Компания туралы

1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2020 жылғы 23 қазан , басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 15 сағ. 50 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1. «Баян Сұлу» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
3.«Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібін бекіту:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Қоғаммен жасауда мүдделілігі бар «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен бұрыннан жасаған «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілесінің өзгертулер енгізу туралы.
3. «Баян Сұлу» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар – жоқ.«Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім: Қоғам, «АзияАгроФуд» АҚ, «Sweet City» ЖШС арасында жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәмілесіне төмендегі жағдайлармен байланысты өзгертулердің енгізілуі мақұлдансын:
1) Қоғамды келесі жағдайларда қосымша қаржыландыруды тарту арқылы: қаржыландыру сомасы 327 726 000 (үш жүз жиырма жеті миллион жеті жүз жиырма алты мың) теңге, сыйақы мөлшерлемесі жылына 15% дейін (қоса алғанда), жабдықты сатып алу мақсатында, қаржыландыру сомасы 108 ай және соған байланысты қолданыстағы кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоя отырып:
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартына және оған қосымша келісімдерге;
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартына және оған қосымша келісімдерге;
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартына және оған қосымша келісімдерге;
5) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартына және оған қосымша келісімдерге;
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартына және оған қосымша келісімдерге;
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартына және оған қосымша келісімдерге;
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартына және оған қосымша келісімдерге;
9) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартына және оған қосымша келісімдерге;
10) Автокөлік құралын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
12) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
13) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартына және оған қосымша келісімдерге;
14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартына және оған қосымша келісімдерге;
15) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартына және оған қосымша келісімдерге;
16) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартына және оған қосымша келісімдерге;
17) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 шартына және оған қосымша келісімдерге;
18) Жылжымайтын мүлікті (жер учаскесін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартына;
19) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-005 шартына және оған қосымша келісімдерге;
сондай-ақ, Қоғамның жоғарыда көрсетілген үлестес тұлғаларымен жаңа Кепіл шарттарын немесе қолданыстағы Кепіл шарттарына қосымша келісімдерді жасасумен;

2) 09.06.2014 жылғы № 14-0022ЦО_02 жаңғыртылатын кредит желісін ашу туралы шарт бойынша «АзияАгроФуд» АҚ міндеттемелері бойынша қаржыландыру шарттарын келесі шарттармен өзгертумен: қаржыландыру сомасын 8 250 000 000 (сегіз миллиард екі жүз елу миллион) теңгеге дейін арттырумен, жылына 12,0 % дейінгі (қоса алғанда) сыйақы мөлшерлемесімен, 31.12.2023 жылға дейінгі жарамдылық мерзімімен, ол үшін төменде көрсетілген Кепіл шарттары мен Кепілзат шарттарына қосымша келісімдерге қол қою талап етіледі:
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартына және оған қосымша келісімдерге;
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартына және оған қосымша келісімдерге;
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартына және оған қосымша келісімдерге;
4) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартына және оған қосымша келісімдерге;
5) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартына және оған қосымша келісімдерге;
6) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартына және оған қосымша келісімдерге;
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартына және оған қосымша келісімдерге;
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартына және оған қосымша келісімдерге;
9) Автокөлік құралын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартына және оған қосымша келісімдерге;
10) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартына және оған қосымша келісімдерге;
11) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
12) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартына және оған қосымша келісімдерге;
13) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартына және оған қосымша келісімдерге;
14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартына және оған қосымша келісімдерге;
15) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартына және оған қосымша келісімдерге;
16) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартына және оған қосымша келісімдерге;
17) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 шартына және оған қосымша келісімдерге;
18) Жылжымайтын мүлікті (жер учаскесін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартына;
19) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-005 шартына және оған қосымша келісімдерге;
20) 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДГ-001 кепіл шарты;
21) 09.06.2014 жылғы №14-222-09-КЛ-Г1 кепіл шарты.
3-ші сұрақ бойынша.
Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 715 477 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
«Crowe Audit KZ» ЖШС «Баян Сұлу» АҚ-ның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.