О компании

1. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 26 мая 2016 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 16 час. 20 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно — бытовой корпус, актовый зал;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу»   избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По  вопросу 1.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1.Избрать счетную комиссию в количестве 3^х человек в составе:

Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества,

Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества,

Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.

2. Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, включительно

По вопросу 2.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

По вопросу 3.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение: 

Утвердить Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015 год, признать работу Правления удовлетворительной.                            

По вопросу 4.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2015 год в составе :

— отчет о финансовом положении;

—  отчет о совокупном доходе;

— отчет о движении денежных средств;

— отчет об изменении  капитала;

пояснительная записка (примечания к финансовой отчетности).

По  вопросу 5.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:

Утвердить порядок распределения  чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2015 год в сумме 1 752 668 131 тенге:

— 446 600 000 тенге   направить на выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;

— 1 306 068 131 тенге направить на развитие производства.

По  вопросу 6.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу»,направляемой навыплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2015 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2015 год в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 15 июня 2016 года.
3. Срококончания выплаты дивидендов не устанавливать.
4. Датойсписка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить  01 июня 2016 года.
5. Порядок и форма выплаты дивидендов:

дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.

6. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
7. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»: Акционерноеобщество «Баян Сулу», Республика Казахстан, 110006 г. Костанай, ул. Бородина, 198

ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»

БИК — SABRKZKA

БИН – 930940000055

8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу»опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По  вопросу 7.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятые решения:

1. Утвердить состав Совета директоров АО «Баян Сулу» в количестве 5 человек.
2. Установить срок полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» — 3 года, который истекает на дату проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Совет директоров.
3. Избрать Совет директоров АО «Баян Сулу» в составе:
4. Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».
5. Садыков Тимур Мейрханович, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

3.Талгатбек Алихан Кайратбекулы, акционер, представитель крупного акционера Общества ТОО «KazFoodProducts».

4. Касимов Булат Даулетханович — независимый директор.
5. Алдонгаров Сабыр-бек Садыкович — независимый директор.
6. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Баян Сулу»    за исполнение ими своих обязанностей в течение срока их полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.

По вопросу 8.

Итоги голосования: «За» 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению.

По  вопросу 9.

Итоги голосования: «За» — 40 716 832 голоса. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.

Принятое решение:

Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу»  за 2015 год принять к сведению.

4) иные сведения по решению акционерного общества — нет.