29.05.2013 01:00:00
Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества
1) полное наименование и место нахождения
акционерного общества:
акционерное общество «Баян Сулу», г. Костанай, ул. Бородина,198;
2) дата, время и место проведения заседания совета директоров:
17 мая 2013г. 14час.00мин.-15 час.30мин., г. Костанай, ул. Бородина,198;
3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
1. Определение количественного состава, срока полномочий Правления АО «Баян Сулу», избрание его членов, Председателя Правления-Президента Общества, определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления.
2. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения.
3. Определение количественного состава Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, определение размера и условий оплаты труда и премирования членов Службы внутреннего аудита.
4) решения, принятые, советом директоров, с указанием итогов (результатов)голосования:
По первому вопросу
1.Установить состав коллегиального исполнительного органа Правления АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Правления АО «Баян Сулу — до избрания нового полного состава Правления.
3.Избрать в состав Правления следующих лиц:
1)Трайбер Виталий Андреевич
2)Пыльский Александр Владимирович
3)Шаяхметов Турсынбек Турсынгалиевич
4)Шамуратова Лиза Назимбековна
5) Конрат Евгений Владимирович.
4. Избрать Трайбера Виталия Андреевича Председателем Правления – Президентом АО «Баян Сулу».
5.Оплату труда руководителю и членам Правления производить ежемесячно в течение действия срока их полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием, премирование согласно соответствующему Положению.
Результаты голосования:
Баймуратов Е.У. — «за»
Трайбер В.А — «за»
Талгатбек А.К. — «за»
Касимов Б.Д. — «за»
Итоги голосования:
«За» — 4(четыре) голоса
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет
По второму вопросу
1. Назначить Зайцеву Светлану Васильевну Корпоративным секретарем АО «Баян Сулу».
2.Установить срок полномочий Корпоративного секретаря — до переизбрания.
3. Оплату труда Корпоративного секретаря производить исходя из месячного должностного оклада в размере, установленным штатным расписанием, премирование и вознаграждение согласно соответствующему Положению.
Результаты голосования:
Баймуратов Е.У. — «за»
Трайбер В.А — «за»
Талгатбек А.К. — «за»
Касимов Б.Д. — «за»
Итоги голосования:
«За» — 4(четыре) голоса
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет
По третьему вопросу
1. Определить состав Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» в количестве 3х человек.
2. Назначить руководителем Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Цыпышеву Нину Петровну, начальника отдела нормирования и оплаты труда, членами Службы внутреннего аудита АО «Баян Сулу» Назарову Любовь Борисовну, заместителя главного бухгалтера, Коломейцеву Светлану Петровну, старшего юрисконсульта.
3. Оплату труда и премирование членов Службы внутреннего аудита производить согласно штатному расписанию и соответствующему Положению
Результаты голосования:
Баймуратов Е.У. — «за»
Трайбер В.А — «за»
Талгатбек А.К. — «за»
Касимов Б.Д. — «за»
Итоги голосования:
«За» — 4 (четыре) голоса
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет