О компании

Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198, извещает о созыве годового общего собрания акционеров. 
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: 
Правление АО «Баян Сулу» 
Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198. 
Сведения об инициаторе созыва собрания: 
Совет Директоров АО «Баян Сулу». 
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества: 
24 июня 2013 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул. Бородина,198, административно- бытовой корпус, актовый зал. 
Время начала регистрации участников собрания: 
16 часов местного времени. 
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 
25 июня 2013 года, 17 часов 30 минут местного времени. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2013 года. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
3.Отчет Правления Общества о результатах своей деятельности за 2012год. 
4. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2012 год. 
5.Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год. 
6. О дивидендах. 
7. О внесении изменений в Устав Общества. 
8.Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 
10.Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2012 год. 
Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры могут ознакомиться с 14 июня 20123года по адресу: Республика Казахстан, 110006, 
г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно- бытовой корпус.

Совет директоров АО «Баян Сулу»

• 16.05.13.Извещение на каз. яз.