21.04.2016 14:00:00
Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2015 год
Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2015 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:
26 мая 2016 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006,
г. Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 27 мая 2016 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 16 мая 2016 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:
26 мая 2016 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006,
г. Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 27 мая 2016 года, 15 часов 00 мин. местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2015год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2015 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2015 год.
6. О дивидендах.
7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Баян Сулу» избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 16 мая 2016 года по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.