О компании

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2016 год

      Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет Директоров АО «Баян Сулу».

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества:

19 июня 2017 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, 

г. Костанай, ул. Бородина,198, административно — бытовой корпус, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 мин. местного времени.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 20 июня 2017 года, 15 часов 00 мин. местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2016 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 год. 
6. О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров АО «Баян Сулу» на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2016 год. 
9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО

« Сбербанк».

10. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006, 

г. Костанай, ул. Бородина, 198; при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 

Порядок проведения собрания: 

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. 

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. 

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. 

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. 

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров. 

Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением случаев:

— предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по 

одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. 

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. 

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание: статьи 35 — 37; 39 — 48; 50 -52; 76 Закона РК «Об акционерных обществах»; пункты 6, 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2008. №8