10.08.2021 13:30 «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1) Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 2021 жылғы 06 тамыз , басталуы – жергілікті уақыт бойынша 15 сағ. 00 мин. жергілікті уақыт, аяқталуы – 15 сағ. 45 мин. жергілікті уақыт, мына мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ-сы, Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, мәжіліс залы
2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Жасауда қоғам мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.
3. Жасауда қоғам мүдделілігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасау туралы.
3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:
1-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 38 480 928 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Жасауда қоғам мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сұлу» АҚ-ның ірі мәмілесіне өзгертулерді енгізу туралы.
3. Жасауда қоғам мүдделілігі бар «Баян Сұлу» АҚ ірі мәмілені жасау туралы.
2-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 38 480 928 дауыс. «Қарсы болғандар – жоқ.«Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Қоғам, «АзияАгроФуд» АҚ, «Sweet City» ЖШС арасында жасауда мүдделілігі бар, бұдан бұрын «Сбербанк» АҚ ЕБ жасалған «Баян Сулу» АҚ ірі мәмілесіне төмендегі жағдайлармен байланысты өзгертулерді енгізу мақұлдансын:
1) Жаңартылатын несие желісін ашу туралы 09.06.2014 жылғы № 14-22214-09-КЛ шарт бойынша Қоғамның міндеттемелері жөнінде қаржыландыру талаптарының келесі шарттармен өзгеру: 31.12.2023 ж. дейін өзгерту мерзімімен жылдық 6,5 % бастап 12,5 % дейін сыйақы мөлшерлемесімен қаржыландыру сомасын 8 515 000 000 (сегіз миллиард бес жүз он бес миллион) теңгеге дейін көбейту және «Export BS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (БСН 210140030800) Қосалқы қарыз алушы ретінде тарту, сондай-ақ осыған байланысты келесі қосымша келісімдерге қол қою:
1) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-1 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
2) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-2 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
3) Жабдықты қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-3 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
4) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
5) Жабдықты кепілге салу туралы 02.04.2015 жылғы №14-0022ЦО-12 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
6) Жылжымайтын мүлікті (тұрғын емес тағайындаудағы) қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-4 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
7) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-5 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
8) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-6 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
9) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-7 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
10) Айналымдағы және қайта өңдеудегі тауарларды қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-8 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
11) Көлік құралдарын қайталама кепілге салу туралы 09.06.2014 жылғы №14-0022ЦО-9 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
12) Жабдықты кепілге салу туралы 02.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-10 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
13) Мүліктік құқықты (тауар белгісіне арналған айрықша құқық) кепілге салу туралы 12.10.2015 жылғы №14-0022ЦО-11 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
14) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-15 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
15) Жабдықты кепілге салу туралы 06.11.2018 жылғы №14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 шартқа және оның қосымша келісімдеріне;
16) Жабдықты кепілге салу туралы 15.08.2017 жылғы №14-0022ЦО-14 шартқа;
17) Жылжымайтын мүлікті (жер телімін) кепілге салу туралы 25.06.2015 жылғы №15-08650-00-ДЗ-002 шартқа;
18) Жабдықты кепілге салу туралы 20.11.2018 жылғы №14-0022ЦО-01-alm –ДЗ -020 шартқа;
19) Кепілдік туралы 10.07.2017 жылғы №14-222-09-КЛ-Г2 шартқа;
20) Кепілдік туралы 17.07.2017 жылғы №15-08654-09-ДГ-002 шартқа;
21) Кепілдік туралы 25.06.2015 жылғы №15-08654-09-ДГ-001 шартқа;
22) Кепілдік туралы 09.06.2014 жылғы №14-222-09-КЛ-Г1 шартқа
және Шарт бойынша «Баян Сұлу» АҚ міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қоғам, аффилденген тұлғалар және «Сбербанк» АҚ ЕБ арасында жасалған басқа кез келген мәмілелерге.
Жоғарыда көрсетілген мәмілелер өзара байланысты деп танылсын.
2) Қоғамның мүлігіне жүргізілген қайта бағалау және сәйкесінше Қоғам, «АзияАгроФуд» АҚ және «Сбербанк» АҚ ЕБ арасында жасалған/жасалатын барлық кепіл шарттарына, олардың қосымша келісімдеріне мүліктің бағалау құнын өзгерту бөлігіндегі өзгертулерді және толықтыруларды енгізуге байланысты, Банкіге ұсынылған соңғы бағалау туралы есептер бойынша.
3-ші сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 38 480 928 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.
Қабылданған шешім:
Жасауда қоғамның мүдделілігі бар, Қоғамның еншілес ұйымы болатын «Export BS» ЖШС-мен «Баян Сұлу» АҚ-ның Кондитерлік өнімдерді жеткізу туралы 2021 жылғы 5 ақпандағы №2 шарттың қосымша келісімін жасау түріндегі ірі мәмілені жасау мақұлдансын, шартты қолдану мерзімі 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін, оған сәйкес ҚҚС қоса, Шарттың болжамды сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болады.