О компании

АО «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, сообщает, что 24 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров, в котором принял участие 1 акционер, действующий через своего представителя, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, владеющий 37 400 700 (тридцатью семью миллионами четырьмястами тысячами семьюстами) простыми акциями, что составляет 83,7454% от общего количества голосующих простых акций Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По вопросу 1.

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества, 
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества, 
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.

По вопросу 2.

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год.
4. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год.
6. О дивидендах.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
10. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

По вопросу 3.

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2012год и признать работу Правления удовлетворительной.

По вопросу 4.

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2012 год:

— отчет о финансовом положении; 
— отчет о совокупном доходе; 
— отчет о движении денежных средств; 
— отчет об изменении капитала; 
— пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).По вопросу 5.

Всю прибыль, полученную по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2012 год в сумме 635,894 млн. тенге, направить на развитие производства.

По вопросу 6.

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2012 год не выплачивать.

По вопросу 7.

1. Утвердить изменение, вносимое в Устав Общества.
2. Уполномочить Председателя Правления — Президента Общества г-на Трайбера В.А. подписать изменение, вносимое в Устав Общества.

По вопросу 8.

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров — 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров в составе:
   1. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   2. Трайбер Виталий Андреевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   3. Талгатбек Алихан Кайратбекулы, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
   4. Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
   5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор.
4. Ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в течение срока их полномочий производить в размере и на условиях, определенным штатным расписанием.

По вопросу 9.

Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2012год.

По вопросу 10.

Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год.

Председатель счетной комиссии

Коломейцева С.П.

Члены комиссии

Лайконина А.А.

Грунёва Т.В.

• Об итогах ОСА на каз.яз.