О компании

1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 23 октября я 2020 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 50 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 715 477 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу».
По вопросу 2.
Итоги голосования: «За»- 40 715 477 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО «Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность между Обществом, АО «АзияАгроФуд», ТОО «Sweet City» связанных с:
1) привлечением дополнительного финансирования Общества на следующих условиях: сумма финансирования 327 726 000 (триста двадцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения до 15% годовых (включительно), с целью приобретения оборудования, со сроком финансирования 108 месяцев, и подписанием в этой связи дополнительных соглашений к действующих договорам залога:
1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
5) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
9) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
10) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
а также заключением новых Договоров гарантий с вышеуказанными аффилированными лицами Общества либо дополнительных соглашений к действующим Договорам гарантий;

2) изменением условий финансирования по обязательствам АО «АзияАгроФуд» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 14-0022ЦО_02 от 09.06.2014г. на следующих условиях: увеличение суммы финансирования до 8 250 000 000 (восемь миллиардов двести пятьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения до 12,0 % годовых (включительно), со сроком действия до 31.12.2023г. для чего требуется подписание дополнительных соглашений к нижеуказанным договорам гарантий и договорам Залога:
1) Договору залога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-1 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
2) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-2 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
3) Договору перезалога оборудования №14-0022ЦО-3 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
4) Договору перезалога недвижимого имущества (нежилого назначения) №14-0022ЦО-4 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
5) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-5 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
6) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-6 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
7) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-7 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
8) Договору перезалога товаров в обороте и переработке №14-0022ЦО-8 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
9) Договору перезалога автотранспортного средства №14-0022ЦО-9 от 09.06.2014 года и дополнительным соглашениям к нему;
10) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -10 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
11) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -11 от 02.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
12) Договору залога имущественного права (исключительное право на товарный знак) №14-0022ЦО-11 от 12.10.2015 года и дополнительным соглашениям к нему;
13) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО-12 от 02.04.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему
14) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -14 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
15) Договору залога оборудования №14-0022ЦО -15 от 15.08.2017 года и дополнительным соглашениям к нему;
16) Договору залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-019 от 06.11.2018 года и дополнительным соглашениям к нему;
17) Договор залога оборудования № 14-0022ЦО_01-alm-ДЗ-020 от 20.11.2018 г. и дополнительным соглашениям к нему;
18) Договору залога недвижимого имущества (земельный участок) №15-08650-00-ДЗ-002 от 25.06.2015 года;
19) Договор залога товаров в обороте и переработке № 15-08650-00-ДЗ-005 от 02.10.2015 г. и дополнительным соглашениям к нему;
20) Договор гарантии №15-08650-00-ДГ-001 от 25.06.2015 г.
21) Договор гарантии №14-222-09-КЛ-Г1 от 09.06.2014 г.
По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» — 40 715 477 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Аудиторской организацией осуществляющей аудит АО «Баян Сулу» определить ТОО «Crowe Audit KZ».