О компании

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 18 октября 2018 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,
ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО« Сбербанк».
2.1.О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 716 762 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО« Сбербанк».
2.1.О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность

3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По  вопросу 2.

Итоги голосования: «За» -40 716 762  голоса.   «Против» — нет.     «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:                                                                                                                        

Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки в связи с предоставлением  по действующим обязательствам Общества  согласно:

Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года

перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества:

— оборудование: линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

— оборудование: линия  для производства глазированного печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

— оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

— транспортные средства  в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества  в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком. 

По  вопросу 2.1.

Итоги голосования: «За» —  40 716 762  голоса.    «Против» — нет.     «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:  

Одобрить  заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

  (1) в связи с предоставлением в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества Общества:

-оборудование: линия по производству глазированного батончика с нугой и карамелью, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу:

 г. Костанай, Бородина д.198,

-оборудование: линия  для производства глазированного печенья с карамелью в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

-оборудование в количестве 32 единиц в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу, находящееся по адресу: г. Костанай, Бородина д.198,

— транспортные средства  в кол-ве 2 единиц в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу, зарегистрированные по адресу г. Костанай, Бородина д.198

в качестве обеспечения исполнения АО «АзияАгроФуд»  обязательств по:

-Договору об открытии кредитной линии (аккредитив) №17-34668-00-КЛ от 09.06.2017 года,

-Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

-Договору № 17-34684-00-КЛ об открытии кредитной линии (транши) от 14.08.2017 года.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества  в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком;

(2) в  связи с обращением в АО «АзияАгроФуд»  с целью предоставления в залог ДБ АО «Сбербанк» имущества АО «АзияАгроФуд» в виде  оборудования по производству фруктозного сиропа, находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский район,

 040930, ст. Шамалган, ул. Суюнбая, д.1., определенного АО «АзияАгроФуд» в своем решении,  в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества  по:

-Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2015 года,

-Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года,

-Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.03.2017 года.

По  вопросу 3.

Итоги голосования: «За» —  40 716 762  голоса.    «Против» — нет.     «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:  

Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура  Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.