 325 теңге 18 тиын өндірістің дамуына жіберілсін.
Алтыншы мәселе бойынша
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» 37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
1. «Баян Сұлу» АҚ қарапайым акциялары бойынша 2013 жылғы дивиденттерді төлеуге жіберілетін 407 745 800 теңге мөлшеріндегі таза табысты және орналасқан қарапайым акциялардың 44 660 000 санын есепке ала отырып, 2013 жыл үшін дивиденд мөлшері 1(бір) қарапайым акцияға шаққанда 9(тоғыз) теңге 13 тиын сомасында бекітілсін.
2. Дивиденттерді төлеуді бастау күні 2014 жылғы 10 маусым болып белгіленсін.
3. Дивиденттерді төлеу мерзімі – белгіленбесін.
4. Дивиденттерді алу құқығы бар акционерлер тізімінің күні 2014 жылғы 02 маусым болып белгіленсін.
5. Дивиденттердің төлеу тәртібі мен нысаны:
Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер қолма-қол ақшамен Қоғамның орналасқан орны бойынша және қолма-қол ақшасыз нысанында төленеді.
6. Дивиденттерді төлеу «Баян Сұлу» АҚ-мен төлем агенті тартылмай жүзеге асырылады.
7. Қоғамның атауы, орналасу орны, банктік және басқа деректемелері;
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 110006
Қостанай қаласы, Бородин көшесі,198
ЖСК – KZ73319M010004870526 «БТАБанк» АҚ-нда
БСК – ABKZKZKX
БСН – 930940000055
8. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім оны қабылдау күнінен бастап он жұмыс күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.
Жетінші мәселе бойынша.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2013 жылы «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің өтініштері болмағаны туралы ақпарат мәліметке алынсын.
Сегізінші мәселе.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы саны -37 583 185
Дауыс берудің нәтижелері:
«Иә» -37 583 185 дауыс
«Қарсы» – жоқ
«Қалыс қалды» – жоқ.
Қабылданған шешім:
2013 жыл үшін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат мәліметке алынсын.