24.02.2026 15:00 Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»
1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества: 23 февраля 2026 года, начало — 15 час. 00 мин. местного времени, окончание — 15 час.40 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г.Костанай, ул.Бородина,198, административно-бытовой корпус, актовый зал.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
По вопросу 1. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании — 79 844 325
Итоги голосования: «За» — 79 844 325 голосов. «Против» — нет. «Воздержалось» — нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулу», избрание нового члена Совета директоров, определение срока его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей.
По вопросу 2. Общее число голосующих акций общества, представленных на собрании —
Итоги голосования: «За»- 79 844 325 голосов. « Против» — нет. «Воздержалось» нет.
Принятое решение:
1.Информацию о досрочном с 01 февраля 2026 года прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО « Баян Сулу» Белименко Надежды Алексеевны по ее инициативе принять к сведению.
2.Избрать в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора г-на Шевчика Петра Петровича на срок полномочий Совета директоров в целом, избранного общим собранием акционеров от 28.06.2024 года, до даты проведения общего собрания акционеров в 2027 году, на котором будет избран новый Совет директоров.
2. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров, независимому директору АО «Баян Сулу» Шевчику П.П. за исполнение им своих обязанностей в течение срока его полномочий производить ежемесячно в размере и на условиях, определенными штатным расписанием.