О компании

1)дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 28 ноября я 2023 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 50 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 42 271 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».

По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 38 471 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» —3 800 000 голосов.

Принятое решение:

Одобрить  внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 38 471 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — 3 800 00 голосов.

Принятое решение:

Аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», определить ТОО «Crowe Audit KZ».