29.05.2015 15:00:00
Информация о решениях общего собрания акционеров АО «Баян Сулу»
1) полное наименование и место нахождения АО «Баян Сулу»: Акционерное общество « Баян Сулу», Республика Казахстан,110006 г. Костанай, ул. Бородина,198
2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2015года, начало -12 час. 30 мин. местного времени, окончание -13 час. 45 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год. 6. О дивидендах. 7 О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу». 8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год.
4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования: Итоги голосования: «За» — 3(три) голоса. «Против» — нет.«Воздержалось» — нет. Принятое решение: Избрать Председателем собрания Атейбекова Каната Акимжановича, представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts», секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества. По первому вопросу повестки дня. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня — открытое голосование. 2.Утвердить Повестку дня очередного общего собрания акционеров: 1.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год. 6. О дивидендах. 7 О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу». 8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год. По второму вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1.Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе: Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества, Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества, Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества. 2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно. По третьему вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2014 год, признать работу Правления удовлетворительной. По четвертому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2014 год: — отчет о финансовом положении; — отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; — отчет о движении денежных средств; — отчет об изменении в капитале; — пояснительную записку. По пятому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2014 год в сумме 470 677 589 тенге: — 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Баян Сулу»; — 24 077 589 тенге направить на развитие производства. По шестому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1.Исходя из суммы чистого дохода Общества за 2014год, направляемой на выплату дивидендов за 2014год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2014 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын. 2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 сентября 2015 года. 3. Срок выплаты дивидендов не устанавливать. 4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 сентября 2015 года. 5. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме. 6. Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента. 7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198 ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК — SABRKZKA БИН – 930940000055. 8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения. По седьмому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу». 2.Уполномочить Председателя Правления- Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу». По восьмому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Принять к сведению Информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц. По девятому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год. 5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров решений: в сроки, установленные законодательством и общим собранием акционеров; 6) иные сведения по решению эмитента — других сведений нет.
2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2015года, начало -12 час. 30 мин. местного времени, окончание -13 час. 45 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год. 6. О дивидендах. 7 О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу». 8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год.
4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования: Итоги голосования: «За» — 3(три) голоса. «Против» — нет.«Воздержалось» — нет. Принятое решение: Избрать Председателем собрания Атейбекова Каната Акимжановича, представителя крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts», секретарем собрания Зайцеву Светлану Васильевну, корпоративного секретаря Общества. По первому вопросу повестки дня. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня — открытое голосование. 2.Утвердить Повестку дня очередного общего собрания акционеров: 1.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2014 год. 4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2014 год. 5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2014 год. 6. О дивидендах. 7 О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Баян Сулу». 8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2014 год. По второму вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1.Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе: Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества, Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества, Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества. 2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно. По третьему вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2014 год, признать работу Правления удовлетворительной. По четвертому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2014 год: — отчет о финансовом положении; — отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; — отчет о движении денежных средств; — отчет об изменении в капитале; — пояснительную записку. По пятому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2014 год в сумме 470 677 589 тенге: — 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Баян Сулу»; — 24 077 589 тенге направить на развитие производства. По шестому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1.Исходя из суммы чистого дохода Общества за 2014год, направляемой на выплату дивидендов за 2014год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2014 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын. 2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 сентября 2015 года. 3. Срок выплаты дивидендов не устанавливать. 4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 01 сентября 2015 года. 5. Порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме. 6. Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента. 7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества: Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198 ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК — SABRKZKA БИН – 930940000055. 8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения. По седьмому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: 1.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу». 2.Уполномочить Председателя Правления- Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Баян Сулу». По восьмому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Принять к сведению Информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц. По девятому вопросу. Итоги голосования: «За» — 40 714 743голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение: Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 год. 5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров решений: в сроки, установленные законодательством и общим собранием акционеров; 6) иные сведения по решению эмитента — других сведений нет.