О компании

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 29 ноября 2018 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 35 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 715 765 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.О внесении изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За»- 40 715 765 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в условия крупной сделки АО «Баян Сулу», раннее заключенной с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность», связанные с:
1) изменением условий финансирования по обязательствам Общества (продление срока финансирования) по Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 4 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5 % до 11,5% годовых, со сроком действия до 31.12.2021 года, одобрение внесения изменений в договора залога и одобрение обращения к АО «АзияАгроФуд» о распространении ранее предоставленного имущества АО «АзияАгроФуд» в залог по обязательствам Общества и об одобрении обращения Общества к АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» о внесении изменений в предоставленную гарантию АО «АзияАгроФуд» и ТОО «Sweet City» по обязательствам Общества в связи с увеличением срока кредитования;
2) одобрением распространения ранее предоставленных залогов и гарантии Общества по обязательствам АО «АзияАгроФуд» в связи с изменением условий финансирования АО «АзияАгроФуд» (продление срока финансирования) по Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.06.2014 года на следующих условиях: кредитная линия в размере 3 000 000 000 тенге, со ставкой вознаграждения от 10,5% до 11,5% , сроком до 31.12.2021года.
По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 40 715 765 голосовоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.