Компания туралы

1)акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты және орны: 28 маусым 2024 жыл, басталуы – жергілікті уақыт бойынша сағ. 15. 00 мин., аяқталуы – жергілікті уақыт бойынша 16 сағ.20 мин. келесі мекенжайы бойынша: Қазақстан Республикасы, 110006, Қостанай қ.Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы.
2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту.

2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.

3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту.

4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы дивидендтер туралы.

5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.

7. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған “Bereke Bank” АҚ-мен “Баян Сұлу” АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

8. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен өтемақыларды төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп, қабылдаған шешімдер:

1-сұрақ бойынша.

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -44 587 741дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін:

1. «Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту.

2. «Баян Сұлу» АҚ Басқармасының 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап.

3. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту.

4. «Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы дивидендтер туралы.

5. «Баян Сұлу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

6. «Баян Сұлу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.

7. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған “Bereke Bank” АҚ-мен “Баян Сұлу” АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы.

8. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен өтемақыларды төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

2-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 44 587 741дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп бекітілсін, Басқарманың жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.

3-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 44 587 741дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігі мынадай құрамда бекітілсін:

– қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп;

– кіріс немесе залал және басқа да жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп;

– ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп;

– капиталдың өзгерістері туралы шоғырландырылған есеп;

– шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер.

4-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 784 741 дауыс. «Қарсы болғандар» – 3 800 000 дауыс . «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

2023 жылғы “Баян Сұлу” АҚ жұмысының қорытындысы бойынша 2 793 379 мың теңге сомасында алынған жиынтық табыс бөлінбесін, бөлінбеген пайда шотта қалдырылсын, 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.

5-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 44 587 741дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

Акционерлердің «Баян Сұлу» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты 2023 жылғы өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

6-сұрақ бойынша. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 44 587 741 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2023 жылы төленетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

7-сұрақ бойынша: Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 784 741 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – 3 800 000 дауыс.

Қабылданған шешім:

Бұрын «Bereke Bank» АҚ – мен (бұдан әрі – Банк) жасалған, Қоғам мен «Азия АгроФуд» АҚ арасында жасауға мүдделілік бар «Баян Сұлу» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) мынамен байланысты ірі мәмілесіне өзгерістер енгізу мақұлдансын:

1. Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198-үй мекенжайында орналасқан жылжымалы мүлік объектісін кепілге беру жолымен кепіл мүлкінің бір бөлігін ауыстырумен;

2) Қоғамның мүлкін (автокөлік құралдарын) қайта бағалаумен және мүліктің бағалау құнын өзгерту бөлігінде тиісінше кепіл шартына өзгерістер енгізу, соңғысы бойынша Банкке автокөлік құралдарын бағалау туралы ұсынылған есеппен;

және 09.06.2014 ж. №14-0022ЦО-9 автокөлік құралдарын қайта кепілге қою шартына «Bereke bank» АҚ, «АзияАгроФуд» АҚ-мен қосымша келісімдердің жоғарыда көрсетілген 1), 2) тармақшаларына байланысты қол қоюмен;

сондай-ақ, жоғарыда аталған мәмілелерді өзара байланысты деп танумен.

8-сұрақ бойынша:

1) Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 784 741 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – 3 800 000 дауыс.

Қабылданған шешім:

1. 2024 жылғы 28 маусымнан бастап акционерлердің 2022 жылғы 30 мамырдағы жалпы жиналысымен, 5 адамнан тұратын, 3 жыл мерзімге сайлаған Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

1.Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич – «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.

2. Садықов Тимур Мейрханович – акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.

3. Талгатбек Алихан Қайратбекулы – акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.

4. Қасымов Булат Даулетханович – тәуелсіз директор.

5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович – тәуелсіз директор.

2. «Баян Сұлу» АҚ 5 адам санында Директорлар кеңесінің құрамы бекітілсін.

3. «Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жыл болып белгіленсін, ол акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күні аяқталады, онда жаңа Директорлар кеңесі сайланатын болады.

2) Күн тәртібіндегі осы мәселе жөнінде кумулятивтік дауыстардың жалпы саны- 222 938 705

Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» -203 938 705 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» -19 000 000 дауыс .

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамында сайлансын:

1.Талгатбек Алихан Кайратбекулы – акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.

2. Садықов Тимур Мейрханович – акционер, «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.

3. Узакова Адиля Еркіңқызы – «KazFoodProducts» ЖШС Қоғамның акционерінің өкілі.

4. Белименко Надежда Алексееевна – тәуелсіз директор.

5. Артеменко Светлана Владимировна – тәуелсіз директор.

3) Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» – 40 787 741дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – 3 800 000 дауыс.

Қабылданған шешім:

«Баян Сұлу» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін өкілеттік мерзімі ішінде орындағаны үшін сыйақыны ай сайын штат кестесімен белгіленген мөлшер мен шарттарда жүргізілсін.