Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров Акционерного общества «Баян Сулу»

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:
30 мая 2018 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 15 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал;
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 716 791 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» -40 716 791 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:
1.Избрать счетную комиссию в количестве 4х человек в составе:
Галиева Жанар Турсынбаева, председатель комиссии, начальник юридической службы Общества,
Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования Общества,
Грунева Оксана Николаевна, член комиссии, начальник шоколадного цеха Общества,
Кункенова Асель Багытовна член комиссии, старший бухгалтер центральной бухгалтерии Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 40 716 791 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год, признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» — 40 716 791 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2017 год в составе: — отчет о финансовом положении;
— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменениях в капитале;
— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» — 40 716 791 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2017 год в сумме 2 257 999 725,62 тенге:
— часть чистого дохода в сумме 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
— оставшуюся часть чистого дохода в сумме 1 811 399 725,62 тенге не распределять и оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.
По вопросу 6.
Итоги голосования: «За» — 40 716 791 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1.Исходя из суммы чистого дохода Общества, направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2017 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, утвердить размер дивиденда за 2017 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.
2.Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
1) дата начала выплаты дивидендов – 27 августа 2018 года;
2) дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 августа 2018 года;
3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;
4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
6) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,
110006 г. Костанай, ул. Бородина,198
ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;
БИК — SABRKZKA
БИН – 930940000055.
3.Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По вопросу 7.
Итоги голосования: «За» — 40 716 791 голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятые решения:
Информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По вопросу 8.
Итоги голосования: «За» — 40 716 791голос. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2017 год принять к сведению.

4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.