О компании

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2017 год

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:
30 мая 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 31 мая 2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3 мая 2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год.

4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.

6. О дивидендах.

7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения собрания:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случаев:

— предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.

Повестка дня может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52; 76 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 6, 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2008. №8.

Совет Директоров АО «Баян Сулу»