21.04.2016 14:00:00
2015 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй мекен-жайында орналасқан «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы, 2015 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.
Қоғамның орындаушы органының толық атауы және орналасқан жері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй.
Жиналысты шақырутдың бастамашылары туралы мәліметтер:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.
Қоға акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны:
2016 жылғы 26 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
Жиналысқа қаысушыларды тіркеуді бастау уақыты:
жергілікті уақыт бойынша 13 сағат 30 мин.
Егер алғашқы жиналыс өткізілмесе, қоғам акицонерлерінің қайтадан өткізілетін жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2016 жылғы 27 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 мин.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін құрастыру күні:2016 жылдың 21 сәуірі.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. Есептік комиссиясының сандық құрамы мен құзыреттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау.
2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2015 жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап беру.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы қаржылық есеп-қисабын бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Үлесақылар туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамын, оның сайланған мүшелерінің уәкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылар және өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
8. Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлеріне Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2015 жыл үшін берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсыну.
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:
жалпы жиналысқа арналған күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер 2016 жылғы 16 мамырдан бастап мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198, ал акционер сұратуды жіберген жағдайда – оған сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілетін болады.
Қоғамның орындаушы органының толық атауы және орналасқан жері:
«Баян Сұлу» акционерлік қоғамы басқармасы, Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй.
Жиналысты шақырутдың бастамашылары туралы мәліметтер:
«Баян Сұлу» АҚ-ның Директорлар кеңесі.
Қоға акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны:
2016 жылғы 26 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 мин., Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы.
Жиналысқа қаысушыларды тіркеуді бастау уақыты:
жергілікті уақыт бойынша 13 сағат 30 мин.
Егер алғашқы жиналыс өткізілмесе, қоғам акицонерлерінің қайтадан өткізілетін жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2016 жылғы 27 мамыр, жергілікті уақыт бойынша 15 сағат 00 мин.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін құрастыру күні:2016 жылдың 21 сәуірі.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. Есептік комиссиясының сандық құрамы мен құзыреттілік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау.
2. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2015 жылғы өз қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап беру.
4. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы қаржылық есеп-қисабын бекіту.
5. «Баян Сұлу» АҚ-ң 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
6. Үлесақылар туралы.
7. «Баян Сұлу» АҚ директорлары Кеңесінің сандық құрамын, оның сайланған мүшелерінің уәкілеттілік мерзімін анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылар және өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.
8. Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы.
9. «Баян Сұлу» АҚ-ң акционерлеріне Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2015 жыл үшін берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ұсыну.
Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына арналған күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен қоғам акционерлерінің танысу тәртібі:
жалпы жиналысқа арналған күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер 2016 жылғы 16 мамырдан бастап мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин к-сі, 198, ал акционер сұратуды жіберген жағдайда – оған сұратуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілетін болады.