О компании

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 18 февраля 2019 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час. 45 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай,
ул. Бородина,198,административно — бытовой корпус, актовый зал.

2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу 1.
Итоги голосования: «За» — 40 715 745 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет. Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», раннее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
3.Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По вопросу 2. Итоги голосования: «За»- 40 715 745 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение: Одобрить внесение изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

По вопросу 3. Итоги голосования: «За» — 40 715 745 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.