28.05.2014 12:00:00
Информация о решениях общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров:
23 мая 2014года, начало -17 час. 30 мин. местного времени, окончание -18 час. 35 мин. по адресу: Республика Казахстан, 110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год.
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов(результатов) голосования:
Общее количество голосов присутствующих акционеров – 2
Итоги голосования:
«За» — 2(два) голоса
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Избрать Председателем общего собрания акционеров Талгатбека Алихана Кайратбекулы, генерального директора ТОО«KazFoodProducts» — крупного акционера Общества, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.
По первому вопросу повестки дня.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня — открытое голосование.
2.Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год .
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
По второму вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1.Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:
Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.
По третьему вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2013 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По четвертому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2013 год:
— отчет о финансовом положении;
— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменении в капитале;
— пояснительную записку.
По пятому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании-37 583 185
Итоги голосования:
«За» 37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2013 год в сумме 408 021 125 тенге 18 тиын:
— 407 745 800 тенге направить на выплату дивидендов за 2013 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;
— 275 325тенге 18 тиын направить на развитие производства.
По шестому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» 37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013год, направляемой на выплату дивидендов за 2013год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 407 745 800 тенге и количества размещенных простых акций – 44 660 000, утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 9(девять) тенге 13 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 10 июня 2014года.
3. Срок выплаты дивидендов – не устанавливается.
4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 02 июня 2014года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
6.Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006
г. Костанай, ул. Бородина,198
ИИК — KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»
БИК — ABKZKZKX
БИН – 930940000055
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения
По седьмому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц.
По восьмому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
23 мая 2014года, начало -17 час. 30 мин. местного времени, окончание -18 час. 35 мин. по адресу: Республика Казахстан, 110006 г.Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год.
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
3) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов(результатов) голосования:
Общее количество голосов присутствующих акционеров – 2
Итоги голосования:
«За» — 2(два) голоса
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Избрать Председателем общего собрания акционеров Талгатбека Алихана Кайратбекулы, генерального директора ТОО«KazFoodProducts» — крупного акционера Общества, секретарем собрания корпоративного секретаря Общества Зайцеву Светлану Васильевну.
По первому вопросу повестки дня.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Выбрать формой голосования по вопросам повестки дня — открытое голосование.
2.Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2013 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2013 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013 год .
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
По второму вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании –37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1.Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:
Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно.
По третьему вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2013 год, признать работу Правления удовлетворительной.
По четвертому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2013 год:
— отчет о финансовом положении;
— отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
— отчет о движении денежных средств;
— отчет об изменении в капитале;
— пояснительную записку.
По пятому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании-37 583 185
Итоги голосования:
«За» 37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2013 год в сумме 408 021 125 тенге 18 тиын:
— 407 745 800 тенге направить на выплату дивидендов за 2013 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;
— 275 325тенге 18 тиын направить на развитие производства.
По шестому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» 37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2013год, направляемой на выплату дивидендов за 2013год по простым акциям АО «Баян Сулу» в размере 407 745 800 тенге и количества размещенных простых акций – 44 660 000, утвердить размер дивиденда за 2013 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 9(девять) тенге 13 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 10 июня 2014года.
3. Срок выплаты дивидендов – не устанавливается.
4. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 02 июня 2014года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества и в безналичной форме.
6.Выплата дивидендов осуществляется АО «Баян Сулу» без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006
г. Костанай, ул. Бородина,198
ИИК — KZ73319M010004870526 в АО «БТАБанк»
БИК — ABKZKZKX
БИН – 930940000055
8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения
По седьмому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию об отсутствии в 2013 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц.
По восьмому вопросу.
Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании -37 583 185
Итоги голосования:
«За» -37 583 185 голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2013 год.